BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
El TS confirma la condena de 13 años del «Madoff español» por una estafa de 390 millones de dólares
11-04-2018El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 13 años y 3 meses de prisión y 300 millones de euros de multa al ex responsable de Finanzas Forex, Germán Cardona Soler, conocido como el «Madoff español», por los delitos de asociación ilícita, estafa ... , falsificación y blanqueo por la estafa piramidal con la que defraudó 390 millones de dólares a 186.000 personas entre 2007 y 2010. También se ha confirmado la condena de 3 años de prisión y multa de 900.000 euros impuesta a su compañera sentimental, Lina María [+]
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cadiz | Opinión
El peligro está a un solo clic
21-02-2022Dar la espalda a internet por miedo o porque se pueda caer en estafas, amenazas o engaños no es la salida. Ya es casi un mantra decir que las nuevas tecnologías no solo han cambiado el modo en el que nos comunicamos o relacionamos sino que lo han ... especiales de agentes que se dedican a ?cazar? a los ciberdelincuentes que tienen en internet una ventana magnífica para poder preservar su anonimato cometiendo estafas o abusos y seguir sumando víctimas, siendo además muy complicado poderlos identificar [+]
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cadiz | Opinión
Picaresca de internet
01-01-2023Leo aquí, en ABC, que las estafas son la gran amenaza del futuro tecnológico, que es más bien presente puro. Las estafas, y también las noticias falsas, tituladas ahora 'fake news', según el diccionario sin diccionario del último esnobismo. Todo lo ... que escuchamos en inglés nos parece el prodigio urgente, porque el móvil ya viene sustituyendo no sólo a la RAE sino a Quevedo, donde sí bulle el neologismo. Pero a lo que íbamos. Que viene mañana lunes la estafa. La Policía suele alertar ... de las estafas diversas de moda, que persiguen, en general, el sablazo crudo al peatón. La estafa al particular nunca pasó de moda, pero ahora es una juerga. Naturalmente, entre las de mayor uso están las vinculadas al hurto de datos vía internet. Te ofrecen un [+]
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cadiz | Cultura/Arte
Dos conservadores franceses (uno del Louvre), detenidos en una operación sobre tráfico ilegal de arte
26-07-2022...museísticas francesas. La justicia francesa comenzó por inculpar a Jean-Luc Martinez, ex director del Louvre, sospechoso de «cooperar», al más alto nivel, con una red multinacional de tráfico de antigüedades, estafas millonarias y blanqueo de capitales en ... de Cultura y Asuntos Exteriores han sido aparentemente incapaces de controlar la gestión de una agencia caída de hinojos en una confusa maraña de corrupción, una red multinacional de tráfico de antigüedades falsas, estafas millonarias y blanqueo de capitales [+]
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Detenida por estafar a un anciano al que vació la cuenta del banco e incendió su casa en Valencia
17-03-2023La Guardia Civil de Valencia ha detenido a una mujer que presuntamente estafó a un hombre de 70 años al que había dejado en una situación «de extrema necesidad» al vaciarle la cuenta bancaria y luego incendió la casa de su víctima para eliminar ... pruebas. Según informa el Instituto Armado, la Operación 'Okoyimu' comenzó tras la interposición de una denuncia en la que el afectado alertó de que estaba siendo estafado desde el verano del año 2022 hasta enero del año 2023, puesto que alguien le había ... averiguó que una mujer había realizado varias extracciones de dinero en cajeros automáticos con una tarjeta bancaria desconocida por el propio denunciante. MÁS INFORMACIÓN noticia No Destapan una estafa masiva con móviles de alta gama a precio bajo con 400 [+]
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Tres detenidos por estafar 40.000 euros con el timo del tocomocho en Barcelona
25-07-2022Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres y una mujer como presuntos autores de un delito de estafa continuada, robo con violencia e intimidación, estafas de tarjetas bancarias y robo de vehículo. Las indagaciones se iniciaron el pasado mes ... de junio cuando los investigadores detectaron de la actividad de un grupo de personas que utilizaba la técnica del tocomocho . Modus operandi Los agentes descubrieron que los estafadores buscaban a sus víctimas en la calle, principalmente eran mujeres ... los estafados una cantidad de dinero (hasta los 10.000 euros) para demostrar que se podían fiar de ellos. Además, otro de los integrantes del grupo de estafadores simulaba estar interesado en el ofrecimiento y aportar el dinero exigido para hacer más creíble la [+]
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Detienen a un padre y a su hijo por simular el robo de unas colmenas para cobrar 96.000 euros del seguro
25-07-2022Efectivos de la Guardia Civil de Valencia han detenido en la localidad valenciana de Xàtiva a dos personas que pretendían estafar al seguro 96.000 euros por el falso robo de sus colmenas. Además, en los últimos años, habrían estafado 20.000 euros ... quienes se les imputan simulación de delito, falsedad documental y estafa en grado de tentativa . La investigación ha sido llevada a cabo por el Equipo Roca de la Guardia Civil de Xàtiva. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera [+]
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cadiz | España/Galicia
La Audiencia impone una fianza de 75 millones a los gestores del Grupo Riesgo
09-12-2022...la posible estafa cometida en la venta de las antiguas factorías de Alcoa en La Coruña y Avilés , primero al fondo de inversión suizo Parter y posteriormente a Riesgo. En un auto del pasado 2 de diciembre, Tardón establece la fianza y dicta también el ... los cuatro. Los gestores de Riesgo podrían haber cometido delitos como estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores, pertenencia a grupo criminal y blanqueo ílicito de capitalesA finales de julio de 2019 [+]
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cadiz | España/Canarias
Investigan a una mujer en Tenerife por delitos de estafa y usurpación al comprar once móviles de alta gama por 13.000 euros
25-06-2023Agentes de la Guardia Civil han investigado a una persona de 38 años y vecina del municipio de Arona, acusada de los delitos de estafa, usurpación de estado civil y falsificación documental por estafar 13.000 euros en teléfonos móviles, según ha ... informado el Instituto armado en una nota de prensa. La actuación se inició a raíz de una denuncia presentada en dependencias de la Guardia Civil, en la que la titular y representante de una empresa informaba de un supuesto delito de estafa al hacerse pasar [+]
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cadiz | Tecnología/Redes
Cuidado con este correo de CaixaBank: así están intentando estafarte suplantando al banco
15-02-2022Las estafas en la Red están a la orden del día, especialmente aquellas en las que los criminales se hacen pasar por entidades bancarias. Recientemente, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado sobre el surgimiento de una nueva ... - Incibe No obstante, si el usuario se fija, podrá comprobar que en la página se puede observar algún error de redacción. Una de las principales señas de identidad en las estafas de este tipo. Si el internauta rellena los datos de acceso, y pulsa en la [+]
