BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
La Comisión amenaza con una ofensiva legal contra el fraude
16-07-2020...simplificado para permitir que las autoridades fiscales puedan detectar mejor los fraudes y una mejora de la lista de paraisos fiscales, [+]
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cadiz | Internacional
La juez archiva el 'caso Mediatrade' contra Berlusconi
18-10-2011El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, no será enjuiciado por el caso Mediatrade, al dejarle la juez de la audiencia preliminar del Tribunal de Milán libre de los cargos de fraude fiscal y apropiación indebida. Sin embargo Maria Vicidomini ... , por posible fraude fiscal. También tiene pendiente la decisión de la Justicia sobre si se le envía a juicio por la publicación de escuchas telefónicas de procedencia ilícita en el diario de propiedad de su familia, 'Il Giornale'. Los abogados ... de Berlusconi, Niccolo Ghedini y Piero Longo, han mostrado su satisfacción por la decisión de la jueza, que esperan "tenga una gran influencia" en el proceso Mediaset, sobre derechos televisivos y en el que el mandatario está acusado de fraude fiscal. Al salir [+]
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cadiz | España/Cataluña
Shakira, al banquillo por defraudar 14,5 millones a Hacienda
27-09-2022Shakira tendrá que sentarse en el banquillo, acusada de defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda. Después de que la cantante rechazase llegar a un acuerdo con la Fiscalía , la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelo [+]
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cadiz | Opinión
El eterno fiasco de la formación en la provincia
16-03-2021...del reparto de las funciones. Lo más lamentable de este asunto es que muchas de las causas abiertas por fraude datan de 2007 y se teme que la mayoría de ellas empiecen a prescribir si la Justicia no encuentra antes un camino para lograr resolver [+]
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Los concejales socialistas de San Juan de Aznalfarache apuntan a los técnicos en la gestión de las ayudas de la moneda 'Ossetana'
17-03-2023El Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla ha iniciado este viernes una ronda de declaraciones con la docena de nuevos investigados en el caso del presunto fraude de la moneda 'Ossetana', impulsada por el equipo de gobierno del socialista ... llegan después de que el instructor recibiera el atestado de la Guardia Civil sobre este presunto fraude en la moneda 'Ossetana', creado y puesto en marcha durante años por el Ayuntamiento aljarafeño para ayudar a vecinos del municipio a adquirir ... , secretaria, vicesecretario y tesorera ?, en el que denuncian el presunto fraude del gobierno local socialista con la creación de dicha moneda social, que viene funcionando en San Juan desde el año 2014. Para los cuatro habilitados nacionales, con este [+]
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cadiz | Internacional
Keiko Fujimori insiste en el fraude electoral y exige anular 200.000 votos
10-06-2021.000 votos frente al candidato Pedro Castillo. La candidata Keiko Sofía Fujimori solicitó a las autoridades electorales que se anulen 802 actas de votación, que equivalen a 200.000 votos, argumentando que hubo «fraude en mesa» y que «hay evidencia de una [+]
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cadiz | Economía
Andalucía es la comunidad en la que más casos de fraude se han detectado en el último año
23-11-2021La elevada inseguridad laboral y la incertidumbre generada por la irrupción del coronavirus en el año 2020 y su continuación en el 2021 han incrementado las acciones fraudulentas en España. Así lo revela el «Informe sobre el estado del fraude en ... España 2020-2021» presentado por la Asociación de Empresas Españolas Contra el Fraude. De acuerdo con el estudio, la crisis sanitaria ha aumentado la vulnerabilidad de los ciudadanos frente al fraude y ha desviado la atención de las organizaciones ... hacia otro tipo de problemas dejándolas aún más desvalidas. «El Covid-19 y el acelerado proceso de digitalización que hemos vivido en los últimos meses ha representado un verdadero desafío para quienes luchamos contra el fraude», señala dicha asociación [+]
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cadiz | España/Valencia
Dos detenidos por ocultar un pinganillo y un móvil en la ropa para el examen de conducir en Valencia
14-03-2021Dos hombres han sido detenidos en El Saler y Requena (Valencia) por ocultar un pinganillo y móviles entre la ropa para copiar en el examen teórico del carné de conducir, según ha informado este domingo la Policía Nacional. Los arrestados están acusad [+]
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cadiz | España
Anticorrupción ve un «fraude de ley» que se investiguen por separado las nuevas facturas aportadas a Púnica
08-06-2021Ortega, sobre contrataciones fraudulentas en la entidad pública Mercado Puerta de Toledo que llegó a presidir. Entiende que es un «fraude de ley procesal» porque estos son los mismos hechos que se investigan ya en la parte relativa a la financiación ... . «Resulta por ello incomprensible que, habiendo el Juzgado acordado facilitarle la información y habiendo oficiado para ello, ahora se abra una pieza separada rompiendo el objeto de la investigación. Tal forma de actuar incurre en un fraude de ley procesal [+]
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cadiz | Andalucía
Mar Moreno: «Los secretos mejor guardados están en las nóminas de los dirigentes PP»
29-09-2011...del Consejo de gobierno a la jueza que investiga el presunto fraude en los ERE subvencionados por la Junta. El diputado del PP Carlos Rojas ha acusado a la Junta de resistirse a entregar esas actas a la justicia y ha añadido que ya las tiene la jueza ... encargada de investigar el fraude en los ERE porque se lo ha exigido el Tribunal Supremo. Con esta estrategia el ejecutivo andaluz intenta "ocultar y tapar responsabilidades políticas", según el diputado del PP, quien ha vaticinado que este caso "le ... andaluz "no tiene nada que ocultar" y de hecho ha recordado que fue la Junta la que denunció el fraude en los ERE y "lo van a pagar caro los que se hayan aprovechado de un solo euro" del dinero público, ha avisado. También ha preguntado en el pleno la [+]
