BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Detenidos por estafar al Ministerio de Defensa
15-03-2013Un total de 27 oficiales y cinco suboficiales del Ejército del Aire están acusados de estafar al Ministerio de Defensa con facturas falsas de mudanzas, una trama liderada por un teniente que gestionaba la entrega de documentos manipulados para [+]
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cadiz | Economía
Denuncias de estafa en una feria internacional de empleo
14-03-2013Se presentaba como la oportunidad perfecta para hallar un puesto de trabajo en el extranjero, pero acabó convirtiéndose en una trifulca con denuncias de estafa por parte de alguno de los asistentes al evento y la intervención de la policía para [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Suplanta la identidad de otra persona para adquirir de forma fraudulenta un rubí en La Línea
30-03-2017La Policía Nacional ha detenido en La Línea de la Concepción a un hombre de 60 años como presunto autor de un delito de estafa y usurpación de estado civil, ya que supuestamente utilizó internet para contactar con el vendedor de una joya valorada en ... relación en los hechos, utilizaba diferentes números de teléfonos de tarjeta prepago los cuales inutilizaba una vez contactaba con el perjudicado. Fruto de las gestiones realizadas, la Policía averiguó la identidad del presunto autor de la estafa [+]
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cadiz | España/Valencia
El exjefe de Urgencias del Clínico declara que obtuvo Viagra con la tarjeta de un familiar muerto por error
29-03-2017El médico denunciado por estafa tras haber obtenido varias cajas de un medicamento contra la disfunción eréctil con la tarjeta sanitaria de un familiar suyo recientemente fallecido ha declarado hoy en el juicio que todo fue un error administrativo y ... que no tuvo intención de estafar. El juicio contra este médico, exjefe del servicio de Urgencias del Hospital Clínico y para el que la Fiscalía pide 5 años de prisión y una multa de 6.000 euros por falsedad documental y estafa, se ha iniciado hoy en [+]
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cadiz | España/Valencia
Detienen por estafa a un afectado de síndrome de Cowden que pedía dinero para su enfermedad
08-03-2017.000 tumores. Según han informado fuentes policiales a Europa Press, además de a Paco Sanz, la Policía ha detenido a sus padres. Los agentes le atribuyen los delitos de blanqueo de capitales, estafa y apropiación indebida. Las investigaciones se iniciaron en ... la Comisaría de Puente de Vallecas de Madrid, según las mismas fuentes. La Policía le acusa de haber estafado a numerosas personas, entre ellas a personajes famosos. Al respecto, el humorista Santi Rodríguez, quien organizó una gala en 2013 para [+]
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cadiz | Sociedad
Mensajes, transferencias y famosos: así estafaba Paco Sanz, el «enfermo» de los 2.000 tumores
08-03-2017...a la de sus padres? por parte de la Policía Nacional en la localidad valenciana de Pobla de Vallbona. Se le atribuyen los delitos de blanqueo de capitales, estafa y apropiación indebida. 100.000 euros Pero, ¿cómo actuaba Paco Sanz para recaudar [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
Bartomeu y Rosell se remiten a sus explicaciones pasadas en la Audiencia
02-02-2016...de Madrid, acompañados por un séquito de abogados. El juez José de la Mata quiere averiguar si estafaron a un fondo de inversión brasileño que poseía el cuarenta por ciento de los derechos federativos del jugador, al impedirle cobrar lo que le correspondía ... . El fondo de inversión considera que el Barça, el Santos y todos los implicados en el fichaje le estafaron al impedirle cobrar su verdadera porción del traspaso millonario, al mentir en las cifras verdaderas. El Barça aseguró que el fichaje le costó en ... principio unos 17 millones de euros, una cifra alejadísima de lo que después desveló la investigación en la Audiencia Nacional, que lo situó en unos 83 millones de euros. El magistrado les imputa por ello los supuestos delitos de estafa y de corrupción [+]
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Estafan 8.700 euros a una parroquia de Almería
06-03-2015Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos individuos que estafaron 8.700 euros a una parroquia de Almería. Los arrestados fueron los encargados de cobrar dos cheques en una sucursal bancaria y que previamente habían sido sustraídos por una [+]
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cadiz | Sociedad
El Supremo condena a cuatro estafadores por un timo piramidal a cientos de testigos de Jehová
07-03-2017El Tribunal Supremo ha confirmado penas de entre 3 años y 3 años y medio de cárcel a cuatro responsables de una estafa piramidal por importe de 39 millones de euros a más de 1.300 personas en toda España, cientos de ellos pertenecientes a la ... las condenas a los cuatro citados por delito continuado de estafa, subtipo agravado de abuso de confianza y con perjuicio de notoria importancia, en concurso con un delito de insolvencia punible. Aunque el Supremo, estimando parcialmente el recurso de las dos ... mujeres, absuelve por el delito de insolvencia punible, al considerarlo consumido en el delito continuado de estafa, mantiene inalterables las penas de cárcel (3 años y 6 meses para J.A.T.M y D.L.S, y 3 años para las citadas hermanas). Según los hechos [+]
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cadiz | España/Valencia
Cae una banda que estafó 20 millones a más de 200 particulares, bancos y empresas desde paraísos fiscales
07-03-2018La Guardia Civil ha detenido e investigado a 29 personas, de las que 20 son administradores de empresas, que supuestamente pertenecían a una organización acusada de estafar más de 20 millones de euros a alrededor de 226 particulares, cinco entidades ... . Las detenciones e investigaciones llevadas a cabo, por delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal, se han producido 25 en Castellón, dos en Madrid, una en Sevilla y una en Barcelona. Cinco de los detenidos ... , Malta, Panamá, Chipre, Islas Mauricio, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos-. Inversiones en criptomoneda Se han descubierto inversiones en siete plataformas internacionales de criptomoneda. La organización empleaba varias formas de estafa. En la [+]
