BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Castilla y León
Gómez de la Serna cree que habría sido «un desprecio a los segovianos» no recoger el acta de diputado
29-12-2015...insidiosa y basada en documentos falsificados». Actividad «absolutamente lícita» Insistió en que «mi actividad profesional privada ha sido siempre absolutamente lícita». «Nunca he cobrado comisiones ilegales, nunca he sobornado a nadie, nunca he ... ningún juez o tribunal»: «Cuando se publicaron las primeras facturas falsificadas que me querían relacionar con hechos que yo no he efectuado nunca, me dirigí a la Fiscalía Anticorrupción, denunciando el montaje y solicitando declarar. Esta Fiscalía me ha [+]
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cadiz | España/Valencia
Un fraude de tres millones de euros a la Seguridad Social con empleados de testaferros
06-09-2018...cualquier acción ejecutiva. Además utilizaba diversos "ardides jurídicos" para ocultar sus propiedades, llegando a falsificar un contrato de alquiler de un local con su propia madre, fallecida cinco años antes. Con esta operativa había conseguido defraudar [+]
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cadiz | Sociedad
Cae una red que introducía cocaína desde Sudamérica
02-12-2013...menudo, los encargados de la financiación utilizaban grandes cantidades de dólares americanos falsificados. Una vez en nuestro país la droga era preparada por los encargados de "cocinarla" empleando distintos precursores químicos, para lo que utilizaban ... americanos en papel moneda falsificado, cheques al portador por un valor total de 175.533 euros, dos armas de fuego con su munición, documentos identificativos falsificados y útiles para su elaboración. También se han intervenido sustancias químicas [+]
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cadiz | Natural/Biodiversidad
La UE prohíbe las exportaciones de marfil bruto
17-05-2017...de la UE que no expidan más documentos de exportación de marfil bruto aunque hubiera sido conseguido antes de 1990, salvo para piezas dedicadas a la investigación o la educación. Sin esos documentos, que en su forma original o falsificados fomentan el [+]
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cadiz | Sociedad
Interceptan dos envíos de Italia con 140.000 euros falsos de gran calidad
17-02-2014La Policía Nacional ha detenido en Madrid a dos implicados en la introducción en España de billetes falsificados en Italia y a dos compradores y se ha incautado de más de 156.000 euros falsos, de ellos 140.000 en dos envíos interceptados y los otros ... otras dos personas residentes en Zaragoza que acudieron a Madrid para adquirir una partida de billetes falsificados. Las investigaciones se intensificaron y permitieron averiguar la llegada a España de paquetes con el dinero falso. El primer envío [+]
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cadiz | España
Cae una red que introducía ilegalmente a chinos en Europa, con 100 detenidos
27-02-2016...intermedias con documentación falsificada de gran calidad,lo que dificultaba con ello su detección en los distintos controles fronterizos. Cuando llegaban a España lo hacían utilizando diferentes aeropuertos para tratar así de pasar desapercibidos para la ... habían viajado hasta España y les obligaban a permanecer en España mientras se confeccionaban o falsificaban nuevos documentos para el viaje hasta su destino final. Documentación falsa Las falsificaciones eran realizadas en China y los documentos se ... registros domiciliarios, en los que se han incautado de 150 pasaportes falsificados de distintas nacionalidades asiáticas y numerosos soportes informáticos, cuyo contenido está siendo analizado por expertos policiales. En la operación han participado [+]
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cadiz | España/Valencia
Coronavirus Valencia: así quedan el pasaporte covid y las restricciones en Navidad
01-12-2021: falsificar el certificado puede comportar penas de prisiónEl pasaporte covid pasará a ser un elemento más para hacer frente a la pandemia en la Comunidad Valenciana de cara al puente de la Constitución, si los tribunales lo avalan, con vistas a que se aplique [+]
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cadiz | Andalucía
Manuel Moreno Maestre, el brazo andaluz en la trama fraudulenta de Acuamed, ingresa en prisión con fianza
21-01-2016. La investigación se centra en una supuesta trama que desde Acuamed habría adjudicado de forma fraudulenta obras y falsificado certificaciones y liquidaciones para aumentar significativamente las cantidades a abonar a las empresas adjudicatarias [+]
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cadiz | España/Cataluña
Liberados en Barcelona 19 boxeadores nicaragüenses obligados a competir
10-05-2017falsificada. La investigación, en la que ha pa rticipado la Policía Local, arrancó en febrero del año pasado cuando se descubrió la actividad de este grupo que vulneraba la legislación en materia de entrada y estancia de extranjeros. La operación policial [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Desarticulada una banda asiática asentada en Cádiz que enviaba marihuana a través de empresas de paquetería
17-12-2019...situación de desamparo económico, a los que proveían de documentación falsificada. De la investigación desarrollada por la Guardia Civil, se desprende que en siete meses, los responsables de la organización haciendo uso de identidades supuestas, habría [+]
