BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Internacional
En Paraguay emerge la corrupción que vincula política, contrabando, narco y Hezbolá
23-08-2022fiscal Marcelo Pecci, cuyas investigaciones han llevado a la detención y extradición a EE.UU. de figuras claves en la financiación del grupo radical chií Hezbolá desde Ciudad del Este, el enclave paraguayo de la problemática Triple Frontera (punto en el ... de la Cámara de Diputados y en compañía de otros parlamentarios, Velázquez se reunió con varios dirigentes de Hezbolá. Asesinato en una playa del Caribe Previamente, Velázquez y Duarte fueron fiscales en Ciudad del Este. En esas funciones, Duarte ... investigó a Kassem Mohamad Hijazi, considerado presunto jefe de una organización de lavado de dinero para Hezbolá, pero tras esas investigaciones Hijazi fue absuelto. El trabajo de otro fiscal, Marcelo Pecci, llevó a su nueva detención en agosto de 2021 y [+]
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cadiz | España
«Otegi no puede ser candidato hasta 2021. Eso está judicialmente claro»
14-03-2016-¿Está vigilando la Fiscalía el cumplimiento de la sentencia que inhabilitó a Otegi para cargo público? -Somos perfectamente conscientes de la situación de Otegi respecto a la condena de inhabilitación para el sufragio pasivo, que no estará extingu [+]
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cadiz | España
«Constantemente pedimos diligencias a la juez en el caso de los ERE y en el de los cursos de formación»
13-03-2016Consuelo Madrigal (Segovia, 1956), la primera mujer fiscal general del Estado, ha adoptado un perfil bajo, alejado de los focos. Es intencionadamente: prefiere que la sociedad conozca a la Fiscalía por su «trabajo y seriedad». Esa prudencia se palpa ... de competencia. Una instrucción encomendada a un órgano más flexible como es el Ministerio Fiscal. Esto requiere un pacto de Estado por la Justicia. Se trata de modificar completamente el diseño de la instrucción y concentrar todo en la fase del juicio oral ... responsabilidad. Los fiscales han declarado complejas las que no pueden ser tramitadas antes del 6 de junio (cuando expira el plazo para la simples). Las investigaciones no van a caducar. -Otro esfuerzo es la puesta en marcha de Lexnet, que está arrancando con [+]
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cadiz | Play/Televisión/Noticias
Las operadoras, encantadas con el fin de la tasa RTVE, piden una revisión completa del modelo fiscal
30-06-2021...que este alivio fiscal llega «en un momento de alta exigencia de inversión», ya que las operadoras están a apenas una semana de comenzar la subasta 5G, cuya puja por frecuencias y posterior despliegue requerirá elevadas sumas. No obstante, otras ... fuentes del sector han señalado que aunque la medida va «en la dirección correcta», sigue siendo necesaria una «revisión en profundidad del modelo fiscal español para el sector de las telecomunicaciones», con vistas a hacerlo proporcional a la capacidad [+]
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cadiz | España/Valencia
La Agencia Tributaria Valenciana investiga por fraude sesenta cambios de domicilio fiscal a Madrid
23-10-2020La Agencia Tributaria Valenciana (ATV) investiga por fraude sesenta cambios de domicilio fiscal de la Comunidad Valenciana a Madrid de grandes patrimonios. Hasta el momento, ha recaudado catorce millones de euros tras concluirse un procedimiento ... de cambio de domicilio fiscal ficticio, incluyendo la regularización en los impuestos sobre Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones. «La competencia fiscal a la baja entre comunidades autónomas alienta el fraude fiscal», ha manifestado el conseller ... de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler. El conseller ha destacado que las actuaciones de la ATV para hacer frente al problema del 'dumping' fiscal «están dando sus frutos gracias también a la colaboración de la Agencia Estatal para la Administración [+]
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cadiz | Andalucía
Juanma Moreno alerta de la situación en la economía: "Hay que bajar ya, ya, ya los impuestos"
22-03-2022El Gobierno andaluz ha alertado este martes sobre los perjuicios que está causando la huelga de transportes en la economía andaluza. El vicepresidente Juan Marín ha advertido de que la primera semana de la huelga de transportistas ha desencadenado un [+]
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cadiz | Deportes
La Fiscalía rechaza investigar a Laporta y Gaspart por el 'caso Negreira'
21-06-2023La Fiscalía rechaza investigar a Joan Laporta y a Joan Gaspart por administración desleal en el caso Negreira . En un escrito remitido al Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona , y al que ha tenido acceso este periódico, el fiscal sostiene que no ... el fiscal en el texto remitido a la instructora, Silvia López Mejía. Defiende así que las diferentes juntas del F. C. Barcelona «actuaron con arreglo a sus propios criterios y en base a concretas circunstancias, heredando únicamente el estado ... , de manera individual, podría haber sido capaz de evitar las consecuencias - perjudiciales o no- que pudieran desencadenar». Personación del Barça Además, el fiscal también se ha opuesto a que el Barça , además de investigado, se persone en el causa como [+]
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cadiz | Andalucía
El dueño ugandés de Nilefós envió 4 millones a Islas Vírgenes antes de anunciar el cierre de la fábrica de Huelva
22-03-2022Town, un paraíso fiscal utilizado por las empresas pantallas para camuflar transacciones artificiosas ideadas para gestionar inversiones millonarias y eludir impuestos. La transferencia se hace un mes después de que Madhvani comprara la factoría al [+]
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cadiz | Andalucía
El sector del taxi de Andalucía se moviliza contra la subida de las cuotas de autónomos
28-01-2022La Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT) ha advertido este viernes que el incremento de cuotas propuesto por el Ministerio de la Seguridad Social «llevará a muchos taxis a la ruina« y ha rechazado dicha propuesta al considerar que "no tien [+]
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cadiz | España/Madrid
El abogado Rodríguez Menéndez, a juicio por una presunta estafa a unos inversores con un falso negocio de petróleo
20-01-2023...de petróleo. La vista oral se ha suspendido varias veces, la última por motivos de salud del abogado. En su escrito de acusación, el fiscal le acusa de un delito de estafa, por el que le pide cuatro años de cárcel y multa de diez meses a razón de una cuota ... Argentina y fue puesto en libertad. Según el relato del fiscal, el acusado contactó con I. S. M. con el fin de proponerle un negocio consistente en la compra/venta y suministro de petróleo con la entidad estatal energética YPF en Buenos Aires dada «la alta ... fiscal apunta que el acusado, guiado por el propósito de obtener un enriquecimiento injusto, «una vez recibidas las cantidades no las depositó en ninguna entidad financiera y se las quedó para sí». Las sociedades no fueron dadas de alta en el AIFP [+]
