BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía
Así fue el tenso enfrentamiento entre la juez Nuñez y la abogada del PP
14-09-2016La enconada pugna que mantiene la acusación ejercida por el PP y la juez que investiga el caso Formación se trasladó ayer desde los escritos, cargados de minas, a los interrogatorios. Un alegato de la exdirectora general de Formación Profesional para [+]
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cadiz | Andalucía
La Junta de Andalucía hará «verificaciones masivas» para atajar el fraude fiscal
27-07-2023La Junta de Andalucía incorpora nuevas medidas para atajar el fraude fiscal en la región. El Consejo Rector de la Agencia Tributaria ha aprobado el Plan de Control Tributario que, entre otros, incluye actuaciones para detectar, corregir y, en su ... líneas de actuación principales. La primera, la prevención del fraude fiscal. La segunda, las medidas para detectar, corregir y, en su caso, sancionar los incumplimientos tributarios; y la tercera, la colaboración con otras administraciones en la lucha ... contra el fraude fiscal. La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos ha asegurado que la Junta de Andalucía «es una de las administraciones con los impuestos más bajos» y que, por tanto, «ofrece mayor flexibilidad para el cumplimiento [+]
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cadiz | Opinión
La hora de los sindicatos por el fraude de los ERE
09-12-2022...alcance' con los que tratar de recuperar parte del dinero malversado en Andalucía, repartido entre la clientela que sufragaban el PSOE y los sindicatos. Es en estos juicios donde UGT tendrá que responder por su papel de cómplice necesario en un fraude que ... de euros, UGT no solo tiene que aclarar ante el Tribunal de Cuentas en qué consistió su papel en aquel monumental fraude, sino explicar a la sociedad cuál era ?o es? su concepto de trabajador, de subsidio y de ayuda. [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
Detenidas 14 personas que estafaron cuatro millones de IVA vendiendo productos de droguería y bebidas
18-11-2020...vehículo una gran cantidad de sellos de diversas empresas, según ha informado este martes la Policía en un comunicado. La organización se basaba en la operativa del fraude al IVA en operaciones intracomunitarias de bienes, mediante las cuales se [+]
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cadiz | Economía
Hacienda investiga a 600 sociedades extranjeras que poseen 1.200 millones de euros en viviendas
24-10-2019Hacienda tiene en su punto de mira a algunos de los grandes propietarios de vivienda en este país. La Agencia Tributaria está investigando por posibles fraudes a 600 sociedades extranjeras con un patrimonio inmobiliario en España por valor de 1 ... poseían este importante patrimonio inmobiliario, con el consecuente fraude en IRPF, IVA, Patrimonio e incluso Sociedades. Fuentes tributarias apuntan que son sociedades patrimoniales fundamentalmente las que están siendo objeto de inspección. A por ... sospechosos de fraude en la vivienda Junto a ello, Hacienda va a estrechar el cerco sobre los perceptores de capital inmobiliario, tanto vendedores como caseros con viviendas en alquiler. Lo hará identificando perfiles de contribuyentes sospechosos [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Cursos de formación: el juez abre pieza separada a dos investigados vinculados a la Universidad de Cádiz
14-01-2025» de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones , dando traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de veinte días, soliciten la [+]
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La reacción de Niño Becerra a esta oferta de trabajo: «No es legal»
28-03-2023fraude fiscal, que la economía no sumergida puede conducir al fraude fiscal pero la economía sumergida ya es fraude fiscal», mientras reclamaba más recursos para la persecución del fraude y la evasión , «lo que habría que preguntar es por qué estos [+]
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cadiz | Sociedad
Un ganador de Euromillones acaba en la cárcel por estafar a sus amigos por Snapchat
26-11-2022La obsesión por el juego de Reece Casey , un británico de 31 años, le ha llevado a la cárcel, después de haber demostrado muy poca cabeza cuando logró hacerse con una buena cantidad de dinero. En 2019 alcanzó su punto más alto: le tocaron 190.000 eur [+]
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cadiz | Tecnología
El aviso de Interior sobre la 'estafa del amor': «El amor ni se compra ni se paga, nunca entregues dinero»
20-03-2023El Ministerio de Interior ha lanzado una campaña para advertir a los ciudadanos sobre las amenazas que existen en la redes sociales . En ella, usan el audiovisual para explicar los fraudes más actuales en menos de un minuto y medio. La primera [+]
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cadiz | Sevilla
La Fiscalía rectifica y admite que Torrijos y Vázquez deberían estar sentados en el banquillo
12-10-2020Una década transcurrida desde los hechos, unos años menos de instrucción, 14 tomos, 7.000 y más de 90 cajas de archivos después, ayer por fin se quedó visto para sentencia el caso del fraude de subvenciones en la Fundación DeSevilla entre los años ... los dos exdirigentes comunistas. Por aquellos hechos, el presunto fraude de una subvención cercana al millón de euros de fondos municipales destinado a proyectos sociales en países en vías de desarrollo como Cuba, Nicaragua, Colombia, Palestina o el ... que asumir las consecuencias penales por el fraude subvenciones, si lo así estima el juez de lo Penal número 11 de Sevilla, Joaquín Yust, en una sentencia que no se espera que salga en breve. Ayer se celebró la tercera y última sesión del juicio, en [+]
