BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Valdés, Del Horno y Jaenada, imputados por fraude en el examen de patrón de yate
19-08-2012...de personas que obtuvieron el título náutico de forma fraudulenta. Entre los presuntos estafadores, pues están acusados de un delito de estafa y sus nombres aparecen en el sumario, se encuentran el portero del Barcelona y de la selección española Víctor Valdés ... España tras ganar la Eurocopa. Así consta en el sumario. El portero titular del Barça negó su participación en la estafa, pero no pudo explicar porqué su carné de identidad manipulado se encontraba en un archivo informático intervenido a la organización [+]
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cadiz | Economía
Una juez imputa a la excúpula del Banco Pastor a raíz de una querella por estafa
25-02-2014...fuera su consejero delegado, Jorge Gost Gijón. El origen del sumario es una querella presentada en octubre por un pequeño accionista de la entidad gallega, que los acusa de administración fraudulenta, estafa, delito societario y falsedad en documento [+]
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cadiz | Economía
La antigua cúpula del Banco Pastor, imputada por fraude y estafa
24-02-2014...documento mercantil y otro de estafa. El juzgado de instrucción número 3 de La Coruña que lleva el caso ha citado mañana a ambos directivos para prestar declaración y responder a la querella criminal interpuesta por un pequeño accionista, han informado [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
«Me siento engañada, humillada, estafada, juzgada y condenada»
13-05-2011...al finalizar su declaración ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Cádiz, en la quinta jornada del juicio por la supuesta estafa a la Seguridad Social. Su testimonio era, sin duda, el más esperado debido a la enorme repercusión mediática que ... , Remedios Torres, también acusada. Campanario, en cambio, se consideró una víctima más de Carretero: «Me siento engañada, humillada y estafada», se lamentó ante el tribunal ya entre lágrimas. Durante todo el interrogatorio del fiscal y de su abogado -a ... que estuviera al tanto de la estafa que se estaba cometiendo. El día anterior el exjefe de Policía Local de Ubrique dijo lo contrario y aseguró que Campanario sí sabía «a qué se dedicaba ese dinero». «Escuché muchas cosas ayer, muchas imprecisiones [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
«Me siento engañada, humillada, estafada, juzgada y condenada»
13-05-2011...al finalizar su declaración ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Cádiz, en la quinta jornada del juicio por la supuesta estafa a la Seguridad Social. Su testimonio era, sin duda, el más esperado debido a la enorme repercusión mediática ... madre, Remedios Torres, también acusada. Campanario, en cambio, se consideró una víctima más de Carretero: «Me siento engañada, humillada y estafada», se lamentó ante el tribunal ya entre lágrimas. Durante todo el interrogatorio del fiscal y de su ... Turronero', pero negó que estuviera al tanto de la estafa que se estaba cometiendo. El día anterior el exjefe de Policía Local de Ubrique dijo lo contrario y aseguró que Campanario sí sabía «a qué se dedicaba ese dinero». «Escuché muchas cosas ayer, muchas [+]
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cadiz | Sociedad
Campanario: «Me he sentido estafada, humillada, juzgada y condenada»
12-05-2011María José Campanario ha dicho esta mañana entre lágrimas al tribunal que juzga la "Operación Karlos" que en este proceso se ha sentido "estafada, humillada, juzgada y condenada" y que estos han sido "los cinco años más duros" de su vida. La mujer [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
María José Campanario: «Me siento engañada, estafada, humillada, condenada»
12-05-2011María José Campanario ha dicho esta mañana entre lágrimas al tribunal que juzga la "Operación Karlos" que en este proceso se ha sentido "estafada, humillada, juzgada y condenada" y que estos han sido "los cinco años más duros" de su vida. La mujer [+]
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cadiz | España
La red de falsos cursos en la patronal de Madrid cobró por 10.000 alumnos fantasmas
14-03-2014...enfrentan a los presuntos delitos de fraude a la administración pública, estafa, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental. Otros nueve detenidos fueron puestos en libertad tras prestar declaración ante el juez, el mismo que ya envió a ... la cárcel al empresario cordobés José Luis Aneri, acusado de los delitos de fraude de subvenciones, falsedad y estafa. Aneri, según ya ha probado la investigación, era una suerte de testaferro de Tezanos. La UDEF, por lo pronto, acusa a los catorce ... trama: blanqueo de capitales, falsedad documental, estafa, asociación ilícita y un delito contra la subvenciones. Según la investigación, Aneri conoció a Tezanos en 2006, durante un curso de corte de jamón en Córdoba. El directivo de la patronal ofreció [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Janda
Piden a la oposición que se disculpe con la alcaldesa, que evitó una «estafa» de empleo
19-02-2014...empleo en el municipio francés de Ruffec y su comarca y que ha resultado ser «una mentira», habiendo evitado así el Gobierno local una «estafa social» en la que «el PP ha participado activamente». La moción, aprobada con los votos a favor de PSOE y en ... alcaldesa se reunió con él en marzo y, «en defensa de los derechos de los ciudadanos y para evitar posibles estafas, solicitó documentación y garantías para que el supuesto proyecto planteado ofreciera seguridad jurídica a las personas interesadas en [+]
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El dueño de Contsa disfruta de justicia gratuita aunque tiene bienes
11-05-2017El empresario José Salas Burzón, condenado a más de 9 años de prisión por delitos societario, estafa y falsedad, así como insolvencia punible, ingresó este lunes en la cárcel de Sevilla 1 al ordenarlo la sección séptima de la Audiencia Provincial ... por estafa societaria, alzamiento de bienes e insolvencia punible en el Juzgado de Instrucción 17; y la denuncia por delito fiscal en el Juzgado de lo Penal 10. La justicia gratuita comporta el derecho a tener un abogado de oficio y procurador [+]
