BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Valencia
Viajaba mil kilómetros en autobús con 200.000 euros en una maleta para blanquear el dinero
10-11-2017Un francés de 27 años que viajaba en un autobús de la línea Barcelona-Marbella (Málaga) -un recorrido de mil kilómetros- ha sido detenido en la estación de Alicante al descubrirse que llevaba ocultos en una maleta más de 200.000 euros distribuidos en [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
El fraude de la luz se dispara en Cádiz: la energía eléctrica defraudada aumentó en 2023 un 42% respecto al año anterior
04-03-2024El fraude eléctrico en España se ha incrementado de manera relevante en los últimos años hasta convertirse en un serio problema con especial incidencia en algunas zonas de nuestro país. En Cádiz la energía eléctrica defraudada aumentó en 2023 un 42 ... % respecto al año anterior, y la vinculada a marihuana creció un 192%. Tan solo el pasado año, e-distribución, la filial de redes de Endesa, desmanteló en la provincia de Cádiz 49 fraudes a la semana , una práctica que supone una grave amenaza para la ... seguridad de las personas y genera importantes perjuicios para el conjunto de la sociedad. Las estimaciones indican que el fraude eléctrico le cuesta al conjunto de los consumidores españoles más de 2.000 millones al año, el equivalente a 69 euros al año por [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
Fijan el juicio por el fraude millonario en el edificio de Fibic en el PTA de Málaga
03-11-2017Justicia tratará de aclarar el supuesto fraude millonario en la construcción del centro de innovación Cibic, edifico dentro del parque tecnológico, cuyo proyecto fue regado con ingentes cuantías de dinero público que ahora se intenta dilucidar donde acabó ... tres acusados por la comisión de un presunto delito contra la Hacienda Pública de fraude de subvenciones. El escrito de la Fiscalía también pide el pago de una multa de 2,5 millones de euros para cada uno en concepto de responsabilidad civil [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
La Policía Nacional paraliza una macroestafa de 1,2 millones euros en tres provincias andaluzas
14-10-2017...sistema transitorio establecido basado en la tributación en destino. Crearon una estructura empresarial para aprovechar que las transacciones intracomunitarias están exentas de IVA y eludir el pago del impuesto en nuestro país. El fraude se pone en ... blanqueo de capitales, fraude a la hacienda pública, rueda de pagarés, transferencias ilícitas o fraudes con tarjetas bancarias, utilizando para ello, además del entramado societario, un sinfín de facturas falsas con las que daban cobertura a negocios [+]
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cadiz | Andalucía
El exconsejero Ojeda, a un paso del banquillo por justificar 5 millones de euros públicos con aulas y empleados falsos
01-07-2020Desde su arresto en agosto de 2014 en un golpe policial contra el fraude de los cursos de formación, Ángel Ojeda Avilés, exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, vive atrapado en una telaraña judicial. A sus 71 años, lleva seis entrando y ... penal se le presenta ahora más oscuro. Uno de los jueces que sigue la pista del dinero público ha concluido que Ángel Ojeda cometió supuestos delitos de fraude contra la Seguridad Social y de falsedad en documento mercantil porque desvió subvenciones por ... estipulados, se les daba de alta en distintas empresas del grupo Prescal, «si bien ese alta era ficticia y se solía reducir al día en que se pedía el acceso al curso o se instaba a los candidatos a lograr este mismo alta ficticia». El supuesto fraude, que ha [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
El imperio aeronáutico que nació en Espera
19-05-2021La empresa de Juan Ferreras, Mecanizados y Montajes (M&M), especializada en la fabricación de componentes aeronáuticos, recibió en 2016 una bendición divina. El que fuera presidente de Airbus España, Domingo Ureña, decidió invertir en esta firma, ubi [+]
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Sito Pons dice ser víctima de una «persecución injusta» de Hacienda y la Fiscalía
12-06-2020Después de ABC adelantase en exclusiva la petición de 24 años de cárcel y una multa millonaria para Sito Pons por fraude fiscal por la gestión de su escudería, el expiloto de motociclismo ha querido salir al paso acusando a la Hacienda española [+]
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cadiz | Economía
Fraudes viejos con criptomonedas nuevas
14-11-2022...en la complejidad, pero lo cierto es que la criptocrisis que empezó la semana pasada tiene un aspecto tan clásico como un poema de Homero o un fraude de Ponzi. Todo empezó con los problemas de liquidez de FTX, una de las grandes plataformas donde se [+]
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cadiz | España/Galicia
Identifican a un hombre que simuló ser futbolista de la Selección para estafar 20.000 euros en joyas en Vigo
21-06-2023...una década J. H. estandar No La Policía Nacional avisa de una nueva estafa telefónica en comercios: alerta por el 'Fraude del CEO' ABC Tras la investigación, los agentes pudieron identificar al autor de la estafa y comprobaron que hechos similares se ... produjeron en varias ciudades españolas utilizando documentación de otra persona para cometer estos fraudes. El 'modus operandi' utilizado, ahonda EP, consistía en acudir a comercios de varias ciudades españolas, sobre todo joyerías, para adquirir objetos [+]
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cadiz | Sevilla
Sevilla es la provincia con más fraude eléctrico de toda Andalucía
03-07-2023La provincia de Sevilla es la primera de Andalucía en cuanto a número de expedientes abiertos por fraude en el suministro eléctrico en los primeros cinco meses del año, con un total de 4.814. El suministro defraudado ha sido de 33.611.906 kilovatios ... a la hora, de los cuales 1.698.645 (un 5,05% del total) están vinculados a las plantaciones de marihuan a. Esto significa que en la provincia sevillana se ha pasado de un 2,6% del fraude eléctrico relacionado con el tráfico de marihuana en todo 2022 ... de potencia derivada del fraude masivo» , especialmente dedicado al cultivo de marihuana, lo que ocasiona interrupciones de suministro, justifica Endesa . Del total de centros de transformación repartidos por Sevilla capital, en torno a 3.200, esta situación [+]
