BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia
Estafan cinco millones de euros a cuatro empresas de Sevilla a través del «timo del CEO»
16-02-2017El grupo de Delitos Tecnológicos de la Unidad de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental está investigando la estafa de cinco millones de euros a cuatro empresas de Sevilla a ... los presidentes, consejeros delegados y gerentes de las compañías para ordenar transferencias millonarias a países como China. Por el momento no se ha detenido a los autores de estas estafas en Sevilla porque son investigaciones policiales que precisan de mucho ... localizar a esos delincuentes. Según fuentes consultadas por ABC, la «estafa del CEO» es una variante del «phishing» que consiste en suplantar la personalidad de directivos de empresas y ordenar a trabajadores del departamento de gestión económica de la [+]
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cadiz | España/Madrid
Detenidas 23 personas en Madrid de una trama que defraudó 1 millón de euros clonando tarjetas de crédito
09-01-2016La Policía Nacional ha detenido a 50 personas, 23 de ellas en Madrid, como responsables de una trama que había logrado defraudar más de 1 millón de euros mediante el robo de datos de tarjetas de crédito, que después eran volcados en tarjetas falsas. [+]
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Denuncian ser víctimas de robos para estafar a la aseguradora
06-02-2015Agentes de la Policía Nacional han identificado a una pareja como autores de varias estafas a su compañía aseguradora, de la que pretendía cobrar importantes sumas de dinero tras presentar denuncias consecutivas de haber sido objeto de robo. En [+]
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cadiz | Internacional
Strauss Kahn es investigado por estafa en la gestión de un fondo luxemburgués
16-10-2015El exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI) Dominique Strauss-Kahn está siendo investigado en Francia por estafa y desvío de capitales en el fondo de inversión luxemburgués que lanzó en 2013, según publica este viernes el semanario galo ... «Le Parisien Magazine». La Fiscalía de París abrió el pasado 28 de julio una investigación preliminar contra Strauss-Kahn por «estafa» y «desvío de fondos». Un nuevo obstáculo para el exministro de Economía francés, favorito para las presidenciales ... Consejo de Administración. Es en esa sociedad, basada en Luxemburgo, donde presuntamente se produjeron los delitos que investiga la fiscalía. Según «Le Parisien Magazine», el fondo fue denunciado por varios inversores que se consideraron estafados y, como [+]
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cadiz | España
Cae una red que estafó 30 millones
27-01-2013La Guardia Civil de Albacete desmanteló una red criminal que habría estafado en todo el país 30 millones de euros mediante el 'timo del Nazareno' y detuvo a 38 personas acusadas de comprar grandes cantidades de productos alimenticios a través ... sus estafas, tres de las cuales vendían después la mercancía defraudada a un precio inferior al de mercado. [+]
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cadiz | Economía
El fraude de los mensajes y correos en los que se intenta suplantar la identidad de la Agencia Tributaria
17-09-2019La Agencia Tributaria (AEAT) ha frenado varios intentos de fraude que pretendían hacerse con los datos personales y bancarios de los usuarios a través de la suplantación de la identidad e imagen de la Agencia en mensajes electrónicos o de texto, ha i [+]
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cadiz | España/Valencia
Los clientes afectados califican de estafa el cierre de Corporación Dermoestética
03-02-2015Los clientes y acreedores afectados por el anunciado cierre de Corporación Dermoestética han calificado de "estafa" este proceso y se han asociado en torno a una plataforma cuya representación legal considera probablemente "fraudulento" el concurso ... las que denuncian la "estafa" que a su juicio supone el cierre, en las que se puede ver el rostro del presidente de la empresa, José María Suescun, junto a yates y coches de lujo. Según ha explicado el abogado de la plataforma de afectados que aglutina a [+]
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cadiz | España
Detenidas 188 personas por defraudar casi seis millones de euros ofreciendo permisos de residencia
21-04-2017Agentes de la Policía Nacional han detenido a 188 personas por delitos de falsedad documental y fraude a la Seguridad Social cometidos a través de un entramado de empresas ficticias vinculadas con una empresa real con sede en Barcelona. La cantidad t [+]
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cadiz | España/Galicia
Un hostelero defrauda 650.000 a la Seguridad Social al no abonar las cotizaciones de 260 empleados
19-11-2018La Sección Primera de la Audiencia Provincial de La Coruña ha condenado a seis años de prisión al propietario de un restaurante que defraudó 650.000 euros a la Seguridad Social entre 2011 y 2017, periodo en el que dejó de abonar las cotizaciones corr [+]
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cadiz | España/Valencia
Cuatro años de cárcel para un médico por falsificar recetas de Viagra para un tío suyo fallecido
03-12-2018...un delito continuado de estafa a la Administración. Además de la pena de prisión, le impuso el pago de una indemnización de 6.995 euros a la Generalitat Valenciana. Los hechos probados de la sentencia recurrida recogen que el médico condenado, que [+]
