BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Sevilla
El exgerente de la Fundación DeSevilla niega usar subvenciones para fines de Izquierda Unida
05-10-2020Miguel López Adán, miembro de Izquieda Unida y gerente de la Fundación DeSevilla entre octubre de 2007 y julio de 2011, se ha sentado este lunes en el banquillo de los acusados como presunto autor de un delito de fraude de subvenciones durante su [+]
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cadiz | España/Canarias
Miguel Ángel Ramírez, el 'Empresaurio' de la seguridad low cost, recibido con abucheos en el juzgado
04-07-2023Con pancartas con sus cara y disfraces de dinosaurios han sido recibidos hoy el empresario Miguel Ángel Ramírez y el administrador Héctor de Armas por más de medio centenar de denunciantes, trabajadores afectados por los fraudes a Hacienda y ... Las Palmas de Gran Canaria, donde desde hoy se celebra el juicio por el presunto fraude de más de 36,6 millones de euros a Hacienda y a la Seguridad Social desde la empresa Seguridad Integral Canaria. Hace ya más de 10 años que el sindicato denuncia ... de Armas. El fraude correspondería a los años comprendidos entre 2009 y 2013 para el caso de Ramírez, mientras que para De Armas es el periodo entre 2011 y 2017. [+]
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cadiz | España/Canarias
La Audiencia sienta al magnate canario Miguel Ángel Ramírez en el banquillo por defraudar 36,6 millones
03-07-2023El juicio contra el empresario y actual presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez , comenzará mañana en la Audiencia Provincial de Las Palmas, que le juzgará por un presunto fraude a la Seguridad Social cifrado en 36 ... el sindicato denunciante Unión Sindical Obrera (USO) reclama una condena de 37 años de cárcel y 227 millones de euros de multa. Entre los acusados por el fraude cometido a la Seguridad Social y Hacienda a través de su empresa Seguridad Integral ... multa de 79,3 millones de euros, que la acusación particular que ejerce el sindicato eleva a 29 años de prisión y 208,5 millones de euros. Hace más de 11 años que este fraude fue denunciado por el sindicato, en una causa compleja que fue «contaminada [+]
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cadiz | España/Castilla La Mancha
Se apropia de más de 27.000 euros de la tarjeta de su cuñado sin autorización
03-07-2023La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real al presunto autor de un delito de estafa por apropiarse de más de 27.000 euros a través de la tarjeta bancaria de su cuñado, de la que tenía el PIN pero no estaba autorizado a usarla. El detenido utilizó [+]
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cadiz | España/Cataluña
Un timador de Tinder se pasa a la estafa inmobiliaria
03-07-2023. Los teléfonos estaban asociados a tarjetas prepago cuyos titulares eran variados y no guardaban relación con los fraudes investigados. Las víctimas habían realizado los pagos por transferencia o Bizum -sistema de pagos instantáneos a través de internet-, con lo [+]
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cadiz | España/Valencia/Alicante
Paga parte de una casa con 42.500 euros falsos en biletes de 500
25-05-2016Agentes de la Policía Nacional han detenido, en Hondón de las Nieves (Alicante), a un hombre de 46 años por delitos de falsificación de moneda y falsificación de documentos tras pagar supuestamente parte de una casa con 42.500 euros falsos. Asimismo, [+]
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cadiz | Sevilla
La rápida actuación del Banco de Alimentos de Sevilla al suspender el suministro al comedor de Bellavista
15-06-2023. Nada más detectar el supuesto fraude cometido en el comedor social de la hermandad de Bellavista , lo primero que hizo la directiva fue pedir explicaciones al hermano mayor y anunciarle la suspensión del suministro de alimentos hasta que no se resuelva ... trazabilidad desde que sale de Mercasevilla hasta que llega a los que más lo necesitan tenemos que velar por ello». Noticia Relacionada Sevilla estandar Si Investigan un fraude en el comedor social de Bellavista con las donaciones del Banco de Alimentos Javier [+]
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cadiz | Opinión
Selección y fraude de los telepredicadores
07-02-2022...de esta cinta, esa capacidad para convencer a tantas personas que confían ciegamente en ellos, aunque el fraude pueda parecer evidente. Seguramente no fueron los únicos y que son muchos los charlatanes que han encontrado la manera de atraer a miles [+]
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cadiz | Economía
Supermorosos 2.0: empresas de locutorios, operadores de carburante e importadores toman el relevo del ladrillo
30-06-2023El listado de morosos con la Hacienda Pública tiene una inercia muy fuerte. Los gigantes caídos del ladrillo durante la gran crisis financiera e inmobiliaria de hace más de tres lustros siguen copando los primeros puestos de la clasificación de los m [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Inturan pagó cenas a políticos con 10 millones de la Junta para cursos de formación
10-05-2016Constituida en 1988 como un modesto negocio de restauración, cafetería y bar, Industrias Turísticas de Andalucía S.A. (Inturan) se ha convertido en uno de los mayores agujeros negros del fraude de la formación, un pozo donde el Servicio Andaluz [+]
