BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Deportes/Fútbol
Aguilar y su hermano rechazan declarar ante el juez por el fraude
18-07-2019El exfutbolista Mariano Aguilar y su hermano Miguel, así como el representante del fondo de inversión Doyen Sports, se han acogido a su derecho a no declarar ante el juez que los investiga por un fraude a Hacienda de unos cinco millones de euros ... citar para el próximo martes. Nelio Freire Lucas es uno de las cinco personas investigadas por un fraude a Hacienda de unos cinco millones de euros dentro del caso Dean, que se inició a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción y en el que ... lo ha hecho el representante del fondo Doyen Sports, que está siendo investigado como persona jurídica en esta causa de fraude fiscal y blanqueo. Mañana pasarán a disposición del juez José de la Mata los otros dos imputados: Juanma López y su mujer [+]
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cadiz | España/Valencia
El PP pide que se amplíe la investigación judicial sobre las subvenciones al hermano de Ximo Puig
18-01-2022Generalitat Ximo Puig, y sus socios, los Adell Bover. A raíz de la denuncia inicial del PP, se investigan presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad documental en la obtención de ayudas públicas, entre 2015 y 2018, por parte de los gobiernos [+]
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La Guardia Civil acusa a Antonio Fernández de hacer la vista gorda
08-04-2015Informes perdidos o inexistentes. Cursos que nunca se controlaban. Ese es el contexto, según los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, por la que se detuvo al exdelegado de Empleo de la Junta en Córdoba, Antonio Fernandez, quie [+]
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cadiz | España/Cataluña
Desmantelada en Gerona una red de regularización de extranjeros que usaba falsos contratos en el campo
12-08-2021...de los supuestos contratados residían en provincias muy distantes del domicilio social de la empresa en cuestión. La investigación -iniciada a principios del 2020 con la detección de un contrato que presentaba indicios de fraude- ha concluido que los contratos [+]
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cadiz | Andalucía
Isofotón, el apagón de la solar que se fundió 80 millones
14-10-2020...de Instrucción número 3 de Sevilla en unas diligencias previas abiertas en 2015. ¿Dónde está el fraude? La sociedad Isofotón S.A. y otra filial suya, Silicio Energía, recibieron 80,5 millones de euros entre los años 2005 y 2012 en forma de avales e incentivos [+]
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Nuevo retraso en un macrojuicio por el presunto fraude de un millón de euros a la Agencia Tributaria hace 20 años
22-02-2022El abogado Javier Alberti ha evolucionado como persona y como profesional con la causa del macrojuicio que se ha suspendido en la Audiencia Provincial de Toledo este martes. Es el representante de dos de los 16 acusados en este procedimiento, abierto [+]
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cadiz | Andalucía/Jaén
El Ayuntamiento de Jaén pide 6 años de cárcel para el exalcalde de la ciudad José Enrique Fernández de Moya
07-05-2019...por el presunto fraude a las arcas públicas relacionado con la empresa zamorana Matinsrerg, a la que presuntamente abonó el Ayuntamientos facturas ilegales por el mantenimiento de las fuentes ornamentales de la ciudad. Junto al exdirigente popular se ... público a Fernández de Moya. El consistorio justifica su petición en la presunta prevaricación perpetrada por el entonces alcalde, al que responsabiliza también de un delito de fraude y otro de exacción fiscal al permitir supuestamente que la empresa ... que con su firma propiciaba que la empresa cometiera un fraude. Otro criterio tiene la asesoría jurídica respecto a los entonces también concejales García Anguita y Del Moral, a los que, en base a los autos judiciales, considera que cometieron diversos [+]
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cadiz | Economía
Fin a la campaña de la Renta: más declaraciones, menos devoluciones y más ingresos
02-07-2021La campaña de la Renta 2020-2021 ha sido la de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE); ya ha llegado a su fin, con las novedades esperadas en las cifras generales. Más de tres millones de personas que han percibido la prestación han [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Detenidas cuatro personas en Algeciras por favorecer la inmigración ilegal y fraude a Seguridad Social
20-09-2021Agentes de la Policía Nacional han detenido en Algeciras a cuatro personas como presuntos autores de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal y fraude a la Seguridad Social. Los detenidos supuestamente son miembros de una trama ... lleva a cabo desde febrero de 2021, en colaboración con la Sección para la lucha contra el fraude de la Seguridad Social y la Oficina de Extranjeros de Cádiz, se han podido detectar distintos permisos de residencia que fueron amparados en contratos [+]
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Investigan un presunto fraude en la venta de caravanas de segunda mano en Alcalá de Guadaíra
20-09-2021, puesto que la Guardia Civil vino un día a casa y nos notificó el fraude. Desde entonces sólo la usamos para dormir de vez en cuando puesto que la tenemos inmovilizada en un terreno de nuestra propiedad». Pero la mayoría de las intervenidas por la [+]
