BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Ocio
Francisco Nicolás Gómez Iglesias ya aparece en Wikipedia
26-11-2014...de falsedad, estafa y usurpación de identidad». De hecho, la descripción incluye que «algunas fuentes periodísticas» apuntan a que «el joven se infiltró en las altas esferas del poder político y económico español, llegando incluso a hacerse pasar por miembro [+]
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cadiz | Últimas Noticias
Últimas noticias de internacional hoy viernes, 3 de marzo del 2023
03-03-2023...culpable al abogado que asesinó a su esposa e hijo para encubrir una estafa millonaria Bielorrusia condena al Nobel de la Paz de 2022 Alés Bialiatski a diez años de prisión [+]
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Detienen a dos personas por estafa en la venta de un automóvil
02-11-2014La Guardia Civil ha detenido en la localidad de Montilla a dos personas, un varón de 28 años de edad y una mujer de 27 años, vecinos de la localidad, como supuestos autores de un delito de estafa y otro de falsificación de documento público ... mejor precio. Ante ello, se procedió a su detención en Montilla como supuestos autores de un delito de estafa y otro de falsificación de documento público. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial para la instrucción del sumario oportuno [+]
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cadiz | España/Valencia
Cinco detenidos por estafar con el «timo del asfalto» en nueve provincias
31-10-2014...a cinco personas, de entre 18 y 46 años de edad y de nacionalidad irlandesa, como presuntos autores de los delitos de estafa por el timo del asfalto, falsedad documental, amenazas y pertenencia a organización criminal. Estas personas desarrollaban ... , aunque esta vez los estafadores garantizaban una excelente calidad en el trabajo mediante una nueva técnica de asfaltado que pasados unos días por la acción del calor, la capa de asfalto subiría y se compactaría perfectamente, circunstancia que no ocurrió [+]
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cadiz | España/Valencia
Usa la tarjeta de su exmarido para pagar viajes y éste la denuncia por estafa
30-10-2014La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 34 años como presunta autora de los delitos de estafa y falsedad documental, ya que supuestamente utilizó la tarjeta de su expareja para el pago de dos viajes, según ha informado la Comisaría Provincial ... en un comunicado. El 14 de octubre se recibió una denuncia en la Comisaría de Vila-real, en la que un hombre informaba sobre una posible estafa por parte de su expareja. Al parecer, según la denuncia, la ahora detenida habría acudido a una agencia ... detuvieron a esta mujer como presunta autora de un delito de estafa y falsedad documental, ya que supuestamente también había firmado ella los recibos del pago. La detenida, sin antecedentes policiales, ha sido puesta en libertad con cargos, con la [+]
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cadiz | Andalucía/Almería
Encuentran muerto en su celda al rapero y presunto yihadista Abdel-Bary, detenido en Almería
27-07-2023...de la muerte. El juicio a Abdel-Majed Abdel Bary, acusado de ser líder de una 'célula' del Estado Islámico que se financiaba con estafas bancarias y que buscaba consolidar el califato islámico en España , como para los otros dos encausados, Abderrezak ... terrorista que se financiaba con estafas bancarias. Abdel Bary ingresó en prisión desde que fuera detenido en abril de 2020 en Almería en plena pandemia de coronavirus y con el país encerrado en sus casas. Asimismo, en el juicio, el Ministerio Público indicó [+]
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cadiz | Economía
El «Madoff español» echa la culpa de todo a su bróker
18-11-2014Germán Cardona Soler, antiguo responsable de Finanzas Forex y acusado de una estafa piramidal con más de 180.000 afectados que le valió el nombre de 'el Madoff español', ha asegurado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ... investigación iniciada en Estados Unidos ha supuesto el embargo de otras de sus posesiones, entre ellas, ocho coches de lujo y varias cuentas. La estafa piramidal,de la que está considerado el máximo responsable, afecta a más de 180.000 personas en 110 países y ... . Los estafadores ofrecían rentabilidades de entre un 10 y un 20 por ciento mensual. La mayor parte de los fondos captados no retornaba a los inversores, sino que se empleaba en realizar importantes operaciones inmobiliarias a nombre de testaferros y del propio [+]
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cadiz | Estilo/Gente
Aïno de Bodisco, la baronesa que demandó a Óscar de la Renta por «estafa»
29-10-2014...siquiera tenía un abrigo. Lo saqué de una pensión miserable y le alquilé un piso». Dos décadas después de ese primer encuentro, la baronesa presentó una demanda contra su protegido acusándolo de «daños, estafa e incumplimiento de contrato». «Óscar no se [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Tres hijos de Ruiz-Mateos, citados por una presunta estafa de 12 millones
20-03-2012...empresario José María Ruiz-Mateos, Pablo, Zoilo y José María, están citados a declarar mañana miércoles en el Juzgado de Instrucción número 5 de Palma por una presunta estafa de 12 millones de euros en la compra de la totalidad de las acciones de la sociedad ... de estafa. La querella del caso afirma que la familia Hoz es titular legítima de unos créditos que ascienden a 12,4 millones de euros, de los cuales se encuentran vencidos 641.078 euros, como consecuencia de la venta de las acciones de la sociedad a la ... desconfianza del Gobierno» y que no se presentaran cuentas consolidadas como grupo de empresas «ha facilitado que todos ellos en conjunto, y como colaboradores necesarios, hayan perpetrado la presente estafa». Medidas cautelares Cabe recordar que el empresario [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Absuelven a los dueños de un concesionario de un delito de estafa
20-03-2012La Audiencia Provincial de Cádiz ha absuelto al dueño y al gerente de un concesionario de Chiclana (J. D. C. y M. S. G.) al que la Fiscalía y dos particulares les acusaban de un delito de estafa continuada en la venta de varios coches, y para ... de cualquier estafa: «la intención de engañar». De hecho, los propios perjudicados reconocieron en el juicio que «no se consideraban engañados, sino que todo era fruto de malas circunstancias sobrevenidas», recoge la misma sentencia, en la que estima que [+]
