BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Una juez investiga prevaricación, malversación y fraude en contratos de la AECID de la época de Zapatero
22-09-2020El Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid ha abierto diligencias a partir de una querella de la Fiscalía Anticorrupción por delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación en relación a [+]
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cadiz | España
De la Mata pide sentar en el banquillo a la trama criminal nacionalista del 3 por ciento
31-07-2020El caso del 3 por ciento, sin duda, el que mejor define la corrupción sistémica del régimen nacionalista en Cataluña, entró ayer en sus últimas fases con la decisión del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata de llevar a juicio a 32 personas f [+]
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Dos detenidas en Guadalajara por robar el móvil a una conocida y difundir el contenido de sus redes sociales
09-06-2020La Policía Nacional ha detenido en Guadalajara a dos jóvenes como presuntas autoras de un delito de robo con violencia e intimidación contra una conocida, a quien robaron el móvil para acceder a sus redes sociales. Los hechos ocurrieron a finales d [+]
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cadiz | Economía
El multimillonario Stanford, localizado
20-02-2009...l multimillonario estadounidense Allen Stanford, a quien se acusa de haber perpetrado un fraude de 9.200 millones de dólares, fue localizado en el estado de Virginia, según el FBI. «Los agentes le presentaron órdenes judiciales sobre la decisión [+]
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cadiz | Economía
Valerio confirma que habrá un plan de choque desde el 1 de agosto contra el fraude laboral
27-07-2018El Gobierno va a poner en marcha el próximo 1 de agosto un ambicioso plan de choque contra el fraude laboral, tal y como avanzó ABC y ayer anunció la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, en la rueda de prensa ... posterior al Consejo de Ministros. El objetivo es combatir el fraude laboral y a la Seguridad Social, los falsos contratos temporales, los contratos a tiempo parcial irregulares, la brecha salarial, los falsos autónomos y las falsas cooperativas, ha [+]
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cadiz | Economía
El 80% de las empresas españolas no cumplen con la autorización de pagos acorde a la normativa europea
11-11-2015El 80% de las empresas españolas no cumple con una de las principales obligaciones que se incluyen en la normativa europea, según datos de la consultora TBS. La norma SEPA recoge que todos los datos de facturación de los clientes de la compañía deben [+]
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cadiz | Sociedad
La Audiencia Nacional acuerda investigar el fraude de las clínicas iDental
26-07-2018El juez José de la Mata ha acordado asumir la investigación por el presunto fraude de las clínicas iDental por «el volumen extraordinario de la causa», la existencia «de miles o decenas de miles de perjudicados» repartidos por toda España y la [+]
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cadiz | Economía
CSIF señala que 800 empleados del SEPE no han trabajado en el confinamiento pese al alud de ERTE
05-06-2020...de la UE, la brecha se reduce a 5.000 trabajadores, por lo que proponen aumentar de 25.000 a 30.000 la plantilla de la Agencia Tributaria durante la legislatura. De hacerlo, según sus cálculos, se podría aflorar 3.000 millones de euros más de fraude ... grandes empresas. Si en 2019 se recaudaron 15.700 millones en combatir la lucha contra el fraude, CSIF calcula que los ingresos aumentarían a 18.000 millones con este incremento de la oferta de empleo público. Como ha descrito el portavoz de CSIF en la [+]
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cadiz | España
Hacienda notifica a Don Juan Carlos la apertura de una inspección tras las dos regularizaciones
12-05-2021La Agencia Tributaria ha incoado una inspección fiscal ordinaria a Don Juan Carlos para comprobar su situación, habida cuenta de que ya ha realizado dos grandes regularizaciones por importe que supera los cinco millones de euros, según confirmaron a [+]
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cadiz | Internacional
El Parlamento de Venezuela investiga a la empresa que gestiona las elecciones por posible fraude
17-09-2020...de electores y eso por supuesto perfectamente puede dar lugar a un fraude. Hay electores contaminados y en cualquier momentos pueden ser activados en la máquina de votar electrónica», afirma Palacios. Otra irregularidad ocurrió hace dos meses en plena ... pandemia del coronavirus. El fraude electoral es de tal magnitud con la lista cantada de los candidatos chavistas ganadores, que ya «es imposible» suspender las parlamentarias de diciembre, según Maduro. Sin embargo, la Asamblea Nacional, que preside Juan ... Biopago, la criptomoneda del Petro. En el 2017, cuando la empresa Smartmatic se retiró del CNE denunciando que se había cometido un fraude con un millón de votos fantasmas en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente que preside Diosdado Cabello [+]
