BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía
La Fiscalía presenta una querella criminal contra el líder de Vox Andalucía Francisco Serrano por fraude
01-09-2020...de Andalucía (TSJA) por considerar que «existen indicios de delito de fraude de subvenciones que recibieron del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en 2016», señalan desde la Fiscalía. Según el escrito al que ha tenido acceso ABC, la Fiscalía ve punible ... el que el líder de Vox Andalucía no devolviese la subvención de casi 2,5 millones de euros que recibió. En su escrito, el Ministerio Público señala que «el presunto delito de fraude de subvenciones está tipificado en el artículo 308 del Código ... Penal y la querella la formula ante el TSJA al ostentar en la actualidad el cargo de diputado del Parlamento de Andalucía y su condición de miembro aforado». El caso arrancó 2019 ante la apreciación de delito de fraude en la gestión de una subvención [+]
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Detenido por estafar 120.000 euros con la venta de 400.000 mascarillas: «Nos ha dicho que lo devolverá»
27-04-2021Se llama David y es un español de 37 años que está acusado de estafar 400.000 mascarillas sanitarias a una empresa de Novés (Toledo) que pagó 120.000 euros. La mercancía nunca llegó y la Guardia Civil lo detuvo la pasada semana en el aeropuerto Adolf [+]
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cadiz | Economía
Portugal indaga desvíos de fondos de Grupo Espírito Santo a paraísos fiscales
17-07-2017La Justicia portuguesa investiga en colaboración con otros países, entre ellos España, un supuesto desvío de fondos que corresponden a ganancias que el «holding» Grupo Espírito Santo (GES) y su banco obtuvieron de su actividad con clientes en Venezue [+]
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cadiz | España
Alejandro Sanz, investigado por evadir impuestos a través de Liechtenstein
01-12-2008El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz está investigado al cantante Alejandro Sanz y a una lista de entre 250 y 300 nombres de personas y sociedades por la presunta evasión de capitales a través del paraíso fiscal de Liechtenstein, según ha [+]
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cadiz | Internacional
Condenan a cuatro meses de prisión por desacato a Steve Bannon, el exasesor de Donald Trump
21-10-2022Steve Bannon, el que fuera estratega jefe de Donald Trump en la Casa Blanca, ha sido condenado este viernes a cuatro meses de prisión por negarse a cumplir con requerimientos testificales y documentales del Congreso. El condenado ha apelado la senten [+]
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cadiz | Economía
El aviso de Hacienda: ¿quién tiene que hacer la declaración de la renta 2021/2022?
04-04-2022La campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Patrimonio correspondiente al ejercicio 2021 arranca el día 6 de abril. A partir de este día los contribuyentes podrán realizar la declaración a través del programa online de [+]
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cadiz | Economía
Alertan sobre casos de «vishing», una estafa telefónica que busca apropiarse de nuestros datos
24-03-2022...de fraudes por SMS El anterior no es el único caso de ciberestafas que se ha dado últimamente. Caixabank ha alertado de un nuevo caso de estafa vía SMS a los usuarios de la entidad (mediante un fenómeno conocido como «smishing»). Muchas personas han [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Tres nuevos detenidos en la trama de fraude de mascarillas destapada en Ávila
05-07-2020Adquirían mascarillas no homologadas en China, las enviaban a España e iniciaban la distribución por todo el territorio nacional con su venta a Ayuntamientos y farmacias de diferentes provincias españolas. La operación «Coronafarma» desarrollada por [+]
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cadiz | Internacional
El fraude de los refugiados salpica a Merkel
05-06-2018Entre 2013 y 2016 fueron tramitadas favorablemente en Bremen unas 1.200 solicitudes de asilo que no cumplían en realidad con los requisitos necesarios. Tres abogados, un traductor y la responsable de la oficina federal para la Migración y los Refugia [+]
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cadiz | España/Aragón
Los detenidos por amañar partidos de fútbol declaran este jueves ante el juez y el fiscal
30-05-2019Los seis detenidos por una supuesta trama de amaño de partidos de fútbol declaran este jueves ante el juez de Huesca que lleva el caso. Las investigaciones arrancaron en junio de 2018, a raíz de una denuncia presentada por el Comité de Competición de [+]
