BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía
El testigo clave del fraude de la formación: «La Junta creó la Faffe para trincar dinero y meter a todo el que sobra»
04-12-2021...testigo protegido del fraude de los cursos subvencionados en Andalucía, el funcionario jubilado Teodoro Montes. Durante casi tres horas de comparecencia que pudieron ser más -«hago cabaña aquí esta noche», se prestó-, el que fuera jefe del departamento [+]
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cadiz | Internacional
La UE fracasa en su intento de imponer sanciones a Lukashenko
22-09-2020Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) se mostraron ayer de acuerdo en no reconocer la legitimidad democrática del presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, pero no lograron adoptar sanciones contra su régimen por fraude electoral y ... los ciudadanos en sus aspiraciones democráticas y para que puedan participar en unas elecciones libres y justas, frente al fraude que consideraron que arrojaron las del 9 de agosto, en las que Lukashenko se proclamó vencedor. Según Borrell, se dijeron [+]
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cadiz | Estilo/Gente
La Fiscalía retira todos los cargos a Nicolás Vallejo-Nájera
29-01-2016El empresario Nicolás Vallejo-Nájera Deroulede, más conocido como «Colate», se ha sentado en el banquillo en la segunda sesión del juicio en el que se le demandaba por administración desleal, falsedad documental, estafa y apropiación indebida. Según [+]
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cadiz | Economía
Detenido en Nueva York un financiero acusado de intentar estafar 74 millones de dólares a un banco
26-08-2009...ahora a 30 años de cárcel por intentar defraudar a Citibank 74 millones de dólares (casi 52 millones de euros al cambio actual) presentando documentación falsificada como garantía para una operación. Acusado de fraude bancario La prensa local asegura ... que Nemazee, que será juzgado por un tribunal de Manhattan por un delito de fraude bancario, ha devuelto el dinero a la entidad. El empresario fue detenido en el aeropuerto cuando pretendía viajar a Italia de vacaciones. El empresario ha pasado la [+]
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cadiz | Economía
El HSBC permitió el traspaso fraudulento de millones de dólares
21-09-2020...un fraude de inversión valorado en 62 millones de libras (80 millones de dólares). El HSBC siempre ha sostenido que cumplió con sus obligaciones legales a la hora de denunciar esa actividad. Los documentos muestran también que la estafa [+]
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cadiz | Andalucía/Jaén
La Audiencia exonera a Fernández Moya del delito de cohecho en el arranque del juicio por el caso Matinsreg
05-04-2021«El daño personal de esta cacería política es irreparable». La frase la ha pronunciado José Enrique Fernández de Moya, exsecretario de Estado de Hacienda y exalcalde de Jaén, durante un receso del juicio del caso Mantinsreg, por el que el PSOE pide c [+]
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Biden gana las elecciones de EE.UU. en medio de la tensión por las denuncias de fraude de Trump
07-11-2020...acusaciones de fraude masivo, del que no hay evidencias. «Los demócratas sabían que no podían ganar las elecciones, de ahí este fraude y esta corrupción, por eso mandaron decenas de millones de papeletas a votantes que no las solicitaron», dijo. «Vamos a ganar [+]
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cadiz | España/Valencia
Detienen en Alicante a un fugitivo buscado por la justicia croata por un fraude
07-11-2020...presuntamente participar un fraude en Zagreb en 2016. La oficina de enlace encargada de las comunicaciones entre la justicia de los países europeos y la justicia española en materia de extradiciones, denominada Oficina Sirene (Supplementary Information Request ... un delito de fraude económico ocurrido en la ciudad de Zagreb en el año 2016. El detenido de 42 años, de nacionalidad bosnia, acusado de un presunto delito contra la propiedad fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción número cuatro [+]
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Trump se proclama vencedor, pide que se pare el recuento y denuncia fraude
06-11-2020Pasadas las dos de la madrugada, cuando todavía se contaban votos en todo el país y la presidencia estaba en el aire, Donald Trump apareció con su familia en la Casa Blanca, denunció fraude y se proclamó vencedor, aunque dijo que llevará el recuento ... a la Corte Suprema. «Esto es un fraude al pueblo americano, es una vergüenza para nuestro país, estábamos a punto de ganar las elecciones, y honestamente, las hemos ganado», dijo el presidente. Era una noche electoral atípica, con toda seguridad ... cometiendo el «fraude» de marras, que no le atribuyó a nadie, aunque se entendía que se refería a los demócratas. Tampoco explicó el presidente qué va pedirle al Supremo, a parte de que «se deje de contar votos» y «no se encuentren votos a las cuatro de la [+]
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cadiz | Andalucía/Jaén
La Policía detecta fraude en 7 empadronamientos para escolarizar a niños en colegios concertados de Jaén
31-08-2019...de Jaén, correspondiente al año 2019-2020, con un total de 21 casos denunciados. En 7 de ellos se ha cometido fraude. La campaña se inició a finales del mes junio y se ha desarrollado dentro del marco de colaboración institucional entre la Delegación [+]
