BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Internacional
Fiscales de São Paulo denuncian a Lula por un triplex en la playa
10-03-2016El Ministerio Público de São Paulo presentó a la justicia brasileña una nueva denuncia en que acusa al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, su esposa Marisa Letícia, y a uno de sus hijos, por crímenes de estafa, falsedad ideológica, ocultamiento [+]
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cadiz | Cultura
El legado de Amparo Cuevas, la vidente de El Escorial
18-03-2019...cumplido los 81 años. Pero antes de su fallecimiento fue denunciada por estafa y maltrato psicológico a 15 menores de edad que vivían en unas casas financiadas por una de sus fundaciones. El propio Defensor del Menor de Madrid avaló el fundamento de esa [+]
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cadiz | Estilo/Gente
Cesc Fàbregas, salpicado en un «fraude» de su mujer
05-03-2016...a cabo una estafa con la ayuda de Cesc, vendiendo su antiguo hogar conyugal al futbolista por debajo de su precio con la idea de continuar viviendo ella en el piso. Romance fulminante Elie Taktouk y Daniella estuvieron casados durante doce años [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
«Déjeme que le enseñe el coche a mi mujer»
05-12-2016Un hombre de 45 años de edad se enfrenta a tres años de prisión acusado de un delito de estafa (siendo reincidente) por llevarse un coche que vendían con la excusa de «llevarse las llaves para enseñárselo a su mujer en Málaga y una vez allí le ... vendió el vehículo a una empresa de compraventa de vehículos por 6.200 euros, y ésta a su vez, a un comprador por 7.000 euros. Los hechos relatados constituyen, según la Fiscalía, un delito de estafa y otro de apropiación indebida, con la circunstancia [+]
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cadiz | España
Cuatro detenidos por estafar casi 44.000 euros a cinco agencias de viajes
06-08-2014La Policía Nacional ha detenido en Barcelona a cuatro responsables de una empresa mayorista a los que se acusa de estafar 43.858 euros a cinco agencias de viajes mediante paquetes vacacionales a muy buen precio que ofrecían como reclamo a minoristas ... Europea, que informaban de que habían sido víctimas de una estafa por parte de una empresa mayorista de turismo. Desde la Policía se ha señalado que hasta el momento hay cinco agencias de viajes perjudicadas, que tuvieron que recolocar a sus clientes en [+]
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cadiz | España
Detenidos dos empleados del Zoo de Madrid por estafar un millón con entradas
04-08-2014La Policía Nacional ha detenido a dos empleados del Zoo de Madrid por estafar presuntamente un millón de euros por la venta fraudulenta de entradas al parque al manipular el sistema informático para que los billetes expedidos a través de una ... delitos de falsedad documental, uno de estafa y otro de apropiación indebida y se estima la cantidad defraudada con este ardid en 1.168.147 euros. No obstante, se ha podido recuperar por los agentes encargados de la investigación parte de este dinero en [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Un vidente detenido por estafar 1.200 euros a un hombre que solicitó un ritual de amor
02-12-2015La Policía Nacional ha detenido a una persona de 51 años que se hacía pasar por vidente en un página de internet y que supuestamente estafó 1.200 euros a un hombre al que le prometió que su pareja volvería con él mediante un rito. Los hechos se [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
La madre de Neymar declara en la Audiencia Nacional
25-02-2016La madre de Neymar, Nadine Gonçalves Da Silva, declara este jueves como investigada en la causa sobre la presunta estafa cometida en el fichaje de su hijo por el FC Barcelona pese a que en un principio estaba previsto que lo hiciera en Brasil al ... prestar declaración en principio en Brasil. Los dos comparecen en el marco de la querella interpuesta por el fondo DIS, que se considera estafado por no haber percibido todo el dinero que le correspondía del fichaje en concepto de derechos federativos ... . Por estos hechos ya declararon en calidad de investigados por delitos de estafa y corrupción entre particulares el propio Neymar, su padre, el presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, y su predecesor, Sandro Rosell, quienes se negaron a declarar [+]
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cadiz | España
Detenidas 84 personas por estafar a más de 4.500 personas con 'cartas nigerianas'
29-07-2014Agentes de la Policía Nacional han detenido a 84 personas en una macrooperación desarrollada en toda España contra una red especializada en las estafas, principalmente mediante el método conocido como 'cartas nigerianas', y el posterior blanqueo ... de los beneficios obtenidos. Según la Policía Nacional, la organización pudo blanquear al menos 11.547.000 euros procedentes de estas estafas, aunque el volumen de dinero en efectivo manejado por los arrestados durante el periodo analizado supera los 20,6 millones ... que hayan sido estafados y no hayan denunciado los hechos. Más de 200 locutorios investigados La investigación se inició en octubre de 2012 al detectar la existencia de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
La burbuja que estalló como estafa
15-03-2009Se cumple una semana desde que el propietario de la inmobiliaria Red Casa, Luis Manuel García, y su compañera Ana Suárez entraran en prisión preventiva imputados como presuntos autores de una estafa millonaria destapada por la Policía Nacional ... veces desafiante que achacan a Luis Manuel tanto los clientes estafados como algunos conocidos. La prisión preventiva se prolongará, al menos, hasta finales del próximo mes de mayo, aunque los detenidos pueden permutarla por una fianza de 70.000 euros ... cada uno. Un dinero que las familias de ambos han comenzado ya a recopilar. Los cargos que se les imputa a ambos son un delito de estafa continuada y otro de falsedad documental, encausados en el juzgado de Instrucción Número 2 de Cádiz. En el proceso [+]
