BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía
Juicio al exsecretario general de UGT Andalucía y otros 14 procesados por presunto fraude
17-05-2021...presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, derivado de la práctica de las supuestas facturas falsas, mediante la cual habrían sido defraudados 40.750.047,74 euros ... subsidiaria», considerando además que corresponde a la Audiencia de Sevilla la celebración del juicio por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil en el caso de Fernández [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Vecinos de Loreto denuncian casos de «fraudes» en las revisiones de instalaciones de gas butano
11-06-2020...empresa responsable de las visitas y determinar las posibilidades de efectuar actuaciones legales contra la misma. A la espera de ello, «y atendiendo al alto número de fraudes y abusos que se han producido a raíz de este tipo de visitas, de los que [+]
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cadiz | España/Valencia
Tres abogados y un periodista aspiran a dirigir la Agencia Antifraude
01-03-2017Un total de cuatro candidaturas se han presentado este martes para dirigir la futura Agencia Antifraude valenciana. Se trata de tres abogados y un periodista, la mayoría propuestos por diversas organizaciones sociales vinculadas a este ámbito. El [+]
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cadiz | España
Torroja se niega a declarar sobre sus impagos a Hacienda
08-07-2011La cantante y excomponente del grupo Mecano, Ana Torroja, se ha acogido a su derecho de no declarar ante el juez instructor del caso Relámpago, quien le había citado como imputada a raíz del presunto fraude fiscal en el que habría incurrido por ... imputada iba a ser interrogada en aquella ocasión en torno a las supuestas relaciones de su empresa Carlitos Way con el despacho Feliu, que según las pesquisas realizadas hasta ahora habría urdido un entramado millonario de fraude fiscal. Torroja pidió [+]
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cadiz | Sevilla
Condenados dos hermanos sevillanos por desviar 1,2 millones de una ayuda de Industria
15-02-2021...después, la Audiencia de Sevilla ha condenado a los dos empresarios sevillanos por fraude de subvenciones, una condena mínima si se tiene en cuenta que la Fiscalía y la Abogacía del Estado pedían ocho años por cinco delitos. En noviembre de 2010, la ... Carlos Alférez, sólo los ha condenado a dos años y medio de cárcel por fraude de subvenciones. Además, tendrán que afrontar un millón y medio de euros de multa cada uno. Una cantidad algo inferior, 1.200.000 euros, tendrá que pagar también la mercantil [+]
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cadiz | España/Cataluña
La trama de falsificación de carnés de conducir de Gerona logró más de 7 millones de euros con el fraude
14-05-2021La trama de carnés falsos con epicentro en Gerona logró ganar más de siete millones de euros con la expedición fraudulenta de más de 1.800 documentos en toda España. Cobraban entre 3.000 y 15.000 euros por cada permiso emitido, que se repartían, bási [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
El fraude menguante de Cristiano Ronaldo
27-07-2018...jugar algún partido de fútbol. La Agencia Tributaria ha avalado el acuerdo al que habían llegado la Abogacía del Estado y la Fiscalía y que consiste básicamente en que Cristiano se declara culpable de cuatro delitos de fraude fiscal, acepta pagar 19 [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
Neymar podría tener que pagar 35 millones de euros a Hacienda
14-07-2019...la fiscalidad brasileña. En su país le habrían bloqueado hasta 36 propiedades valoradas en unos 16 millones de euros por presunto fraude fiscal al declarar la prima de su fichaje por el Barça como impuesto de sociedades, en lugar de como persona [+]
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cadiz | Andalucía
Los peligros de TikTok: estas son las cinco estafas más frecuentes
07-09-2022TikTok se ha convertido, especialmente entre los más jóvenes, en una de las redes sociales más populares en la actualidad con más de 1.200 millones de usuarios. Niños, adolescentes... pero también adultos que pueden pasar horas deslizando hacia abajo [+]
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cadiz | España/Cataluña
Laura Borràs, a un paso de juicio por adjudicar a dedo 18 contratos a un amigo
15-03-2022...culminado la instrucción y constata «indicios sólidos» de presuntos delitos de prevaricación, fraude, falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos por parte de la actual presidenta del Parlament. En su auto, el juez Jordi Seguí [+]
