BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Opinión
El fraude de la formación
26-08-2014El fraude en los cursos de formación era un secreto a voces desde hace tiempo. Desde 2007, se han denunciado abusos, pero no se substanciaron los rumores en los tribunales hasta recientemente. Hoy ya hemos podido constatar que esta ilegalidad ha ... servido de fuente de financiación de los agentes sociales, pero también de botín de numerosos políticos que se han enriquecido delictivamente hasta la náusea. Y empezamos a disponer de claras referencia de la inquietante magnitud del fraude, que se [+]
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cadiz | Economía
La Agencia Tributaria reforzará con «big data» el control de españoles que fingen residir en el extranjero
15-03-2021Nacional de Investigación del Fraude. Pero, como novedad este año «se crea también una línea específica de control a partir de herramientas de «big data» sobre contribuyentes con patrimonios relevantes que «deslocalizan» su residencia, fingiendo que se [+]
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cadiz | Sociedad
Se confirma que Hwang Woo-suk falsificó sus experimentos sobre células madre
10-01-2006 -
cadiz | España/Madrid
Cuatro detenidos por estafar 37.000 euros a compañías telefónicas usurpando datos de clientes
09-03-2016Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas como presuntos responsables de cometer 54 estafas en compañías telefónicas, pudiendo ascender el fraude a más de 37.000 euros, ha informado la Jefatura Superior de la Policía de Madrid en ... cuando una conocida compañía de telefonía puso en conocimiento de la Policía que estaba sufriendo de manera sistemática desde el pasado mes de octubre, fraudes en diversos establecimientos en varias localidades de toda España. El método utilizado por [+]
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cadiz | España/Valencia
El interventor sugiere analizar los controles internos y las formas de pago de la EMT de Valencia tras el fraude
14-11-2019...de la misma pero el alcalde de Valencia, Joan Ribó, se ha comprometido a pedir ese informe que permitirá comprobar si los métodos que utiliza la empresa de los autobuses urbanos son los correctos y si algo pudo fallar para que fuera víctima del fraude [+]
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cadiz | Estilo/Gente
Borja Thyssen señala a su madre, Tita Cervera, en el juicio por supuesto fraude fiscal
14-11-2019Borja Thyssen-Bornemisza, hijo de la baronesa Thyssen, Carmen Cervera, se enfrenta a dos años de prisión y a una multa de 592.557 euros (más intereses) por haber defraudado, supuestamente, dicha cantidad a Hacienda en el ejercicio fiscal del año 2007 [+]
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cadiz | España/Madrid
Nueva ciberestafa millonaria que afecta a más de 300 personas en España
12-07-2019...contra el fraude online. En total, se ha arrestado a 47 personas entre España y Marruecos, aunque la operación sigue abierta y las autoridades españolas no descartan nuevas detenciones. Además, se han registrado ocho domicilios en Madrid y en la Costa ... permite la transmisión instantánea de datos entre dispositivos. Esta operación se enmarca dentro del plan de choque que la Unidad Central de Ciberdelincuencia ha establecido contra el fraude online, plan que incluye que la Dirección General de la Policía [+]
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cadiz | España/Castilla La Mancha/Toledo
Controlaban desde Toledo un fraude a la Seguridad Social en varios prostíbulos de España
13-11-2019Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo en Badajoz, Cáceres, Salamanca, Toledo y Valencia la Operación Venus, dirigida contra el fraude a la Seguridad Social en prostíbulos ... operación se ha descubierto un fraude de 3.449.660,77 euros. Las investigaciones policiales comenzaron a principios de este año, tras recibir varias denuncias que alertaban sobre posibles delitos cometidos contra la Tesorería General de la Seguridad Social ... función de administradores de las mercantiles como testaferros. Se les imputaron delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones) y frustración de la ejecución. Múltiples empresas, una sola marca Todo el entramado societario investigado [+]
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cadiz | Estilo/Gente
Borja Thyssen llega a los juzgados para enfrentarse a la acusación de presunto fraude fiscal
13-11-2019Borja Thyssen-Bornemisza, hijo de la baronesa Thyssen, Carmen Cervera, ya se encuentra en el banquillo acusado por la Fiscalía de defraudar a Hacienda cerca de 600.000 euros en el ejercicio fiscal de 2007, por lo que pide para él dos años de prisión. [+]
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cadiz | Sevilla
El Partido Popular reclama más recursos para evitar «el colapso» con las licencias de Urbanismo en Sevilla
09-09-2019...de Urbanismo debe conceder para la puesta en marcha de negocios y obras. Tal y como ha recalcado el portavoz municipal de los populares, Beltrán Pérez, «existen infinidad de expedientes en una situación que presenta serios espacios para el fraude», con lo que ... la creación de amplios espacios para el fraude, inseguridad por falta de control en las actividades, como ha pasado con Magrudis, y una gran inseguridad jurídica a empresarios y emprendedores. Además, parece evidente que el asunto va a peor. Llevamos [+]
