BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Valencia
El presidente de la EMT pone el foco en CaixaBank: «No deberían haber cursado las transferencias a China»
30-09-2019» pues se cursaron unos documentos de pago en formato PDF con las firmas falsificadas del director gerente, Josep Enric García Alemany, y de la responsable del área de Gestión, María Gayón. Consultada por EFE, CaixaBank ha declinado pronunciarse al ... introdujo un protocolo para que las órdenes de pago tuvieran un doble control, con la firma mancomunada, pero para cometer este fraude «se ha suplantado la identidad, se ha colaborado en documentos de pago falsificados y se ha saltado el protocolo». Sobre [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Denuncian que Nueva Rumasa compró dos hoteles con avales falsificados
27-02-2011...firmas falsificadas. Las mismas fuentes subrayaron que los empresarios mallorquines fueron engañados, ya que la venta de los hoteles 'Beverly' se realizó por creer que los pagarés entregados estaban avalados por personas y empresas solventes y "ahora se ... ha alegado por los firmantes que sus rúbricas fueron falsificadas". El Juzgado de Primera Instancia número 57 requirió a Nueva Rumasa que abonara al acreedor 1,2 millones de euros (910.573 euros en concepto de principal, 20.385 euros por gastos y 279 [+]
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cadiz | España/Cataluña
Ascienden a 52 las denuncias por presunta estafa con entradas de Coldplay en Barcelona
29-05-2023falsificadas, «pases especiales y pulseras» . A través del trabajo coordinado con los organizadores de los conciertos, han tenido conocimiento de 250 reclamaciones por entradas presuntamente falsificadas. [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Intervienen más de 125.000 chanclas falsificadas en Algeciras
26-02-2011...grupo se encarga de evaluar las labores de riesgo en el movimiento de mercancías en tránsito aduanero. Según explicaron, los agentes abrieron dos contenedores sospechosos de transporte. Allí se encontraba la mercancía falsificada, procedente de la ciudad [+]
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cadiz | Sociedad
Cae una red que falsificaba documentos para inmigrantes
25-02-2011La Policía Nacional ha detenido a 17 personas acusadas de falsificación de documentos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y pertenencia a grupo criminal. Los arrestados manipulaban y falsificaban documentaciones para introducir [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Intervenidas chanclas falsificadas valoradas en más de dos millones de euros
25-02-2011La Guardia Civil y agentes de Vigilancia Aduanera han intervenido en el puerto de Algeciras un total de 124.848 chanclas de playa de marcas falsificadas que habrían alcanzado en el mercado un valor de 2.177.815 euros. El instituto armado ha ... de riesgo en el movimiento de mercancías en tránsito aduanero. Los agentes abrieron dos contenedores sospechosos de transportar mercancía falsificada procedentes de Huangpu (China), que se encontraban en tránsito en el puerto de Algeciras a la espera ... de realizar los trámites aduaneros para su envío a Argelia. Los contenedores transportaban chanclas que, según constataron los peritos de los distintos concesionarios de marcas protegidas, estaban falsificadas. Se procedió a la aprehensión de la mercancía y a [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Tres detenidos por la explotación sexual de una menor de origen rumano en Valladolid
31-10-2015, que tenía falsificada su documentación, en la que figuraba como mayor de edad. La menor llegó a Valladolid hace unos meses en compañía de un compatriota, que fue quien le falsificó la documentación y le puso contactó con las dos mujeres detenidas [+]
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cadiz | España
Detenido en Barcelona un paquistaní que falsificaba documentos para Al-Qaida
29-01-2011...robados, que terminaban en manos de 'Frente Islámico Mundial'. En el país asiático, los terroristas falsificaban los documentos que eran entregados a terceras células, para que fueran usados por sus activistas para entrar en Europa. [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Cuatro detenidos en el puesto fronterizo de Tarifa por llevar un documento falsificado
18-11-2013Bélgica, de 38 años e Y.R., nacida asimismo en Bélgica y de 19 años de edad, todos ellos con domicilio en Bruselas tras detectar un documento falsificado en un control rutinario para el cruce de la Frontera con Marruecos. Los detenidos se personaron en el [+]
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cadiz | Sociedad
Cae una red que prostituía a mujeres bajo amenaza de vudú
20-08-2012...incautado 2.200 euros en metálico, diversos documentos falsificados y efectos para la celebración de rituales entre otras cosas. La investigación se inició a partir de las informaciones recibidas por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras del [+]
