BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Sevilla
El juez eleva a 3,4 millones de euros el fraude del reciclaje de Estepa y rastrea el patrimonio de los directivos
09-01-2021Desde un primer momento, las investigaciones policiales habían cifrado el presunto desfalco en el Consorcio de Estepa-Sierra Sur, en cuya planta de reciclaje se estaba produciendo un fraude con el entierro de la basura y el desvío de fondos, en 1 ... realizarse con el producto de las referidas actividades». No obstante, el juez ha hecho una valoración provisional del fraude y establece dos vías, el perjuicio directo provocado al Consorcio y el provocado a la Hacienda Pública a través del blanqueo ... .778,92 euros la cantidad objeto de blanqueo de capitales. Por lo tanto, la responsabilidad total del fraude se cuantifica en 3.467.604,25 euros. La empresa de los jefes de este organismo le compró dos camiones por 181 euros y luego se los realquilóCompraron dos [+]
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cadiz | España/Madrid
La juez archiva el caso Funnydent: no hubo estafa sino mala gestión
22-02-2017El juzgado cuarto de primera instancia e instrucción de Navalcarnero ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa en que se ha investigado la presunta estafa de 8,8 millones de euros a más de 2.400 pacientes en las clínicas den [+]
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cadiz | Internacional
Los abogados de Trump tienen hasta hoy para evitar que la Fiscalía presente cargos contra sus empresas
28-06-2021. La oficina de Vance ha dicho que estaba investigando «una conducta criminal posiblemente extensa y prolongada» en la Organización Trump, incluido el fraude fiscal y de seguros y la falsificación de registros comerciales. Es posible que no se [+]
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cadiz | España/Aragón
Destapan un fraude masivo de electricidad en un barrio de Huesca
22-02-2017Técnicos de Endesa, apoyados por una treintena de agentes de la Policia Nacional y de la Policía Local, han detectado un fraude masivo de electricidad en el barrio oscense del Perpetuo Socorro, que desde hace tiempo está en el punto de mira ... domicilios que habían realizado empalmes directos a la red de electricidad para abastecerse de luz sin pagar a las compañías. Los 21 casos fueron objeto de otras tantas denuncias por fraude contra sus responsables, según han indicado fuentes oficiales ... . Las mismas fuentes han explicado que no solo se ha destapado un fraude masivo en el fluido eléctrico sino que se ha permitido prevenir que hubiera podido ocurrir una desgracia, dado que esos empalmes son peligrosos, no reunían mínimas condiciones de seguridad [+]
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cadiz | Economía
Detenidas 75 personas por un fraude masivo en el plan PIVE
21-02-2017La Guardia Civil ha detenido a 75 personas en Ciudad Real, Madrid, Córdoba, Lugo, Jaén, Guipúzcoa, Guadalajara, Toledo y Almería, que después han sido puestas en libertad con cargos, e investiga a otras 29 por un fraude masivo en el plan PIVE. La [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
La sentencia del mayor caso de fraude de oro se conocerá en Córdoba a partir del 26 de junio
08-06-2020La sentencia del macrojuicio Fénix por el mayor presunto fraude del oro negro en España se conocerá a partir del próximo 26 de junio. El Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba notificará telemáticamente, vía Lexnet, la sentencia a las partes del [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
El Barcelona expedienta a 747 socios por fraude
08-04-2019, los operadores tenían acceso a miles de entradas en condiciones de precio y cantidades muy ventajosas, lo que les permitía lucrarse con la reventa de las mismas. «La gente busca otros caminos para evitar la lucha contra el fraude. Por lo que hemos podido [+]
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cadiz | España
El CGPJ y los registradores colaborarán para que los jueces conozcan la titularidad real de sociedades mercantiles
17-02-2020El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Colegio de Registradores han firmado un convenio de colaboración que permitirá a los juzgados y tribunales acceder a datos sobre la titularidad real de entidades inscritas en los registros mercantiles [+]
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cadiz | Economía
La CNMV alerta de otro posible fraude del creador de Gowex
05-04-2019...ha pedido 18 años de cárcel por delitos como fraude, falsedad documental y apropiación indebida, ha lanzado una plataforma, Gow2x, que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha incluido en su lista de «entidades que no cuentan con ningún [+]
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cadiz | Economía
La CNMV advierte del «riesgo reputacional» por la imputación de directivos de empresas cotizadas
25-06-2021...por 800 millones El presidente del regulador también advirtió de un aumento del fraude en la publicidad de criptomonedas, pero también por otros delitos en la Red como el 'phishing' o la clonación de páginas web oficiales. Así, Buenaventura cuantificó ... en 800 millones de euros los daños reclamados en relación con estos delitos y habló de «pico histórico» entre febrero y mayo en cuanto al número de consultas y comunicaciones recibidas sobre casos de fraudes en el canal de la CNMV. «El fraude ... empezando a tener contactos con otras instituciones del Estado, espero que en los próximos meses veamos algunas iniciativas», añadió Buenaventura, en línea con lo adelantado por la vicepresidenta Nadia Calviño sobre un plan contra el fraude en coordinación [+]
