BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Ocio
«Nicolás no ha vuelto a las clases desde su detención»
20-10-2014Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el joven detenido la semana pasada al que se investiga por presuntos delitos de estafa y falsedad en documento público, aún no ha vuelto a sus clases en el Colegio Universitario de Estudios Financieros (Cunef). [En [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
La Policía alerta de una estafa en su nombre
10-02-2012La Policía Nacional ha recibido numerosas denuncias y llamadas de ciudadanos que han sido víctimas de una estafa a través de internet en nombre del cuerpo. Consiste en un virus que muestra una pantalla en la pantalla en la que, en nombre de la [+]
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cadiz | Ocio
El falso asesor del Gobierno nunca estuvo afiliado al PP ni militaba en Nuevas Generaciones
18-10-2014...capital, Ana Botella, en otro acto. El Grupo IX de la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección General de la Policía acusa a este estudiante de Derecho de CUNEF de 20 años de los delitos de falsedad documental, estafa y usurpación de funciones públicas ... . le entregase 25.000 euros con la promesa de que intentaría que el Gobierno mediase en la venta de un inmueble que tenía un familiar en Toledo. Tras darle el dinero, el imputado entregó al presunto estafado un dossier bajo el título «Palacio de la ... lo efectuó él mismo, escaneando las firmas de los secretarios. Posteriormente, a requerimiento del estafado, le devolvió 10.000 de los 25.000 euros entregados. Vehículos de alta gama En el informe policial también consta que el imputado se [+]
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cadiz | España/Canarias
Los sucesos en Canarias de este martes 19 de febrero
19-02-2019...del Sur. En el lugar del incidente también se personaron efectivos de la Policía Local que colaboraron con los recursos de emergencia. Estafas.- La Guardia Civil ha desarticulado en el marco de la "Operación Picota" a un grupo criminal acusado de 33 ... estafas, por importe global de 40.000 euros, cometidas a través de internet en 17 provincias españolas, entre ellas Las Palmas, además de otra denunciada ante la policía de Alemania. En el caso de Canarias, el caso investigado es una presunta estafa ... el envío de un correo electrónico a la víctima, simulando ser su entidad bancaria y solicitando su usuario y contraseña. Una vez obtenidas las claves, los autores de las estafas accedían a la cuenta corriente de la víctima y sacaban el dinero a [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Ruiz-Mateos, citado de nuevo a declarar por otra posible estafa
08-02-2012La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Palma, Ana San José, ha citado a declarar el próximo 22 de febrero como imputado al empresario José María Ruiz-Mateos , quien se enfrenta así a su tercera causa penal por un delito de presunta estafa ... en Mallorca. En este caso, el patriarca de la familia Ruiz-Mateos está acusado de una presunta estafa de unos 12 millones de euros por la operación de compra de la totalidad de las acciones de la sociedad Hoteles Costa Oriental -propietaria del hotel ... todos ellos en conjunto, y como colaboradores necesarios, hayan perpetrado la presente estafa». Pasaporte retirado El empresario y sus seis hijos varones tienen retirado el pasaporte y prohibido salir del territorio nacional después de que así lo [+]
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cadiz | España
Ruiz-Mateos, citado de nuevo en Palma por una tercera estafa
07-02-2012...ha sido citado de nuevo en los Juzgados de Palma el 22 de febrero por una tercera querella por estafa en la venta de un hotel en Mallorca, después de que el pasado mes compareciera en dos Juzgados de Instrucción de la capital balear por sendas estafas ... constituyó sobre el inmueble (al igual que en las otras dos estafas por ventas de hoteles investigadas en Palma) una hipoteca de 16 millones que no destinó, según la querella, al propio establecimiento hotelero, sino que fueron a una "caja única" en cuentas ... los querellantes de que no iniciaran acciones legales contra ellos prometiéndoles que les pagarían y enviándoles como prueba un contrato de préstamo por 65 millones que, según la familia Hoz, era falso. "Para terminar la estafa", añade el escrito, ofrecieron a [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Aviso contra un timo a pensionistas en nombre de la Seguridad Social
14-10-2014Asociaciones de consumidores y colectivos de pensionistas han lanzado un aviso a los mayores para que intenten evitar ser víctimas de un timo que, en las dos últimas semanas, se ha hecho frecuente en la Bahía de Cádiz. La estafa consiste en [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Aviso contra un timo a pensionistas en nombre de la Seguridad Social
13-10-2014Asociaciones de consumidores y colectivos de pensionistas han lanzado un aviso a los mayores para que intenten evitar ser víctimas de un timo que, en las dos últimas semanas, se ha hecho frecuente en la Bahía de Cádiz. La estafa consiste en devolver [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Detenidos por una presunta estafa a 500 personas durante diez años
21-09-2014Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Local de Sanlúcar de Barrameda, han detenido en esta localidad a dos mediadores de seguros -el corredor de seguros y una empleada- por presunta estafa a más de 500 personas durante ... situación de ausencia de cobertura legal y aseguraban haber contratado una póliza a través de un conocido mediador de seguros de Sanlúcar de Barrameda. Así las cosas, cuando los afectados por la presunta estafa se ponían en contacto con el mediador, este ... han arrestado al corredor de seguros, así como a una empleada, como presuntos responsables de delitos continuados de estafa y falsificación documental. Los presuntos autores también trataban modalidades de seguros como pólizas del hogar o seguros [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
La Audiencia Nacional cita a declarar a Neymar por posible estafa en su fichaje por el Barca
13-01-2016...por posible corrupción y estafa al fondo de inversión brasileño DIS en su fichaje millonario por el club catalán. Al mismo tiempo, el magistrado también ha citado, también en la misma condición de investigado y siempre a petición de la Fiscalía, a ... los clubes estafaron al fondo brasileño de inversión DIS, el que poseía el cuarenta por ciento de los derechos federativos del futbolista en el momento del traspaso. El fondo alega que, dado que el Barca mintió en el importe del fichaje, que un primer momento ... cifró en solo 17 millones de ellos, DIS solo cobró un porcentaje mucho más pequeño del que en verdad le correspondía. El juez admitió a trámite la querella de DIS por los supuestos delitos de corrupción entre particulares y estafa en su modalidad [+]
