BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
La anti-encuesta del CIS
17-04-2020...lugar de ofrecer información veraz sobre una situación social inédita. El cuestionario del último barómetro es un auténtico fraude de principio a fin: desde la introducción donde se le esconde al entrevistado que la encuesta es para el CIS, a la nota [+]
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cadiz | Internacional
La Comisión Electoral de Tailandia suspende temporalmente la instalación del nuevo Gobierno
13-07-2011fraude electoral. "Creo que la Comisión Electoral actuará con justicia para mí y para el Puea Thai", ha señalado la candidata de 44 años y hermana del ex primer ministro Thaksin Shinawatra, exiliado y prófugo de la justicia por corrupción. Yingluck agregó ... de regalos en la provincia de Samut Prakan, colindante con Bangkok. La CE absolvió a Yingluck de fraude electoral por cocinar fideos y repartirlos entre los electores durante la campaña electoral, pero todavía pesan sobre ella otras supuestas irregularidades ... Thaksin y disuelto en diciembre de 2008 por orden del Tribunal Constitucional tras dictar que había cometido fraude electoral. El Partido Demócrata liderado por Abhisit ha denunciado supuestas ilegalidades del Puea Thai, proceso que puede alargarse muchos [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Los Ruiz-Mateos, acusados de la insolvencia de Caersa
12-07-2011La administración concursal de Carcesa ve 'indicios' para considerar a la familia Ruiz-Mateos culpable de la insolvencia de la empresa extremeña, después de haber detectado que extrajo hasta 54,4 millones de euros en disposiciones en efectivo de cuen [+]
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cadiz | Economía
Los Ruiz-Mateos, acusados de la insolvencia de Caersa
12-07-2011La administración concursal de Carcesa ve 'indicios' para considerar a la familia Ruiz-Mateos culpable de la insolvencia de la empresa extremeña, después de haber detectado que extrajo hasta 54,4 millones de euros en disposiciones en efectivo de cuen [+]
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cadiz | España/Madrid
El avispero empresarial de los «pisos colmena» que afecta a 3.000 clientes en Madrid
23-02-2020El fuego cruzado entre los fundadores de los «pisos colmena» persiste. Un rifirrafe que se gestó hace meses, cuando Eduardo Jaussi, administrador único de Haibu 4.0 Colmenas S.L., y su socio Marc Olivé tomaron caminos separados. Pero las declaracione [+]
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cadiz | España/Galicia
Ratifican la absolución del «rey de las orquestas» por un fallo formal
25-02-2019...domicilios vinculados a siete empresas de «Lito», bajo la sospecha de posibles fraudes entre 2009 y 2012 en las declaraciones de IVA y Sociedades. «Pero los funcionarios incautaron en el registro documentación contable de tres personas físicas», Ángel ... Tribunal Supremo. «Lito» esquiva de nuevo una segunda condena, después de la que la Audiencia le impuso en marzo del año pasado, cuando sí lo consideró culpable de seis delitos de fraude fiscal y lo condenó a doce años de prisión y una multa de más de 46 ... millones de euros por la contabilidad de su conglomerado de empresas durante los años 2011 y 2012. Esta sentencia fue recurrida al Supremo. Además, el empresario tiene pendientes otros dos juicios más por supuestos fraudes fiscales. Dado que ambos procesos [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
20 noticias de Córdoba | Caso Rocket, el gran «yacimiento» del Miner
22-11-2020A primera hora de la mañana del 22 de octubre de 2013, las tranquilas calles del pueblo minero de Peñarroya-Pueblonuevo despertaron con la llegada de los furgones de la Guardia Civil. El corrillo en el vecindario era el mismo: han detenido a la alcal [+]
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cadiz | Internacional
Los abogados de Trump tienen hasta hoy para evitar que la Fiscalía presente cargos contra sus empresas
28-06-2021. La oficina de Vance ha dicho que estaba investigando «una conducta criminal posiblemente extensa y prolongada» en la Organización Trump, incluido el fraude fiscal y de seguros y la falsificación de registros comerciales. Es posible que no se [+]
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cadiz | Sevilla
El juez eleva a 3,4 millones de euros el fraude del reciclaje de Estepa y rastrea el patrimonio de los directivos
09-01-2021Desde un primer momento, las investigaciones policiales habían cifrado el presunto desfalco en el Consorcio de Estepa-Sierra Sur, en cuya planta de reciclaje se estaba produciendo un fraude con el entierro de la basura y el desvío de fondos, en 1 ... realizarse con el producto de las referidas actividades». No obstante, el juez ha hecho una valoración provisional del fraude y establece dos vías, el perjuicio directo provocado al Consorcio y el provocado a la Hacienda Pública a través del blanqueo ... .778,92 euros la cantidad objeto de blanqueo de capitales. Por lo tanto, la responsabilidad total del fraude se cuantifica en 3.467.604,25 euros. La empresa de los jefes de este organismo le compró dos camiones por 181 euros y luego se los realquilóCompraron dos [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Detenidas otras diez personas relacionadas con la estafa de los ataúdes del tanatorio de Valladolid
21-02-2019Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de Valladolid han detenido esta mañana a otras diez personas en el marco de la Operación Ignis, en la que se investiga el presunto fraude perpetrado por el Grupo El Salvador, cuyos propietarios y parte [+]
