BUSCADOR y ARCHIVO
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Arrestan en Benahavís a un presunto estafador reclamado por Estados Unidos
06-06-2015La Policía Nacional ha detenido en Benahavís a un norteamericano de 71 años reclamado judicialmente por las autoridades de Estados Unidos por estafa. El arresto se produjo este pasado jueves 4 de junio, sobre las 11:45, en las inmediaciones de su ... las pertinentes gestiones en torno a su identidad, los agentes comprobaron que era buscado a nivel internacional por las autoridades del Distrito Medio de Florida (Estados Unidos) por estafa cometida en el periodo comprendido entre el día 24 de febrero de 1999 y [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Juzgan por estafa a dos hombres que vendían las máquinas que alquilaban
02-06-2015La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Albacete juzga hoy a dos hombres acusados de un delito continuado de estafa, por lo que la Fiscalía pide para uno de ellos 6 años de prisión y 5 años y tres meses para el otro. Además, deberán [+]
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Estafan con el «timo del negativo» a vendedores de coches por Internet
01-06-2015En el marco de la operación «Carcasa», agentes de la Guardia Civil del Equipo de Policía Judicial de Garrucha han desmantelado un grupo criminal formado por cuatro personas, dedicado de forma permanente y exclusiva a la comisión de delitos de estafa ... . Los sospechosos empleaban el conocido como «timo del negativo». La investigación arrancó a mediados de abril a raíz de la denuncia interpuesta por tres vecinos de Turre, que alertaban de que habían sido víctimas de una estafa perpetrada por cuatro individuos ... los estafadores, quienes tras una compleja escenificación, en la que supuestamente colocaron cada uno de los billetes legales entre cartulinas tintadas de igual tamaño, hicieron entrega a las víctimas de un paquete de aluminio con el dinero y los reactivos, si [+]
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cadiz | Economía
Los hijos de Ruiz-Mateos alegan prescripción y dilaciones para que se anule el juicio por estafa
01-06-2015...para que se anule el juicio por ocultar a sus inversores la crisis de una de sus sociedades. José María Ruiz-Mateos Rivero; Pablo Ruiz-Mateos Rivero y Alfonso Ruiz-Mateos Rivero se enfrentan a siete años de cárcel por un delito continuado de estafa y un ... María Ruiz Mateos padre ni nada sobre el delito de estafa, lo que a su juicio se debe producir que las actuaciones se retraigan hasta ese punto. Al igual que las defensas de la otra decena de acusados, ha alegado dilaciones, dado que los hechos se [+]
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cadiz | España/Valencia
Las aseguradoras detectan un intento de fraude cada doce minutos
16-06-2015...dieciséis segundos hay un intento de fraude en España". Dentro del ámbito policial, el comisario de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia, Alfredo Garrido, ha destacado que las simulaciones de delito y estafas de seguro "siguen creciendo ... ". Garrido ha explicado que en lo que va de año se han producido 140 hechos demostrados de simulaciones de delito con las correspondientes detenciones. En este sentido, el responsable policial ha afirmado que "la estafa es un delito o falta en función de la [+]
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cadiz | Opinión
Extremar la precaución
06-11-2016...de Cádiz. Cuentan los agentes especializados que a diario están recibiendo al menos dos denuncias de media de asuntos como estafas en ventas on line, engaños en alquileres por webs, usos inconsentidos de tarjetas de crédito, robo de datos personales, timos [+]
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cadiz | España/Galicia
Denuncia el falso robo de su coche para tapar que había tenido un accidente
12-06-2015Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre en Santiago de Compostela por denunciar falsamente la sustracción de su vehículo, con el que realmente había tenido un accidente el día anterior y una estafa en grado de tentativa por notificar ... , «evidencia la falsedad de su declaración». Los investigadores también le han imputado una tentativa de estafa, que se produjo cuando el individuo notificó a su seguro los hechos denunciados para poder cobrar la indemnización correspondiente. Por todo ello se [+]
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cadiz | Economía
Anticorrupción sospecha que un banco estafó al comercializar preferentes
05-12-2012La Fiscalía Anticorrupción investiga una supuesta estafa en la comercialización de participaciones preferentes por parte de una entidad bancaria cuya identidad no ha sido revelada. Así lo aseguró el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce ... delito de estafa. «Estamos investigando ese comportamiento y si me quejo a veces del excesivo ruido mediático que hay respecto de investigaciones procesales, con todo el respeto al derecho de información, voy a ser coherente y no dar tres cuartos al ... pregonero», zanjó. El fiscal general sí aclaró que la estafa estaría relacionada «con la situación financiera de esa entidad» cuando emitió las preferentes. Y, aunque no pudo precisar cuándo concluirá la investigación, ya que implica realizar «exámenes [+]
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Dos detenidos por estafar a ancianos en nombre de una compañía de gas butano
22-05-2015Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Comisaría de Lucena-Cabra, han procedido a la detención de dos varones, de 31 y 36 años, como presuntos autores de un delito de estafa, especialmente con ancianos Los ahora detenidos actuaban en nombre ... de una empresa de gas, llegando, de forma coordinada, a coaccionar y estafar a sus víctimas con revisiones de gas innecesarias. Las presentes detenciones han sido fruto de una compleja investigación iniciada en febrero pasado, tras recibirse diversas ... denuncias, en las dependencias de la localidad de Cabra, en las que personas de avanzada edad manifestaban haber sido víctimas de estafa y coacciones por presuntos operarios de una empresa de mantenimiento de instalaciones de gas butano, aprovechándose de su [+]
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cadiz | España
Ingresa en prisión el «pequeño Nicolás mallorquín»
02-11-2016...d'Enric de Tarragona, en donde cumplirá siete años de cárcel por un delito continuado de estafa. La pasada semana, el Tribunal Supremo había comunicado a la Audiencia Provincial de Baleares que confirmaba la condena impuesta a Rodríguez Toubes en [+]
