BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia
Cae una red internacional que blanqueó 10,5 millones de euros de una estafa piramidal: el detenido operaba en Cádiz
21-03-2025...detenido en España es un ciudadano noruego residente en Cádiz que ya había sido investigado por las autoridades de su país por un fraude tipo 'Ponzi' a inversores minoristas, por el que recibió 10,5 millones de euros en 147 transferencias a través de una [+]
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cadiz | Opinión
¿Y si «Snchz» tuviere una escoba?
31-03-2025...objetividad los intereses generales en su condición de ministra. «Cum fraude» tiene cuidado de no rodearse de los mejores por razones obvias. La Ley de Presupuestos no es cualquier ley. Cumple varios cometidos al unísono: estabiliza la economía aplicando [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Cádiz sigue en el fondo de la economía sumergida
31-03-2025...patronal gaditana realizó en su día campañas contra el fraude advirtiendo que la economía sumergida es un problema social que depende de nosotros mismos. No le falta razón a la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC). La solución está en nuestra [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Arrestada la empleada de una agencia de viajes de Cádiz por estafar a los clientes
03-02-2025...revelaron que la mayoría de los clientes descubrieron el presunto fraude tras conocer a través de redes sociales que la agencia había cerrado de forma permanente. Sin embargo, en el mismo local se había abierto otra agencia con otro nombre diferente, donde [+]
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cadiz | Economía
¿Qué es el «skimming» y cómo protegerse de este fraude en los cajeros automáticos?
20-11-2023Las tarjetas bancarias desempeñan un papel importante en las finanzas personales del día a día. El pago mediante monederos electrónicos o métodos contactless (teléfonos móviles, pulseras o relojes inteligentes) son frecuentes. Las tarjetas siguen sie [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/San Fernando
Un caso sobre un estafador del amor destapa toda una red criminal en San Fernando
28-01-2025Tras el engaño amoroso y teniendo como perfecto aliado el anonimato se escondía una auténtica red criminal formada por varios miembros que se dedicaban a estafar y blanquear el dinero que conseguían de sus víctimas. La Policía Nacional ha desarticula [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Estafa en Cádiz: detenido por anunciar falsos alquileres de viviendas y quedarse con el dinero de las reservas
16-01-2025Agentes de la Policía Nacional han detenido en Algeciras (Cádiz) a un hombre de 47 años por un delito continuado de estafa por defraudar a sus víctimas publicando anuncios falsos de inmuebles en portales de alquiler, ofreciendo precios atractivos, ge [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/San Fernando
Nuevas víctimas del bizum inverso: 40 estafados tras entrar en una plataforma de compraventa de coches online
24-03-2025...esclarecer la magnitud total del fraude. [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Chiclana
Así actuaba desde Chiclana el delincuente que consiguió estafar más de 120.000 euros a un prestigioso banco con facturas falsas
18-12-2024Los bancos también pueden ser estafados. A menudo conocemos cientos de informaciones sobre fraudes a particulares y ciberestafas donde los delincuentes aprovechan la buena fe de los ciudadanos para apropiarse del dinero ajeno o de información ... de grandes empresas. Según ha indicado la Policía en una nota, uno de los fraudes más significativos perpetrados por esta red alcanzó un monto superior a los 120.000 euros, defraudados a una entidad bancaria de renombre . El sistema empleado por la ... ficticias a través del sistema de financiación anticipada TIR. Antes de que las empresas legítimas detectaran el fraude y devolvieran las facturas, los fondos eran rápidamente transferidos a otras cuentas controladas por los miembros de la organización [+]
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cadiz | España
La Guardia Civil desactiva el canal de streaming pirata más importante en España
15-11-2024...identificado e investigado al autor de los hechos por un supuesto delito relativo al mercado y a los consumidores. La operación terminó con la investigación de un varón de 37 años por el fraude de 42.547.104 euros ; el bloqueo y eliminación de todos los canales [+]
