BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
El juez impone 25,8 millones de fianza a la cúpula de la CAM
29-07-2012El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha impuesto una fianza de 25,8 millones de euros a los cinco exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) imputados por supuestas irregularidades en su gestión. Se trata de una [+]
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cadiz | Andalucía
La fundación Faffe intentó pagar una juerga en la Feria de Sevilla con fondos públicos para cursos a parados
31-05-2023...interrogatorio que se prolongó durante casi tres horas, la exdirectiva que controlaba la llave de las cajas de la fundación admitió, a preguntas del fiscal Anticorrupción, Fernando Soto, que la factura de la comida en la Feria, por importe de 2.514,50 euros , se ... de la Faffe y fue rechazada. Facturas ficticias El fiscal preguntó a la exdirectiva de la Faffe si se fabricó la factura «para compensar el ingreso en la caja que el señor Villén había hecho» un mes antes, el 26 de marzo de 2008, en el club de alterne ... » y hubo que realizar una transferencia por la diferencia. Villén le contó a su directora financiera que le habían sustraído la tarjeta tras gastarse 14.000 euros en una noche en Don Angelo La exdirectiva asegura que se enteró «por la prensa» de que su [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Cuatro exdirectivos de Nueva Rumasa denuncian a Ruiz-Mateos por un fraude de casi 300 millones
12-05-2012, Joaquín Yvancos. Ruiz-Mateos reaccionaba así, a través de un comunicado, después de conocerse que cuatro exdirectivos de la compañía hayan presentado una querella contra varios miembros de su familia por presunto fraude a la Hacienda Pública de 290 [+]
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cadiz | Economía
Ruiz-Mateos niega haber defraudado a Hacienda
11-05-2012...anunciado medidas legales contra el antiguo director de los servicios jurídicos de Nueva Rumasa, Joaquín Yvancos. Ruiz-Mateos reaccionaba así, a través de un comunicado, después de conocerse que cuatro exdirectivos de la compañía han presentado una querella [+]
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cadiz | España
El TSJA valida la grabación de los exdirectivos de Mercasevilla que dio origen al caso
02-04-2012[URL de video/audio/grafico] [Pie de foto] [URL de video/audio/grafico] [Pie de foto] El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado válida la grabación en la que los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel ... a juicio, están imputados los exdirectivos del mercado Fernando Mellet y Daniel Ponce, el exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y la funcionaria M.R.P.B. Además de la validez de las grabaciones, el TSJA subraya que los cuatro [+]
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cadiz | Economía
Cárcel para seis exbanqueros británicos por un fraude de 285 millones
02-02-2017Corte de la Corona de Southwark, en Londres, el consultor David Mills, de 60 años, sobornó al exdirectivo del HBOS Lynden Scourfield, de 54, para que facilitara el cobro de comisiones en la gestión de préstamos. Scourfield, que se declaró culpable [+]
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cadiz | Economía
Bankia traslada a la Fiscalía posibles créditos irregulares a empresas de Cotino
16-09-2013Bankia ha puesto en manos de la Fiscalía una quincena de operaciones -básicamente de Bancaja-, algunas de ellas relacionadas con créditos supuestamente irregulares concedidos a empresas de la familia del presidente de Les Corts Valencianes, Juan Coti [+]
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cadiz | Economía
EE UU busca a un exdirectivo español de JP Morgan por un presunto fraude de 4.500 millones
11-08-2013La Fiscalía Federal de Estados Unidos trata de localizar a dos exdirectivos de la banca JP Morgan residentes en Londres, uno de ellos el español Javier Martín-Artajo, para interrogarles en relación a un presunto fraude que, según medios [+]
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«La FIFA cometió errores en la elección de las sedes»
07-08-2013La FIFAcometió cometió dos errores en la elección de las sedes mundiales: Brasil y Catar. «El sistema de rotación de las sedes hizo que Brasil fuera el único candidato en 2014 por parte de Sudamérica y, así, cuando vino la elección de 2022, sólo qued [+]
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«La FIFA cometió errores en la elección de las sedes»
06-08-2013La FIFAcometió cometió dos errores en la elección de las sedes mundiales: Brasil y Catar. «El sistema de rotación de las sedes hizo que Brasil fuera el único candidato en 2014 por parte de Sudamérica y, así, cuando vino la elección de 2022, sólo qued [+]
