BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía/Jaén
Detenida una mujer en Jaén por la denuncia falsa de un robo en su vivienda
23-06-2016...aparecían en denuncias anteriores, lo que confirmó las sospechas de que se trataba de una simulación de robo con el fin de estafar presuntamente a la compañía del seguro de la vivienda. La arrestada fue puesta a disposición de la autoridad judicial por la [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Mamen, la presunta asesina de su pareja en Castro Urdiales, y sus años en Cádiz
01-10-2019...cuentan conocidos de la víctima, se cruzó a Mamen y se enamoraron. Al tiempo ella decidió irse con él para el norte. Sin condena por estafa en Cádiz Poco se conoce de la vida de Mamen en Cádiz ya que no transcendió de «una vida normal». Sobre la ... supuesta estafa cometida hacia una pareja de una familiar suya en Cádiz, fuentes consultadas apuntan que no existe , al menos que esté registrada, ninguna sentencia condenatoria al respecto contra ella. En Castro Urdiales encontró en la Casa de Andalucía [+]
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La Guardia Civil detiene otra vez a un reincidente por delitos de estafa
10-07-2017La Guardia Civil ha detenido a J. S. C., un vecino de 41 años de La Solana (Ciudad Real) por un delito de simulación y estafa, al haber denunciado el falso robo de un bolso que contenía 220 euros, un teléfono móvil y la documentación personal ... le intimidaron y le sustrajeron un bolso con 220 euros, un teléfono móvil y documentación personal. Durante la denuncia, los agentes se percataron de que el relato de este hombre, que poseía diversos antecedentes por delitos de estafa, presentaba [+]
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cadiz | Economía
¿Es más fácil ser estafado en bitcoins que en euros?
07-08-2015Dos casos de supuesto fraude, reflejados en sendas detenciones en España y Japón, han convulsionado los cimientos de la moneda digital. Y es que las supuestas estafas llevadas a cabo por el creador de Unete ?una moneda virtual «made in» España? y el ... casos, sin embargo, parecen estar más relacionados con una mala praxis de los empresarios que han desarrollado estos sistemas que de las propia naturaleza de las monedas digitales. En el caso de Unete, la teórica estafa corrió a cargo de los dirigentes ... de dirigentes de esta divisa digital han sido detenidos. Antonio Herráiz, director del Programa de Innovación y Tecnología Financiera del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), cita el caso de Unete como un ejemplo de «estafa piramidal», que refleja que el [+]
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Un detenido por estafar en la venta de un vehículo
06-08-2015La Guardia Civil ha detenido en La Carlota, a un vecino de la localidad, de 49 años de edad, como supuesto autor de un delito de estafa en la venta de un turismo. Las investigaciones de iniciaron tras tenerse conocimiento a través de una denuncia ... que en la anterior revisión. Ante ello, y tras comprobar los indicios y obtener pruebas suficientes de la manipulación del cuenta kilómetros, se procedió a la detención del sospechoso, como supuesto autor de un delito de estafa en la venta del [+]
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cadiz | España
Cae una red que estafó 300.000 euros a bancos con cargos falsos en datáfonos
07-07-2017La Policía y los Mossos d'Esquadra han desarticulado una red asentada en Cataluña y Valencia que estafó más de 300.000 euros a entidades bancarias a través de un fraude que utiliza Terminales de Punto de Venta (TPV) -datáfonos- para hacer cargos ... quien los agentes encontraron entre sus pertenencias comprobantes de pagos y devoluciones hechas con TPV de dos comercios a nombre de un mismo titular. Este hecho hizo sospechar a los agentes que podía ser autor de un delito de estafa bancaria por el ... método del fraude por devoluciones, por lo que La Unidad Central de Estafas y Medios de Pago del Área Central de Delitos Económicos de los Mossos inició una investigación. Y esas pesquisas determinaron que el detenido pertenecía a un entramado criminal [+]
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cadiz | Andalucía/Huelva
A la cárcel por estafar más de 40.000 euros a un amigo fingiendo una enfermedad
06-07-2017La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a una mujer a un año y seis meses de prisión después de que estafara más de 40.000 euros a un hombre con el que entabló relación a través de una red social, fingiendo que los necesitaba para tratarse ... una enfermedad. La sentencia de conformidad, a la que ha tenido acceso Efe, la considera responsable en concepto de autor de un delito continuado de estafa, ya que además utilizó datos de otras personas para dar de alta líneas telefónicas en dos [+]
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cadiz | España
Un falso entrenador estafa a 243 personas
30-08-2013La Policía arrestó ayer en Burjassot a un hombre como presunto autor de un delito de estafa continuada tras ofrecerse como entrenador personal a 243 personas a las que defraudó un total de 103.945 euros al cobrar por adelantado por unos servicios [+]
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cadiz | Economía
Los hermanos Ruiz-Mateos, condenados a una media de seis años de cárcel por estafa
04-07-2017La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma ha dictado este martes una sentencia en la que condena a seis hijos del empresario José María Ruiz-Mateos a una media de seis años de cárcel por un delito de estafa agravada y otro de alzamiento ... de mayo por una presunta estafa en la compraventa de dos hoteles, el Beverly Playa en Mallorca y el Beverly Park en Gran Canaria. Dicha operación fue realizada en diciembre de 2008. Durante la fase de instrucción también había sido imputado en este proceso ... cada uno de los seis acusados. Carrau les atribuía los delitos de estafa agravada e insolvencia punible, en su condición de empleados de Nueva Rumasa. Según el Ministerio Público, los acusados habrían aparentado «una solvencia en realidad inexistente [+]
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cadiz | España/Valencia
Detenido un hombre en Elche por denunciar un falso robo con violencia para cobrar el seguro
18-07-2017...responsable de un delito de simulación de delito y estafa. Así, los agentes han acreditado que el detenido después de depositar el dinero en la caja en el asiento del copiloto, se ausentó del vehículo y fue cuando un varón, que pasaba por allí, quien rompió ... sustraído mediante un robo con fuerza en su vehículo, ya que sabía que este tipo de hechos no los cubren las pólizas de seguros de vehículos. La denuncia falsa está tipificada penalmente como un delito de simulación que conlleva un delito de estafa hacia la [+]
