BUSCADOR y ARCHIVO
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Acusan a la exdirectora de la Semana de Música Religiosa del uso irregular de una tarjeta
25-01-2017El presidente del Patronato de la Semana de Música Religiosa de Cuenca y alcalde de la ciudad, Ángel Mariscal, ha acusado hoy a la exdirectora del certamen Pilar Tomás de haber hecho un uso «irregular» y «personal» de una tarjeta bancaria del festiva [+]
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cadiz | España/Valencia
Un dependiente que clonaba tarjetas y luego sacaba dinero en cajeros no irá a prisión por el retraso judicial
25-01-2017...confesado él mismo ante el tribunal que lo ha juzgado y condenado a dos años de cárcel y una multa de 120 euros. Aunque no ingresará en prisión por las dilaciones indebidas en el proceso judicial y por haber reconocido la estafa. En la sentencia hecha ... las facilitaba junto con sus respectivos números secretos o PIN para que pudiese operar con ellas. El 7 de junio de ese año el estafador sacó 100 euros en un cajero automático, después de intentarlo sin éxito en otros de distintos bancos de Benidorm. El ... juicio se ha celebrado el pasado día 11 y se ha saldado con un acuerdo entre la fiscalía y la defensa por el que el encausado ha aceptado dos años cárcel y una multa de 120 euros tras declararse culpable de falsificación de tarjetas y estafa. El [+]
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cadiz | Sociedad
Alerta por la nueva estafa sobre Mercadona de la que avisa la Policía
20-03-2018...oficial de Twitter. Se trata de un nuevo caso de estafa que utiliza a Mercadona como cebo, con la siguiente oferta: el regalo de un vale de descuento a cambio de realizar una simple encuesta de tres preguntas. [Así se detectan las estafas sobre [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Detenida en Colombia una vidente por estafar 150.000 euros en Burgos
19-03-2018Autoridades colombianas han detenido a un pareja de origen brasileño, de 39 y 38 años, que había sido identificada por la Policía Nacional de Burgos como autores de un presunto delito de estafa mediante servicios de tarotismo y videncia en una ... vivienda de Burgos por valor de alrededor de 150.000 euros. La investigación se inició en mayo de 2017 cuando se detectó por parte de la policía varias denuncias. Todos los casos tenían en común que las víctimas fueron estafadas por una mujer mediante la [+]
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cadiz | Andalucía
La Audiencia de Madrid avala la investigación de Facua y condena en costas a una colaboradora de Pineda
28-09-2019La Sección Décima de la Audiencia Provincial Civil de Madrid avala en una sentencia publicada este miércoles la investigación realizada por Facua contra M. R. D. F., responsable según la asociación de consumidores de varias «web fake» que venían difa [+]
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Nueve detenidos de la misma familia por 20 timos del tocomocho y la estampita
03-04-2017La Guardia Civil ha detenido a nueve personas del mismo clan familiar asentado en Madrid y Toledo, a quienes se les atribuye veinte timos del tocomocho y de la estampita, con los que habrían estafado más de 100.000 euros a las víctimas en varias ... provincias españolas. Según informa la Guardia Civil, la investigación comenzó el pasado mes de noviembre cuando agentes de este Cuerpo en Pinto (Madrid) recibieron varias denuncias de estafas. Las primeras pesquisas de la que denominaron «operación ... delitos de estafa en varias localidades de Madrid, Toledo, Málaga, Castellón y Barcelona. Las técnicas conocidas como el timo del tocomocho y el timo de la estampita tenían como víctimas siempre a personas ancianas, más vulnerables al engaño por la [+]
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cadiz | España/Madrid
Cae el líder del cártel «Oficina de la Cordillera», una de las bandas colombianas más peligrosas
29-03-2019...les atribuyen delitos de narcotráfico, homicidio o estafa encartados en actividades de delincuencia organizada y grave. Esta operación de localización de los fugitivos comenzó en el mes de abril de 2018, y se trata de la continuación de la operación [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Identificados dos jóvenes que hacían 'simpas' en Cádiz y publicaban los vídeos en directo en redes sociales
12-03-2024...indicativos en la terraza de un bar en La Laguna, justo en el momento que abandonaban el lugar«. «Trasladados a dependencias policiales para su identificación, se instruyen diligencias a ambos por la comisión de un delito leve de estafa, comprobándose además [+]
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cadiz | España/Aragón
Detenido en Canarias a un zaragozano perseguido por estafa
17-06-2016La Policía Nacional ha localizado y detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un zaragozano de 52 años que se encontraba huido de la Justicia y que era buscado por estafa. El arrestado cuenta con antecedentes policiales y contra él pesaba una orden ... hotel de la capital grancanaria, estaba reclamado por un juzgado de Zaragoza por un delito de estafa. Posteriormente, los agentes se desplazaron hasta el establecimiento hotelero donde fue localizado y arrestado, según han informado fuentes [+]
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cadiz | España/Aragón
Cae una banda que ha estafado un millón de euros a bancos de toda España
19-01-2017Una operación conjunta de la Guardia Civil y de la Policía Nacional ha logrado desarticular una banda de 25 individuos que se encargaba de estafar a bancos suplantando identidades y hurtando datos de cuentas de diferentes clientes. A este grupo ... organizado se le imputan unas 300 estafas cometidas durante más de un año, con las que lograron hacerse con un botín total que ronda el millón de euros, según han indicado fuentes de la investigación. De esas 300 estafas, cometidas en sucursales bancarias ... de toda España, 34 tuvieron lugar en oficinas aragonesas, región en la que se ha desarrollado una parte decisiva de la investigación. En Aragón las estafas se detectaron en Ejea de los Caballeros, el barrio zaragozano de Casetas, y en las localidades [+]
