BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
La defensa del «Madoff español» alega la no competencia de España en el caso de supuesta estafa
19-12-2016...su sede en Panamá, donde se inició una investigación por blanqueo de capitales que fue archivada. Durante la primera sesión del juicio por la supuesta estafa piramidal de 350 millones de euros, la letrada ha explicado que las conductas achacadas a ... supuesta estafa piramidal determinó que el dinero tenía que ser devuelto a los clientes, si bien continúan bloqueados los 294 lingotes de oro valorados en 128 millones de euros intervenidos en su momento. En este sentido, ha afirmado que el dinero [+]
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cadiz | España/Valencia
Estafa en 11 provincias con entradas de partidos de fútbol, conciertos y otros eventos
16-02-2018Efectivos de la Guardia Civil han detenido en Benejúzar a un hombre acusado de estafar 5.000 euros a 23 personas en entradas para espectáculos. Siempre pedía el dinero por adelantado y les bloqueaba su teléfono móvil para que no le molestaran. El ... hombre, de 33 años y nacionalidad española, está acusado de 14 delitos de estafa cometidos a lo largo de toda la geografía española. La Guardia Civil de Almoradí recibió varias denuncias de personas que manifestaban haber sido estafadas por el mismo ... cliente, pensando que así recibiría su pedido, volvía a pagar, y volvía a ser estafado. En este punto acababa la relación con el vendedor. Satisfecho ya con su dinero, bloqueaba telefónicamente a sus clientes para que no siguieran molestándole con [+]
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cadiz | Economía
«Chiringuitos financieros»: claves para no caer en su trampa
04-05-2018». Los estafadores aprovechan las debilidades de sus futuras víctimas, como su bajo nivel de cultura financiera, para 'pescarles'. Pero no siempre es así, cualquiera puede caer en su red. «Recordemos que el exministro Josep Borrell perdió 150.000 euros con uno ... de estos supuestos traders», recuerda Suárez. Objetivo: lograr el sí Esta modalidad de estafa precisa de una organización jerarquizada en la que los escalones más bajos realizan llamadas telefónicas agresivas a pequeños empresarios y ahorradores en [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
El juez reactiva uno de los casos de estafa contra Jenaro Jiménez
11-05-2016...investiga su implicación en dos casos de presunta apropiación indebida y estafa contra dos de sus socios en sendas empresas en las que era el administrador. Esta investigación se ha reactivado después de agentes de la Unidad contra la Delincuencia y el [+]
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Detenidos los dueños de un taller por estafar a la aseguradora
09-05-2016La Guardia Civil de Cuenca ha detenido a dos personas, de 34 y 40 años de edad, en el marco de una investigación por un delito de estafa continuada. Los hechos fueron conocidos en octubre del pasado año, tras una denuncia interpuesta en el cuartel [+]
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cadiz | Sociedad
El tío de Nadia Nerea: «Me creí a Fernando totalmente»
12-12-2016Juan Garau, el tío materno de Nadia Nerea , la niña aquejada de una enfermedad rara cuyos padres están siendo investigados por presunta estafa, ha asegurado sentirse engañado por el padre de la menor, Fernando Blanco , y ha asegurado no haber visto [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
La pesadilla de Begoña, la joven gaditana en prisión por 300 euros
23-02-2018...línea de móvil. En total, la demandante reclamaba una cuantía de 300 euros. Ahí empezó una historia que ha acabado con una sentencia en firme de dos años y diez meses de cárcel, por un delito de suplantación de la personalidad y estafa. José Antonio ... condena para un caso de este tipo a pesar de que la estafa, en caso de que fuera cierta, era de 300 euros. También denuncian el tratamiento recibido en el Hospital de Puerto Real, donde la joven estaba siendo tratada por encontrarse en estado de depresión [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
¿Qué delitos han permanecido en Cádiz a pesar del confinamiento?
19-05-2020...de esta infracción. Otra de las situaciones que se han dado ha sido un aumento bastante preocupante de los ciberdelitos: estafas y fraudes por internet. Estos delincuentes han aprovechado el auge en el consumo de consultas y compras on line para cazar a ... de sus cuentas corrientes. La Policía Nacional y la Guardia Civil no han dejado de alertar sobre este peligro aconsejando no dar nunca datos confidenciales pero aún así el número de estafados se ha multiplicado estos días. También han subido los casos [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Dos años de cárcel por quemar su vehículo para engañar al seguro
26-06-2024El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que condena a un hombre a dos años de prisión por un delito de incendio en bien propio con un delito de tentativa de estafa, después [+]
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cadiz | España/Valencia
Detienen a un veterinario por hacer operaciones innecesarias a animales para cobrar el seguro
20-02-2017...las aseguradoras. Se le imputan delitos de maltrato animal, estafa y usurpación de estado civil, según ha informado la Jefatura Superior en un comunicado. El sospechoso utilizaba los datos de identidad de sus clientes sin su conocimiento para dar de alta pólizas ... de Alcoy de haberla estafado en la administración de vacunas a su mascota. Además, los agentes recogieron otros testimonios en los que se daba cuenta de la mala praxis llevada a cabo por este facultativo, que cometía diversas irregularidades con ... de los testigos llegó a manifestar a los agentes que esta persona había llegado incluso a sacrificar a su mascota de forma innecesaria, según las mismas fuentes. La investigación de la Policía Nacional ha determinado también que el veterinario había estafado a [+]
