BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Deportes/Fórmula 1
Un buzón caliente para denunciar trampas en la F1
29-06-2020...de buzón anónimo de denuncias, similar a los que llevan años implantados en las agencias antidopaje de todo en el mundo o múltiples federaciones nacionales e internacionales, que pretende evitar fraudes y descubrir infracciones técnicas. En la Fórmula 1 ... éticos, materias relacionadas con la discriminación o el acoso y las vinculadas al dinero (sobornos, corrupción, conflictos de intereses, fraudes, blanqueos de capitales?). A Bernie Ecclestone, denostado ahora por los propietarios norteamericanos de la F1 [+]
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cadiz | España/Cataluña
Condenan al cuñado de Torra a cuatro años y medio de cárcel por defraudar a Hacienda
03-06-2021La Audiencia de Barcelona ha condenado a cuatro años y medio de cárcel a un cuñado del expresidente de la Generalitat Quim Torra por haber utilizado un entramado de sociedades para ocultar deudas y evitar el pago de impuestos. Además de la pena de pr [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Eléctrica de Cádiz alerta de llamadas fraudulentas a sus clientes
07-05-2020La empresa comercializadora Eléctrica de Cádiz ha alertado a sus clientes de un posible fraude que se está produciendo en nombre de la empresa. Es por este motivo por el que han recordado a sus clientes que no deben facilitar sus datos personales ni ... bancarios por teléfono bajo ningún concepto con el fin de prevenir posibles fraudes. Desde la empresa señalan que «en estos momentos de dificultad para todos por la crisis sanitaria, llegan los temidos fraudes telefónicos de estafadores que dicen [+]
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cadiz | Internacional
Detienen a Steve Bannon por fraude en la captación de donaciones para el muro de Trump
20-08-2020Steve Bannon, director de la campaña de Donald Trump en 2016 y jefe de estrategia de la Casa Blanca entre enero y agosto de 2017, ha sido detenido junto a otras tres personas acusado de fraude en relación con una iniciativa ciudadana para la [+]
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cadiz | Economía
Montoro propone al Congreso prohibir por ley las amnistías fiscales en el futuro
21-06-2017...defendido que la amnistía «ha hecho posible miles de inspecciones» y que tras ella se aprobó un endurecimiento de la Ley de lucha contra el fraude que fijó la obligación de declarar año a año los bienes en el exterior ?el llamado modelo 720?. Montoro ha [+]
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cadiz | Sociedad
Un falso médico griego consiguió durante años engañar a más de 80 pacientes
24-06-2020Toda Grecia está sorprendida desde que las autoridades policiales han mostrado a través de los medio de comunicación el nombre y la foto de un falso doctor griego al que la Fiscalía de Atenas acusa, con pruebas, de homicidio, fraude, tráfico [+]
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cadiz | Economía/Declaración Renta
TaxDown, la aplicación que te ayuda a presentar la declaración de la Renta en menos de 15 minutos
16-04-2021Tres jóvenes españoles emprendedores han lanzado la plataforma online TaxDown, colaborador social de la Agencia Tributaria, con el objetivo de asegurar el máximo ahorro en la declaración de la Renta, según indican sus fundadores en una nota de prensa [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
El alcalde de Casariche, investigado por el fraude del reciclaje, se agarra a los técnicos: «me limité a firmar»
08-03-2021Basilio Carrión, el alcalde socialista de Casariche, ha vuelto a comparecer como investigado ante el juez de Primera Instancia e Instrucción número dos de Estepa, que investiga el presunto fraude en la planta de reciclaje del Consorcio de Medio ... imputan delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude y exacciones ilegales, se produjo el pasado mes de febrero. Sólo respondió a preguntas de la fiscal y de su defensa. La estrategia de los ERE Carrión siguió una ... . Llegó al cargo como presidente del Consorcio, epicentro del fraude, en 2014. Fuentes del caso han indicado a este periódico que Basilio Carrión admitió que Magno, la empresa del interventor del Consorcio y del jefe de la planta de reciclaje, ya había [+]
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cadiz | Economía
De Almodóvar a Alicia Koplowitz, la larga lista de estafados por Bernie Madoff
14-04-2021Este miércoles ha fallecido a los 82 años y por causas naturales Bernie Madoff, el financiero neoyorquino que protagonizó uno de los mayores fraudes de la historia. Con una codena de 150 años de cárcel recayendo sobre sus hombros, estaba encerrado ... en una prisión federal de Carolina del Norte. En 2009, se había declarado culpable de organizar un fraude piramidal Ponzi, con el que defraudó miles de millones de dólares a sus clientes. Como explica Javier Ansorena. corresponsal de ABC en Nueva York ... , «pagaba los beneficios a sus clientes con la entrada de nuevos inversores. Y, en el camino, se embolsaba miles de millones de dólares para una vida de lujos con su familia». Muchas víctimas del fraude fueron sociedades financieras, principalmente [+]
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cadiz | Sevilla
Juan Ávila exige un examen de los avales de Virginia Pérez para evitar un fraude en el congreso del PP
07-03-2021fraude en el proceso congresual. En el escrito, la Candidatura de Juan Ávila señala la recogida de avales previa a la convocatoria, el uso indebido de los listados o la reproducción de firmas de afiliados sin consentimiento entre las principales dudas ... igualdad de oportunidades, que se asegure la neutralidad de la organización del Partido y se vele por la transparencia de todo el proceso». La candidatura de Juan Ávila pretende detener el fraude de los avales para evitar que el congreso sea «un gran ... fraude» y solicita la presencia de sus representantes en el proceso de validación de la totalidad de los avales. [+]
