BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía/Córdoba
La Guardia Civil desmantela desde Córdoba un operativo de estafa 'online' en la compra de coches de segunda mano
09-12-2022...recibir el dinero, utilizaban cuentas bancarias cuya apertura se había realizado con el uso de documentos de identidad falsificados, «todo ello con la intención de dificultar la labor policial de investigación». El 'modus operandi' incluía para dar mayor [+]
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cadiz | España/Madrid
La Policía incauta 2.300 falsificaciones por valor de 200.000 euros en trasteros de Lavapiés
19-01-2020La Policía Municipal de Madrid ha intervenido 2.300 artículos de ropa falsificada que se encontraban en unos trasteros en el barrio de Lavapiés, valoradas en 200.000 euros. Cinco personas están siendo investigadas por un delito contra la propiedad ... industrial. Con la denominada «Operación Trasto» los agentes dan por finalizada una investigación que se remonta al pasado mes de noviembre, cuando localizaron unos trasteros con prendas falsificadas en este barrio. Fuentes policiales detallan que estas ... personas almacenaban productos textiles presuntamente falsificados, que imitaban marcas de reconocido prestigio, y sospechaba que la intención era vender estos artículos directamente al por menor en el centro de la ciudad, en el conocido como top [+]
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Detenido un empleado de un concesionario de Mairena por apropiarse de vehículos de segunda mano
09-06-2022...concesionario, el cual falsificaba la documentación de los expedientes de ventas para que estos no figuraran y no levantar sospechas en la empresa. El empleado y un amigo vendían los vehículos en el mercado de segunda mano por internet, habiendo obteniendo un ... beneficio económico de más de 15.000 euros. Para la transferencia de los vehículos, los autores usaban contratos de compra- venta falsificados, los cuales eran entregados a una gestoría en la que se tramitaba de forma irregular la documentación. Como [+]
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cadiz | Sevilla
Desmantelan una organización en Sevilla que vendía carnets de conducir a 3.000 euros
28-11-2022, constataron que los implicados también ofrecían documentación falsificada para que trabajadores extranjeros pudieran estar empleados de manera ilegal «en el campo, donde además se les explotaba y abusaba de su situación de indefensión, todo ello con el [+]
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cadiz | Economía
España multa a Apple y Amazon con 194 millones de euros por restringir la competencia
18-07-2023"trabajamos duro para crear los mejores productos y la mejor experiencia de usuario del mundo. Para proteger a los usuarios contra los riesgos de seguridad y calidad causados por los productos falsificados, contamos con normas que han reducido eficazmente [+]
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cadiz | España/Castilla y León
La Guardia Civil rastrea el origen de un millón de euros en billetes falsos hallado en Salamanca
28-06-2021...que se incautó de los billetes y comenzó la investigación a través de su Servicio de Información. Tras certificar que, en efecto, se trataba de dinero falsificado, los agentes evidenciaron que la cantidad que podía haberse distribuido oscilaba el ... legales y los números de serie se repetían con asiduidad. La Guardia Civil aprovechó para recordar que tanto la producción, como la distribución o el uso de billetes o monedas falsificadas suponen un ilícito penal, aun cuando la cantidad del daño [+]
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El Gobierno valenciano se abre al reconocimiento facial para controlar el acceso a casas de apuestas
20-11-2022...biométrica , que estén previamente homologados, «para que sea más fiable y no se puedan falsificar los carnets de identidad o de pasaporte». Este sistema avanzado grabará, custodiará y dejará a disposición de la Generalitat los datos de quienes quieran [+]
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cadiz | España/Castilla La Mancha/Toledo
Golpe al robo y exportación de catalizadores: detenidas 29 personas y esclarecidos 501 hechos delictivos
18-03-2023...de Madrid, sabedoras del origen ilícito del producto, que llegaban finalmente a una firma malagueña que realizaba el penúltimo paso: exportaba las piezas a empresas de Houston. En la ciudad más poblada del estado de Texas se falsificaban las facturas [+]
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cadiz | España
La Cámara de Comercio confirma al juez que Luceño y Medina utilizaron documentos falsos
18-05-2022La Cámara de Comercio Internacional ha enviado un informe al juez del Caso Mascarillas en el que concluye que los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina falsificaron el contrato suscrito por el supuesto proveedor malayo San Chin Choon, a quien ... de Instrucción número 47 de Madrid se había dirigido al comité Español de la Cámara de Comercio Internacional para que le remitiera los contratos firmados por Luceño y Medina para operar en el marcado español y esclarecer si los mismos fueron falsificados [+]
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cadiz | España/Castilla La Mancha
Las novatadas serán motivo de expulsión de la UCLM
05-07-2023, clase social, discapacidad, estado de salud, religión o creencias, o por cualquier otra causa personal o social. Además, será muy grave alterar, falsificar, sustraer o destruir cualquier documento académico, incluidas las actas o cualquier prueba [+]
