BUSCADOR y ARCHIVO
-
cadiz | Internacional
Donald Trump sufre un revés en las últimas primarias en EE.UU.
25-05-2022Donald Trump sufrió este martes 24 de mayo un revés por la victoria en las primarias republicanas del actual gobernador del estado, Brian Kemp, quien se opuso reiteradamente a sus intentos de invalidar los resultados de las elecciones presidenciales [+]
-
cadiz | Internacional
Eric Trump testifica ante la Fiscalía por una investigación sobre fraude
06-10-2020Eric Trump, hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, testificó este lunes ante la Fiscalía de Nueva York en relación a una investigación de fraude en torno al negocio inmobiliario de la familia, según varios medios locales que citan a ... de Manhattan, Cyrus Vance, está estudiando otros posibles delitos, incluidos el fraude bancario y de seguros, según sugirió recientemente en documentos judiciales. Vance y Trump están enzarzados en una larga batalla legal sobre el acceso a las declaraciones [+]
-
cadiz | España
La UDEF acusa a Ciudadanos de «ocultar un fraude» en las primarias de la Región de Murcia
26-11-2020El Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Murcia acusa a Ciudadanos (Cs) en un informe del pasado 6 de noviembre de «ocultar un fraude» en las primarias celebradas en la Región de Murcia en marzo del 2019, todavía con Albert Rivera como ... señala «la falta absoluta de colaboración real» de Cs y de la empresa Lazarus Technology SL, «que actúan de manera conjunta», y cuya actitud, según sostiene el grupo policial, permite «extraer indicios racionales de que se está ocultando un fraude en la ... Policía viene a darle la razón. «Sostiene lo mismo que hemos dicho desde el principio: que hay claros indicios de fraude y que Ciudadanos hace lo posible para que no se aclare», declara Pérez a ABC. [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia
Dos detenidos por estafar 11.000 euros usando datos de tarjetas bancarias
25-09-2019Las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil de Lebrija han permitida la detención de dos personas, que responden a las iniciales V. M. C. F. y A. C. I., de 25 y 42 años de edad, vecinos de Cádiz y Estepona, acusados de estafar unos 11.00 [+]
-
cadiz | Andalucía
La Oficina contra el Fraude en Andalucía dependerá del Parlamento
24-09-2019Primer paso administrativo para la creación de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción en Andalucía. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el inicio de la tramitación de la ley que va a regular este organismo y con el que se pretende ... , para aislarlo así del poder político. Es una de las principales medidas impulsadas por Ciudadanos e incluida en el pacto de Gobierno firmado con el PP. La ley tendrá como finalidad luchar contra el fraude y la corrupción y para ello establece un [+]
-
El PP alerta de que el alcalde de San Juan de Aznalfarache sigue trabajando con la ONG investigada en la moneda 'Ossetana'
17-03-2023El PP ha vuelto a reclamar este jueves la dimisión del alcalde socialista de San Juan de Aznalfarache , Fernando Zamora, y su equipo de gobierno por su presunta implicación en el caso de la moneda 'Ossetana', cuyo juez instructor inicia mañana vierne [+]
-
cadiz | Sociedad
Soy cliente de Vitaldent, ¿cómo me afecta el fraude?
17-02-2016¿Está obligada la empresa a cumplir los contratos? Legalmente no debe haber ningún cambio, ya que los contratos deben cumplirse tal y como están firmados, según señala Facua. Hay que conservar las facturas y documentos que acrediten la relación cont [+]
-
cadiz | Sevilla
La Policía Nacional detiene en Sevilla a la cúpula de la cadena de peluquerías Low cost por fraude
03-10-2018La Policía Nacional, la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo tienen en su punto de mira a la cadena de peluquerías Low Cost por supuesto fraude fiscal. En una primera parte de una operación aún en curso, los agentes han detenido a 37 personas ... libertad con cargos. Las pesquisas las lleva a cabo el Grupo de Fraude Fiscal de la Policía Judicial. Según han dado a conocer este miércoles en un comunicado, en el año 2015, los cinco responsables de la cadena de peluquerías crearon un entramado ... a ABC que el fraude se detecta en la modalidad de contratos que se hace al personal que trabaja en estas peluquerías. Son contratos de formación, que están bonificados fiscalmente. La Inspección de Trabajo y la Seguridad Social habrían detectado que [+]
-
cadiz | Economía
La Audiencia cántabra declara prescritos los delitos de 'Pepe, el del Popular'
21-09-2009La Audiencia de Cantabria ha declarado prescritos los delitos de José Pérez Díaz, más conocido como 'Pepe, el del Popular', porque cree que la extinción de la responsabilidad penal debe computarse desde el año 1992, cuando se dictó el primer auto que [+]
-
cadiz | Economía
Esteban Roig, un especialista en vaciar las pymes que prometía reflotar
01-12-2017Esteban Roig Padrosa acumula casi tantas denuncias por estafa -y alguna condena mercantil- como cargos en empresas. Los registros de 21 provincias, de Albacete a Gran Canaria pasando por Barcelona o Cantabria, revelan que mantiene 94 cargos activos e [+]
