BUSCADOR y ARCHIVO
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«Macrofraude» a la Seguridad Social
09-11-2014...cordobés. Así, las estafas detectadas en las cotizaciones al seguro social en Córdoba ?para acceder de forma irregular a las prestaciones? se incrementaron un 22 por ciento durante el pasado ejercicio, superando los 17 millones de euros. Fuentes [+]
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cadiz | España/Galicia
Siete detenidos en Galicia por estafar más de 20 millones en subvenciones
19-10-2014Recibieron más de veinte millones de euros en subvenciones y adjudicaciones públicas, relacionadas, principalmente, con la formación de autónomos. La Policía Nacional ha detenido en Galicia a siete personas por la presunta comisión de delitos contra [+]
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cadiz | Economía
El 'pequeño Madoff', culpable por estafar 7.000 millones
07-03-2012[URL de video/audio/grafico] [Pie de foto] [URL de video/audio/grafico] [Pie de foto] El banquero Allen Stanford ha sido hallado hoy culpable por un jurado federal de Texas de varios delitos de fraude relacionados con una estafa piramidal ... durante dos décadas mediante certificados de depósito (CDs) emitidos por el Stanford International Bank Limited de Antigua sobre los que prometía grandes rendimientos. Se trata del segundo caso de estafa piramidal más grande en EE UU, después del [+]
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Una empleada de una agencia de viajes estafa más de 90.000 euros a sus clientes
18-10-2014Una empleada de una agencia de viajes ha sido detenida por supuestos delitos de estafa y uso fraudulento de tarjeta de crédito al defraudar más de 93.000 euros a numerosos clientes, según ha informado hoy la Guardia Civil. La detenida, D.R.M. y ... de viajes está devolviendo el dinero a las personas estafadas que acuden a su establecimiento a denunciar su caso. La investigación continúa abierta y no se descarta que existan más clientes afectados. [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Detenido un falso técnico de teléfonos que entraba en casas de ancianas
07-11-2014...que habría querido estafar o hurtar a su madre o a otras personas, bajó hasta la calle donde se encontró con los policías que patrullaban la zona en ese momento y les relató lo acontecido. Los agentes procedieron realizar una búsqueda por el barrio [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Facua teme que haya más afectados de Esdinero que no quieren denunciar
18-05-2010...empresa Prestamitos, que se dedicaba a obtener rápida liquidez mediante el empeño de bienes, forma parte de un chiringuito financiero, definido como tal por la Policía Nacional, causante de una estafa nacional superior a 15 millones de euros. Los afectados ... descarten poner su caso en manos de la Justicia, bien por vergüenza al tener que reconocer que han sido estafados; bien porque den por perdido su dinero. «Es cierto que las probabilidades de que recuperen el capital invertido son mínimas, casi imposible ... . Pero la denuncia sí posibilita perseguir a los responsables y que éstos sean condenados». Sifredo pone como ejemplo los miles de afectados por la estafa filatélica de Forum y Afinsa que siguen peleando por recuperar sus ahorros. Pero insiste en la [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Facua teme que haya más afectados de Esdinero que no quieren denunciar
18-05-2010...empresa Prestamitos, que se dedicaba a obtener rápida liquidez mediante el empeño de bienes, forma parte de un chiringuito financiero, definido como tal por la Policía Nacional, causante de una estafa nacional superior a 15 millones de euros. Los afectados ... las víctimas descarten poner su caso en manos de la Justicia, bien por vergüenza al tener que reconocer que han sido estafados; bien porque den por perdido su dinero. «Es cierto que las probabilidades de que recuperen el capital invertido son mínimas, casi ... imposible. Pero la denuncia sí posibilita perseguir a los responsables y que éstos sean condenados». Sifredo pone como ejemplo los miles de afectados por la estafa filatélica de Forum y Afinsa que siguen peleando por recuperar sus ahorros. Pero insiste en la [+]
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cadiz | España/Madrid
Tres detenidos por estafar 100.000 euros a una australiana tras fingir que su «pareja» estaba enferma
03-02-2016Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas por su supuesta participación en un delito de estafa. Los autores, un hombre y dos mujeres de entre 30 y 36 años, son integrantes de un grupo organizado especializado en la perpetración ... de estafas conocidas popularmente como «cartas nigerianas». En este caso, habían logrado defraudar más de 100.000 euros a una ciudadana australiana a la que estafaron esta gran cantidad de dinero con la excusa de sufragar el tratamiento médico de su fingida ... páginas de contacto encuentran a sus víctimas y tras establecer un vínculo con ellas, se inicia la estafa aprovechando el falso lazo emocional creado entre ambos. En esta ocasión, uno de los integrantes de la organización contactó con ella y le informó [+]
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Dos detenidos acusados de estafar 100.000 euros a una australiana tras fingir que su pareja estaba enferma
03-02-2016...sufragar el tratamiento médico de este falso novio. Los detenidos -dos mujeres y un hombre de entre 30 y 36 años- pertenecen a un grupo organizado especializado en cometer estafas por el método de las cartas nigerianas, un timo que fundamentalmente ... Pamplona iniciaron las pesquisas para localizar y detener a estos tres presuntos estafadores. [+]
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cadiz | España/Madrid
Sentencia del descuartizador de Majadahonda: «Bruno es esquizofrénico pero no es tonto»
24-10-2017...de los homicidios el tribunal le impone una pena de 12 años. Además, responsabiliza al reo, de 34 años, de un delito continuado de estafa, falsedad documental y tenencia ilícita de armas. La sentencia, elaborada por la Sección 30ª, tras el veredicto ... un viaje con el Imserso. En el juicio se desmostró que desde 2010 Liria no realizó ninguno. El condenado cometió un delito de estafa al hacer dos transferencias desde la cuenta de Liria a la suya, por valor de 33.000 euros en 2010 y 2011. Además [+]
