BUSCADOR y ARCHIVO
-
cadiz | Sociedad
Cuatro detenidos por estafas con apuestas deportivas
14-06-2014Agentes de la Policía Nacional han detenido en Burgos y en Benidorm a los cuatro responsables de un portal de apuestas deportivas 'on-line', miembros de una misma familia, como presuntos autores de estafas que afectaron a más de 400 personas, por [+]
-
cadiz | España/Valencia
La Audiencia Nacional abre juicio contra dos exdirectores de la CAM por preferentes y subordinadas
25-01-2018La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha acordado sentar en el banquillo a los ex directores generales de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad y Dolores Amorós, que serán juzgados por los delitos de estafa en ... estafa, y añaden que los perjudicados deben ser indemnizados con 11 millones de euros más los intereses con la responsabilidad civil directa de la entidad CASER y la responsabilidad civil subsidiaria del Banco Sabadell y Fundación de la Comunidad ... Valenciana Obra Social Caja Mediterráneo (Fundación CAM). Por su parte, la Asociación Adicae solicita para los dos enjuiciados 8 años de cárcel por estafa más otros dos años por delito continuado de maquinación para alterar el precio de las cosas. Fue en [+]
-
Detienen en Quintanar a una banda dedicada a estafar a comerciantes
08-01-2018La Guardia Civil de Huelva ha dado por desarticulada, con la detención de cuatro personas en Quintanar de la Orden, una banda organizado al que se le imputan más de 40 estafas a comerciantes de Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha ... . Los detenidos, según informó la Guardia Civil, son dos hombres y dos mujeres de 31, 34, 36 y 69 años de edad, respectivamente, y nacionalidad española, y se les imputa un presunto delito de estafa continuada, y otro de pertenencia a grupo delictivo ... . Las investigaciones comenzaron en 2015, cuando se tuvo conocimiento de decenas de estafas cometidas por el mismo grupo de personas a comerciantes. Los delitos se cometían mediante el «sistema del cambio», en distintas localidades y por pequeñas cuantías de dinero [+]
-
cadiz | Andalucía/Málaga
Simula un robo en Estepona para tapar una noche con strippers
17-08-2019...falsos robos con fuerza o con violencia e intimidación o estafas. En ese caso, se investigan todas las denuncias y se actúa en consecuencia contra los presuntos responsables del ilícito manifestado, pero si en el trascurso de la investigación se demuestra [+]
-
cadiz | Andalucía/Granada
El expresidente de VOX en Granada, condenado y al borde de la cárcel por estafar 2.684 euros
01-12-2018La Audiencia de Granada ha condenado a un año y nueve meses de cárcel al que fuera presidente provincial de VOX hasta el pasado mes de mayo, Ignacio Nogueras. La sentencia da por probado el delito continuado de estafa con el agravante de abuso [+]
-
cadiz | Deportes/Fútbol
El falso Flavio Conceiçao que se dedica a estafar famosos
23-03-2016Un falso Flavio Conceiçao merodea por Madrid estos últimos días intentando estafar a varios personajes públicos haciéndose pasar por el exjugador del Deportivo y el Real Madrid. Según el portal Vanitatis, el hombre se presentó hace días en la ... tiempo suplantando al exinternacional brasileño, y que también ha intentado estafar a otros famosos. Flavio Conceiçao se convirtió en el año 2000 en el segundo fichaje de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid tras la millonaria llegada [+]
-
cadiz | España/País Vasco
Detienen a un hombre por suplantar la identidad de 61 personas y siete empresas en Vizcaya
29-06-2023La Guardia Civil ha detenido en Vizcaya a un hombre que llevaba u na década huido de la justicia y que llegó a suplantar la identidad de 61 personas, siete empresas y estafar más de 55.000 euros. Según ha informado el Ministerio del Interior, se ha ... logrado identificar a 233 estafados en todo el Estado y se han localizado más de 180 cuentas bancarias utilizadas para desviar el dinero de las estafas. Al detenido llevaba más de una década huido de la justicia, se le atribuyen los supuestos delitos ... continuados de estafa y usurpación del estado civil, blanqueo de capitales y contra la propiedad industrial. Tal como indica la uardia Civil en una nota de prensa, la operación se inició en enero del pasado año, cuando recibieron la denuncia de una persona en [+]
-
cadiz | Andalucía/Granada
Culpable un exalcalde socialista de Granada por llamar a teléfonos eróticos desde el teléfono municipal
11-02-2021...servicios de ocio por Internet, televisión y 'cámara oculta sexy' ajenos a la función pública que desarrollaba como regidor. López Ródenas cree «injusto» el veredicto y alega que fue víctima de una estafa, además de que devolvió los 1.579 euros que se ... meses. López Ródenas, que fue alcalde de Castril de 2004 a 2011, declaró el martes que nunca llegó a contratar ninguno de estos servicios por los que se le ha tarifado y que aparecían reflejados en las facturas, sino que fue víctima de una «estafa ... esta causa en una campaña de «acoso y calumnias» contra su persona. Desde el Ayuntamiento de Castril, representado por el letrado Rafael Revelles, rechazan el argumento de que se trate de una estafa al registrarse cargos por servicios de diez empresas [+]
-
cadiz | España/Valencia
El Supremo confirma la condena de cárcel a una exsocia del bufete Broseta por estafarles 4,6 millones
29-11-2018La abogada Antonia Manuela Magdalena -antigua socio del despacho Broseta- ha sido condenada a cuatro años de prisión por estafar 4,6 millones de euros al citado bufete con los honorarios de concurso de Martinsa-Fadesa y Urazca. El Tribunal Supremo ... magistrado Luciano Varela, rechaza la tesis de la recurrente de que no concurren en este caso los elementos esenciales del tipo delictivo de estafa y afirma que ninguna duda cabe "ni sobre la realidad ni sobre la entidad del engaño, con suficiencia para ... producir error en quien, por causa de ello, resultaría perjudicado". El tribunal concluye que los hechos declarados probados ponen de manifiesto "una verdadera disposición patrimonial en términos suficientes para considerar consumada la estafa". Varias [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Uno de los exsocios de Jenaro Jiménez pide para él catorce años de prisión
19-01-2018, estafa y apropiación indebida. Pues bien, ahora, una de las acusaciones particulares también ha presentado ya su escrito.El exsocio de Jenaro, Carlos Espert, accionista de Emblematic Houses y Casas de Cádiz, representado por el abogado Manuel Montaño ... , solicita que se castigue a Jiménez con catorce años de prisión. Ocho, por falsedad y estafa y seis, por apropiación indebida. El escrito de la acusación particular recuerda que Jenaro Jiménez era titular y administrador de las empresas Casas de Cádiz, en [+]
