BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Un juez de Málaga se inhibe a favor del Supremo en la querella contra Errejón por presunta estafa
02-03-2016El Juzgado de Instrucción número 13 de Málaga se ha inhibido a favor del Tribunal Supremo en la querella por estafa contra el diputado de Podemos Íñigo Errejón relativa a su contrato universitario. Esta decisión ha sido adoptada por la jueza ... instructora después de que el sindicado de funcionarios públicos Manos Limpias presentara una fianza de 4.000 euros antes de pronunciarse sobre la admisión o no de su querella por estafa contra el diputado. Fuentes judiciales han explicado a Efe que la [+]
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cadiz | España
Detenido por estafa a inmigrantes
30-01-2007, Casimiro J.A.P., vecino de Tarragona de origen portugués y de 42 años, fue arrestado el viernes acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de estafa continuada. / EFE [+]
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cadiz | España/Valencia
Cae una red de paquistanís que estafaba a compatriotas con documentos falsos
14-11-2014La Guardia Civil de Castellón ha detenido en cuatro provincias españolas a once personas pertenecientes a una red criminal dedicada a estafas bancarias mediante la falsificación de documentos y que llegó a sustraer 250.000 euros. Según han ... los delitos de falsificación y estafa, suplantación de identidad y pertenencia a grupo criminal. La investigación se inició cuando los agentes detectaron que un grupo de personas de origen hindú estaba obteniendo información sobre compatriotas suyos que ... de Llobregat (Barcelona), por los delitos de estafa, falsificación y pertenencia a grupo criminal. En el registro se ha incautado diverso material informático, fotocopias de documentación, contratos, una guillotina para elaborar los documentos y una [+]
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cadiz | España/Valencia
Jesús Bárcenas, en libertad con cargos tras declarar por estafa y falsedad
12-11-2014El Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid ha dejado este miércoles en libertad con cargos al expresidente de la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas (Cepyme), Jesús Bárcenas, y a dos dirigentes tras comparecer por delitos de estafa y ... incriminatorios para sustentar su comparecencia como imputados por delito de falsedad y estafa o apropiación indebida. El inicio de las diligencias surgen a raíz de una denuncia de la Confederación de Empresarios de Salamanca (Confaes). En la denuncia, aseguran [+]
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cadiz | Andalucía/Almería
Estafan más de 126.000 euros en compras con la identidad de otras personas
10-11-2014Agentes de la Guardia Civil del puestos almeriense de Roquetas de Mar, en el marco de la operación «Doble entrega», ha detenido a dos estafadores, que habían obtenido un beneficio de más de 126.000 euros a través de compras realizadas con la ... identidad de otras personas. La investigación se puso en marcha en el mes de marzo, tras la presentación de diferentes denuncias por estafa por parte de varios individuos, que coincidían en el mismo modus operandi. En concreto, los efectivos de la ... delictivos relacionados con las estafas, usurpación de estado civil, falsificación de documentos y apropiación indebida. Para llevar a cabo las operaciones, ponían a la venta a través de Internet diferentes teléfonos móviles, para lo que solicitaban a [+]
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cadiz | Sociedad
600.000 euros para «otros» fines en el «caso Nadia»
13-11-2017La cantidad económica estafada por los padres de Nadia podría superar el millón de euros y no los 600.000 apuntados inicialmente, según apuntaron fuentes próximas a la investigación. La policía autonómica reveló que desde 2008 los padres de la ... Garau y Fernando Blanco, han logrado esquivar así que les procesen por los delitos sexuales, aunque la causa inicial abierta contra ellos por un presunto delito de estafa sigue su curso. «Estaba dormida» En el auto de la Audiencia de Lérida ... carácter pornográfico. Durante la investigación por el delito de estafa del que se acusa a los padres -por el que Fernando Blanco permanece en prisión preventiva y la madre ha perdido la patria potestad de la pequeña-, los Mossos encontraron 41 [+]
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Se quedaba con móviles y perros que vendían por Internet sin pagarlos
16-02-2017Agentes de la Policía Nacional han detenido en Sevilla a un hombre de 26 años de edad, identificado como M.R.J., por estafar presuntamente a nueve particulares que vendían sus productos en portales de compra y venta por Internet, según ha informado ... de estas estafas, en la que a una persona le sustrajeron mediante engaño su teléfono móvil que había puesto a la venta por Internet, sucediéndose así otras denuncias hasta un total de ocho. El arrestado contactaba con los particulares que habían puesto a ... , entendió que se trataba de una estafa. Durante las primeras diligencias, consistentes en el análisis de la información aportada por las víctimas, los testigos y las imágenes de las cámaras de seguridad, los agentes consiguieron identificar a M.R.J., de 26 [+]
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cadiz | España/Valencia/Alicante
Condenan a un exempleado del Elche C.F. que simuló un cáncer para estafar a la Seguridad Social
26-02-2016Hay estafas ingeniosas y otras de muy mal gusto. La Audiencia Provincial de Alicante acaba de condenar a un hombre que trabajaba para el Elche Club de Fútbol y que recurrió al segundo tipo: se inventó un cáncer que no padecía para estafar a la ... , la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a un exempleado del Elche Club de Fútbol a un año y cinco meses de prisión por los delitos de estafa y falsedad por este motivo. Los hechos sucedieron en julio de 2009, cuando el [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Juzgan a un promotor por una supuesta estafa
01-04-2012. También se juzga a uno de los promotores de un delito de estafa por vender una de las casas a unos ingleses, sin decirles que era ilegal. Por este delito, el fiscal pedirá siete años de prisión al acusado (F. J. F. R.) El segundo juicio será el día 13 ... expediente disciplinario sobre la vivienda, porque el suelo era rústico, y rompieron el contrato. Sin embargo, el promotor supuestamente no les devolvió el adelanto, así que la pareja lo denunció y lo llevó a los tribunales por un delito de estafa. Por la vía ... civil Sin embargo, la fiscal que ha llevado el caso tiene previsto solicitar al tribunal el sobreseimiento provisional de los cargos para M. C. G, pues entiende que no existe ningún delito de estafa en este caso, y que debería de solucionarse por la vía [+]
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Amoral, timador y estrella mediática
26-11-2014No hace falta siquiera añadir el nombre propio. Todos sabemos de quién hablamos, de la nueva estrella mediática, Francisco Nicolás Gómez Iglesias. Un tipo acusado de utilizar el nombre de la Casa Real para intentar estafar a varias personas, entre ... , de intentar engañar al CNI, de presentarse como miembro de ese organismo, etc. etc. La lista es inacabable, tanto como la absoluta falta de moral del personaje. Las evidencias sobre sus estafas o intentos de estafa, abrumadoras. Y, sin embargo, he aquí a ... , de la propia democracia, y, al mismo tiempo, esta estafa lo muestra, favorecedora de la carrera de los estafadores. Que basan sus logros en dos elementos, la confianza de la mayoría en los demás y su propia capacidad para la mentira. El problema de ese [+]
