BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Valencia/Alicante
Condenada a pagar 180 euros una mujer que cogió un tren sin comprar billete
16-11-2015La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado al pago de una multa de 180 euros, por una falta de estafa, a una mujer que subió a un tren sin billete. La sentencia se ha conocido este lunes e implica la revocación de la [+]
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cadiz | España/Canarias
Algunos sucesos de Canarias de este dos noviembre
02-11-2018...sido detenidas en Telde (Gran Canaria), acusadas de vender por 300 euros una falsificación de un teléfono móvil de gama alta, así como al comprador que lo revendió tras comprobar que había sido una estafa, ha informado la Jefatura Superior de Policía ... procedieron a su detención como presuntos autores de delitos contra la propiedad industrial y estafa. Fuerteventura El Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de Gran Tarajal (Fuerteventura) detuvo el 19 de octubre a una mujer y un hombre de iniciales ... W.P.E. y E.S.G., como presuntos autores de delitos de estafa y falsedad documental, al solicitar a una persona demandante de empleo dinero por adelantado para la obtención de un título de un curso, previo y obligatorio para conseguir el trabajo. Según [+]
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cadiz | España
Desarticulan una banda que estafaba el IVA
11-02-2011La Policía detuvo en cinco provincias a catorce personas integrantes de una red que se dedicaba a vender a bajo precio artículos electrónicos a grandes superficies de toda España gracias a que no pagaba el IVA de los productos, en un fraude cercano a [+]
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cadiz | España/Canarias
Detenidas dos mujeres en Mogán por estafar a turistas pidiendo donativos para causas falsas
25-10-2015La Policía Local de Mogán (Gran Canaria) detuvo este sábado a dos mujeres que presuntamente estafaban a turistas atrayéndolos en la vía pública pidiendo firmas y donativos, de entre 20 y 50 euros, para apoyar a una asociación de disminuidos físicos ... , y enfadándose con ellos cuando no les daban dinero. Según informa este domingo el Ayuntamiento del sur de la isla, las mujeres han sido imputadas con un delito leve de estafa, ya que la cantidad obtenida no superaba los 400 euros. Las dos imputadas [+]
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cadiz | Economía
Una empresa austríaca pierde 50 millones de euros en un fraude de correos electrónicos falsos
03-02-2016El f abricante austríaco de componentes para el sector aéreo FACC ha perdido alrededor de 50 millones de euros en un fraude con correos electrónicos falsos, por lo que anunció que despedía a su directora financiera, Minfen Gu. "El mandato de la señor [+]
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cadiz | Economía
Destapan 675 estafas a la Seguridad Social
10-02-2011...descubrió 675 estafas a la Seguridad Social por valor de más de 94 millones de euros. En las casi 700 investigaciones llevadas a cabo durante el pasado año, esta brigada detuvo e imputó a 1.111 personas físicas o jurídicas por este tipo de delitos. De ellos [+]
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La Guardia Civil desarticula una banda que manipulaba el kilometraje de los vehículos que vendía
12-11-2015...y la recepción del importe acordado. El número total de personas afectadas por estos delitos podría ascender a casi doscientas, no habiendo podido cuantificarse aún el montante total estafado dada la complejidad de las investigaciones. De hecho, la ... , todos ellos como presuntos autores de los delitos de estafa, falsedad documental y asociación Ilícita. Otro de los autores, F.C.C, estaría actualmente ingresado en el centro penitenciario de Alcalá-Meco por otros hechos delictivos, siéndole imputada su ... de Meco Todo el material intervenido está siendo analizado por investigadores de este Cuerpo. Hasta 13 provincias con afectados Hasta el momento de emitir esta nota de prensa han sido localizadas víctimas de estas estafas en las provincias de Guadalajara [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
Estafó más de medio millón a una médico malagueña fingiendo ser un jeque que ayudaría a niños sirios
26-12-2016El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de cuatro años y medio de cárcel a un hombre que, haciéndose pasar por el primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Rashid Al Maktum, estafó a una doctora española 650.000 dólares que, según ... continuado de estafa si bien absuelve a un segundo procesado (Wilson Odiachi) que había sido condenado a dos años de cárcel por delito de blanqueo de capitales. En este caso el alto tribunal entiende que éste desconocía que el dinero que cobró en mano de la ... estafada provenía de la comisión de un delito. Los hechos tuvieron lugar los primeros meses del 2014 cuando el condenado contactó con una doctora española residente en Marbella a través de una red social haciéndose pasar por dicho jeque árabe. Tras [+]
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cadiz | Andalucía/Granada
Detenidos por estafar 300.000 euros mediante el «timo del nazareno»
23-10-2015El polígono industrial Los Ciervos de Atarfe (Granada) no existe pero era el lugar al que pedían que remitiera la mercancía a un empresario murciano los dos hermanos detenidos por la Guardia Civil por estafarle 300.000 euros con el conocido como ... pasado año 2014. El mayor de los imputados se presentó en la empresa del estafado como distribuidor de papel de hostelería. Para ganarse la confianza del empresario hicieron una serie de pequeños pedidos a lo largo del año que fueron pagando sin ningún ... envíos cada vez mayores que abonarían a los noventa días, a lo que este accedió. Entre marzo y junio, hasta el momento en el que cumplió el plazo acordado para abonar la mercancía, la empresa les había suministrado a los presuntos estafadores material [+]
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cadiz | España/Cataluña
Nadie conocía a Millet
12-03-2017...ser el secreto peor guardado del mundo. ¿O acaso alguien en Barcelona ignoraba que Millet ya estuvo alojado en una celda de la cárcel Modelo durante la década de los ochenta tras orquestar una gran estafa financiera, el asunto Renta Catalana? Pero si [+]
