BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
La AN admite la querella del 15M e imputa a Rato y a Bankia
10-07-2012La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella presentada por el movimiento ciudadano 15M e imputa al expresidente de Bankia Rodrigo Rato y al antiguo consejo de administración por, entre otros delitos, estafa, falsedad contable con el fin [+]
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cadiz | Sociedad
Detenidos por timos millonarios con 'cartas nigerianas'
06-07-2012Se han detenido en Málaga y Madrid a seis personas por estafar más de un millón de euros en un año con el timo de las 'cartas nigerianas', que consiste en hacer creer a los receptores que han sido agraciados con un premio millonario. Tan sólo en ... 2012 cerca de medio millar de víctimas, principalmente de nacionalidad italiana, remitieron diversas cantidades económicas a los estafadores, según una nota de la Policía Nacional. Los arrestados recibían el dinero mediante transferencia o a través ... nigerianos, tenía su centro de operaciones en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz y que estaba realizando una campaña de estafas en Italia. La banda había remitido centenares de cartas, en las que hacían creer a las víctimas que habían sido agraciadas [+]
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cadiz | Economía
Los Albertos tendrán que pagar más de 11 millones por la estafa de Urbanor en 1988
16-01-2014...construirían las llamadas Torres KIO. Así lo acordó ayer la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo tras rechazar todos sus recursos. Los magistrados argumentan que, si bien la sentencia con la que fueron condenados por los delitos de estafa y falsedad fue [+]
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cadiz | Internacional
El Frente Nacional, inculpado en Francia por presunta financiación ilegal
10-09-2015El Frente Nacional (FN, extrema derecha), el partido de Marine Le Pen, ha sido inculpado judicialmente por los presuntos delitos de «abuso de bienes sociales» y estafa al Estado. La Justicia sospecha que el partido de la familia Le Pen estafó al ... personalmente, por ahora. Según las filtraciones judiciales, los directores de la campaña presidencial de Marine Le Pen en 2012 montaron un sistema de estafa permanente al Estado, utilizando varios mecanismos paralelos. El FN habría utilizado dos minúsculas ... fin de estafar al Estado. Según las mismas filtraciones, Jeanne y Riwal habrían producido facturas falsas durante la campaña presidencial de Marine Le Pen, con el fin de cobrar las subvenciones oficiales concedidas a todos los candidatos. Control [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Detenido por cuarta vez por estafar con la venta de móviles por internet
10-01-2014La Policía Nacional ha detenido a P.E.F. de 39 años de edad y vecino de Cádiz como presunto autor de un delito continuado de estafa en la venta de móviles por internet. El hombre, que ha sido detenido en cuatro ocasiones -la última vez en septiembre ... - por delitos continuados de estafa, vendía móviles a través de una web dedicada a la venta de artículos de segunda mano y no enviaba los terminales telefónicos tras recibir la transferencia bancaria. Le imputan ya estafas que suman más de 8.000 euros ... , evitando así las posibles reclamaciones de las victimas hacia la entidad bancaria». Los agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos continúan realizando gestiones «para localizar nuevas estafas ». Una vez finalizado el atestado policial, el detenido y [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Detenido en Cádiz por un supuesto delito continuado de estafa en la venta de móviles
09-01-2014La Policía Nacional ha detenido a P.E.F. de 39 años de edad y vecino de Cádiz como presunto autor de un delito continuado de estafa en la venta de móviles por internet. El hombre, que ha sido detenido en cuatro ocasiones anteriores por delitos ... continuados de estafa por un importe que supera los 8.000 euros, vendía móviles a través de una web dedicada a la venta de artículos de segunda mano y no enviaba los terminales telefónicos tras recibir la transferencia bancaria. Según indica la Policía ... las posibles reclamaciones de las victimas hacia la entidad bancaria". Los agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos continúan realizando gestiones "para localizar nuevas estafas que el detenido haya podido realizar a través del mismo modus operandi o bien a [+]
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cadiz | Andalucía/Almería
Finge ante su mujer que le han secuestrado y le pide 50.000 euros para el rescate
22-06-2016La Policía Nacional ha detenido a un empresario acusado de simular su secuestro ante su mujer, a la que envió mensajes por Whatsapp mediante los que le solicitaba 50.000 euros para proceder a su supuesta liberación y en los presuntos secuestradores a [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
La Policía identifica a la autora de dos estafas a taxistas de la capital
04-01-2014Cazada por intentar viajar por la cara. La Policía Nacional ha esclarecido dos estafas que sufrieron sendos taxistas de Cádiz en las últimas semanas y cuya autora ha resultado ser C.C.C. de 34 años de edad y residente en la capital gaditana. La ... primera estafa consumada se produjo en la madrugada del pasado 13 de diciembre, cuando una mujer solicitó los servicios de un taxi para desplazarse a la localidad de Jerez y volverla a traer hasta Cádiz. Una vez terminada la carrera, la mujer manifestó que ... ésta nunca regresó. La segunda estafa se realizó pasados tres días cuando la misma mujer volvió a solicitar los servicios de un taxi para desplazarse hasta la misma localidad que en la otra ocasión, Jerez, y para regresar posteriormente al sitio [+]
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cadiz | Internacional
Madoff sufre un ataque al corazón en prisión
22-01-2014, de 75 años, cumple una condena de 150 años de cárcel por la mayor estafa piramidal descubierta en Estados Unidos, con la que atraía a inversores con la promesa de elevados beneficios y por la que según sus propios cálculos llegó a defraudar unos 50 [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Sierra
Detenido un vecino de Jimena por robar una tarjeta de crédito y agotar el saldo permitido
02-05-2023Agentes de la Guardia Civil han detenido a una persona en Jimena de la Frontera (Cádiz) e investigado a una segunda como presuntas autoras de un delito de estafa y otro de hurto, tras la denuncia del propietario de una tarjeta de crédito que había [+]
