BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
Las transferencias por Bizum tienen límite en Hacienda: conoce la cantidad para evitar multas
22-11-2022Pagar con Bizum se ha convertido en una forma cómoda, rápida y sencilla para hacer transferencias entre amigos, familiares o compañeros . Pero, ¿qué ocurre con Hacienda? La Agencia Tributaria pone lupa en las cantidades de dinero emitidas y recibidas [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
El fraude Bahía Competitiva fue una trama consentida desde los despachos del PSOE
28-10-2020La juez del juzgado número 4 de Cádiz, Lourdes del Río, ha conluido la instrucción del denominado 'caso Bahía Competitiva' que estalló en 2010 al detectarse un fraude de más de 14 millones de euros en ayudas a la reindustrialización de Cádiz. El ... de la trama al empresario Alejandro Dávila Ouviña, beneficiario de las subvenciones. Cádiz bajo sospecha Cabe recordar que este fraude, detectado en abril de 2011 tras requerir el Ministerio de Industria la justificación de 14 millones de euros en ... finales de ese año tras exigir Industria la justificación de una de las ayudas concedidas y denunciar la propia Junta un presunto fraude. El 3 de noviembre de 2011 agentes de la UDYCO detuvieron en la localidad de A Pobra, en la costa coruñesa, a Manuel [+]
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cadiz | Tecnología/Móviles/Telefonía
Vishing: así es como los ciberdelincuentes van a intentar estafarte este septiembre
05-09-2020La ingeniería social es una de las herramientas más empleadas por los piratas informáticos en sus estafas. Para este mes de septiembre se va a experimentar una oleada de ciberfraudes por medio del «vishing», una estafa informática que surge de la fus [+]
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cadiz | Economía
150 años de cárcel para Madoff por la mayor estafa de la historia
29-06-2009El Tribunal Federal de Manhattan ha accedido a la petición de la Fiscalía y condena al financiero Bernard L. Madoff a la máxima pena: 150 años de cárcel por el mayor fraude de la historia de Wall Street, un timo piramidal de más de 50.000 millones ... Chin ha justificado la decisión del tribunal diciendo que "tenemos que mandar el mensaje más duro posible. Los símbolos son importantes en las sentencias". El Tribunal le ha declarado culpable de fraude, blanqueamiento de dinero, perjurio y robo, según ... a las víctimas del fraude que acudieron al Tribunal Federal de Manhattan y les pidió perdón, aunque reconoció que ello "no ayuda mucho". "Cometí un terrible error. No puedo pedir perdón por mi comportamiento. ¿Cómo pide perdón quien ha engañado a [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Detenido en Montilla por estafar a una mujer mayor que le prestó dinero para una falsa fianza
19-11-2022La Guardia Civil ha informado este sábado , en un comunicado, de la detención en Montilla de un vecino de la localidad y de la investigación de otra como presuntos autores de un delito de estafa . La Benemérita , explica el comunicado, tuvo conocimie [+]
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cadiz | España/Valencia
La Agencia Tributaria Valenciana investiga por fraude sesenta cambios de domicilio fiscal a Madrid
23-10-2020La Agencia Tributaria Valenciana (ATV) investiga por fraude sesenta cambios de domicilio fiscal de la Comunidad Valenciana a Madrid de grandes patrimonios. Hasta el momento, ha recaudado catorce millones de euros tras concluirse un procedimiento ... de cambio de domicilio fiscal ficticio, incluyendo la regularización en los impuestos sobre Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones. «La competencia fiscal a la baja entre comunidades autónomas alienta el fraude fiscal», ha manifestado el conseller ... dumping fiscal existe. Desde 2017 se han iniciado veintidós expedientes por presunto fraude en el cambio de domicilio fiscal: uno en 2017, once en 2018 y diez en 2019, de los que ya se ha instado a la AEAT para que inicie catorce procedimientos de cambio [+]
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cadiz | Internacional
Afganistán vota hoy bajo las balas y la amenaza de fraude
28-09-2019...tras una jornada marcada por las denuncias de fraude. La amenaza talibán se ha plasmado durante la campaña con atentados como el que el día 17 costó la vida a 48 personas que participaban en Charikar, provincia de Parwan, en el primer y único mitin que ... Ghani ha dado fuera de Kabul. La sombra del fraude y la inseguridad plantean un escenario en el que la participación podría ser inferior al 39 por ciento de hace cinco años, según los medios afganos. Los datos ofrecidos por la Comisión Electoral ... de atentados. Las presidenciales de 2014 estuvieron marcadas por las denuncias de fraude, como también lo estuvieron las parlamentarias de hace un año, cuyos resultados oficiales siguen sin hacerse públicos. Ghani, que en 2014 recogió el testigo de Hamid [+]
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cadiz | Internacional
Los falsos 'competidores' contra Daniel Ortega en las elecciones de Nicaragua
10-10-2021. Walter Espinoza, candidato por el Partido Liberal Constitucionalista, haciendo campaña - REUTERS Pese a la evidencia del próximo fraude electoral, el ministro de Exteriores Denis Moncada aseguró en la Asamblea General de las Naciones [+]
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cadiz | Sociedad
Trescientos policías registran 23 sedes de iDental en busca de los expedientes médicos
13-09-2018Unos 300 policías registran en estos momentos sedes de iDental en toda España en busca de los expedientes médicos de los miles de pacientes afectados. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, h [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
El juez del fraude del reciclaje excluye al alcalde socialista de Casariche pese a la oposición del fiscal
06-05-2021El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Estepa, que está al frente de la investigación del presunto fraude en la planta de reciclaje del Consorcio de Medio Ambiente Sierra Sur y el desvío de fondos a las sociedades ... instructor eleva el posible desfalco a 3,4 millones, se investigan hechos que podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios. La decisión del juez se produce a [+]
