BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Loaiza afirma que Innovación «tiene que dar explicaciones del cese de Perales»
05-08-2011El presidente de la Diputación Provincial de Cádiz , José Loaiza, ha manifestado que la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia "tiene que dar explicaciones del cese de Antonio Perales" como director del Plan Bahía Competitiva. En declaraciones [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
La Junta estaba al tanto del riesgo de ayudar a las empresas investigadas
05-08-2011«Aquí no hay caso, ni corrupción, ni prevaricación», sentenció ayer el delegado del Gobierno, Manuel Jiménez Barrios. Cinco días después de que el presidente de Diputación, José Loaiza, denunciara irregularidades en el proceso de baremación de las em [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Los empresarios se desmarcan del fraude a Industria y piden más control
02-08-2011El fraude a las ayudas para la reindustrialización de la Bahía tiene nombres y apellidos, los de Alejandro Dávila Ouviña y sus socios. Ese aspecto está claro. Lo que no parece tan evidente es si se le pueden exigir responsabilidades a alguien más ... de corrupción». El fraude de las empresas Aquandalucía, Cádiz Solar y Soluciones Tecnológicas Ambientales, sin dejar de ser reconocido como intolerable, ha sido recibido por el Ministerio de Industria, que es la entidad responsable de la concesión ... las subvenciones se entregan a empresas solventes», dijo. El presidente de la Cámara de Comercio pide a las administraciones pertinentes que se depuren las responsabilidades en el caso del fraude. «Hay que distinguir entre unos empresarios y otros», dijo. Por su [+]
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cadiz | Economía
«Los criminales engañan a sus víctimas y en segundos tienen el dinero en el extranjero»
30-12-2020...encuentra siendo denunciado por un supuesto delito de estafa o de blanqueo de capitales que no ha cometido desconociendo por completo que ha sido parte de un fraude estratégico. En este punto el denunciado se ve obligado a contratar a un abogado penalista [+]
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cadiz | Internacional
Detenidos en Tailandia los «George Clooney italianos» que usaban el nombre del actor para sus estafas
17-06-2019...tribunal de Milán por fraude y se encontraba escondida en Tailandia desde 2014. En 2010 convencieron a varios inversores de que el actor estadounidense les había permitido utilizar su nombre para crear una marca de ropa. George Clooney les demandó en [+]
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cadiz | Internacional
La paralización del escrutinio en Bolivia enciende las alarmas por un posible fraude
21-10-2019, y todo apuntaba a una segunda vuelta, el Tribunal Supremo Electoral paró el escrutinio. Tras esta decisión las sospechas de fraude sobrevolaron todavía con más fuerza desde la oposición, que ya lo venía anunciando días antes de los comicios. «Esta ... en las últimas semanas en Ecuador y Chile. «Resistencia civil» El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) de Bolivia llamó ayer a la «resistencia civil» para evitar un fraude electoral y responsabilizó al Gobierno de Evo Morales si se [+]
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Condenados los trabajadores ficticios de una constructora de Dos Hermanas
23-09-2020La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a 19 personas a penas de entre dos años de cárcel y multas de 360 euros por defraudar a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) a través de una empresa de Dos Hermanas que dio [+]
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cadiz | Economía
Un hijo de Ruiz-Mateos vuelve a los tribunales por un posible fraude a Hacienda de un millón de euros
21-10-2019La Audiencia Provincial de Madrid ha iniciado este lunes el juicio contra Pablo Ruiz-Mateos, hijo del ya fallecido del polémico empresario José María Ruiz-Mateos, por defraudar a Hacienda un millón de euros al realizar una operación con una sociedad. [+]
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cadiz | España
La Oficina Antifraude de la UE analiza el caso Acuamed
26-01-2016La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) analiza el caso de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), investigada en España por supuesto fraude y que era beneficiaria de fondos europeos, ha informado hoy a Efe la ... Europa de Lucha contra el Fraude también destacó que analizar la información que ha recibido sobre el caso, «no implica que las personas en cuestión sean culpables de algún comportamiento inadecuado» o delito. «OLAF respeta plenamente la presunción ... investigación, según los estándares y procedimiento de OLAF. Expertos especializados evalúan esta información para determinar si la Oficina Europa de Lucha contra el Fraude tiene competencia para actuar en cuanto a su mandato de proteger los intereses [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Destapan un fraude de 400.000 litros de gasóleo bonificado agrícola en Valladolid
20-08-2019La Guardia Civil de Valladolid y la Agencia Tributaria han descubierto un fraude de 120.000 euros por el uso fraudulento de gasóleo bonificado agrícola y han instruido veintún actas de denuncias a la Ley de Impuestos Especiales, han informado este ... tipo de combustible durante cuatro años, con un fraude calculado en 120.000 euros. La operación se abrió hace dos meses, cuando la Agencia Tributaria detectó la posible utilización de gasóleo bonificado como carburante en vehículos no autorizados [+]
