BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Valencia
Estafan 70.000 euros a un centenar de turistas con falsas reservas en Internet en Xàtiva
24-04-2018La Guardia Civil ha detenido a una persona e imputado a otra por estafar más de 70.000 euros a cerca de un centenar de turistas nacionales y extranjeros con falsas reservas de alojamientos rurales a través de Internet. El delegado del Gobierno en ... la operación, realizada por el Equipo de Policía Judicial y la Guardia Civil de Xátiva, se ha detenido a una persona y se ha imputado a otra más presuntamente acusados de más de 100 estafas donde los autores realizaban "pishing" de alojamientos ... rurales, según un comunicado de Delegación del Gobierno. Desde el pasado mes de noviembre de 2016, la Guardia Civil investigaba un fraude en la localidad valenciana de Chella, donde se realizaban estafas nacionales e internacionales haciéndose pasar por [+]
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cadiz | España/Cataluña
El dinero estafado por los padres de Nadia podría ascender al millón de euros
06-03-2017La cantidad económica estafada por los padres de Nadia, la niña de once años de Organyà (Lleida) enferma de tricotiodistrofia cuyos progenitores están acusados de gastarse el dinero de las donaciones destinadas a su tratamiento, podría superar el ... millón de euros. Así lo asegura hoy el diario local "Segre", que señala que fuentes cercanas al caso confirman que Fernando Blanco y Maragarita Garau habrían estafado más de un millón de euros y no los cerca de 600.000 que los Mossos fijaron ... presunto fraude perpetrado por los padres de la menor. Esta fianza civil solidaria debería poder cubrir eventuales indemnizaciones, si fueran condenados por estafa, a los cientos de personas que han realizado donativos destinados al tratamiento de la [+]
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cadiz | España/Madrid
Cae una banda criminal dedicada que estafaba con TPV de comercios falsos
24-04-2018Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una investigación que ha culminado con la detención de 16 personas y la imputación de otras seis. Se trataba de un grupo perfectamente organizado que actuaba por todo el país cometiendo estafas [+]
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Detenida en Dos Hermanas por estafar y falsificar nóminas de una empresa en la que no trabajaba
23-04-2018La Policía Nacional ha detenido en Dos Hermanas (Sevilla) a una mujer de 35 años de edad, cuyas siglas son R.M.R., como la presunta autora de un delito de estafa y falsedad documental al falsificar nóminas a su nombre de una empresa en la que nunca ... la mujer se dedicaba a estafar a financieras, aportando para ello nóminas falsas a su nombre de empresas donde nunca había trabajado. La investigación policial culminó 20 días después con la localización y detención de la presunta autora [+]
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Robaban datos personales a antiguos clientes para obtener microcréditos
23-10-2019...criminal especializado en estafas. Los siete miembros arrestados, algunos reincidentes, solicitaban microcréditos a nombre de terceras personas a las que habían robado fácilmente sus datos personales, ya que entre los apresados hay varios excomerciales ... criminal ya había hecho acopio de datos de sus víctimas. Es más, los perjudicados hablaron antes con sus presuntos estafadores, a los que probablemente vieron la cara en alguna ocasión por un motivo sencillo: algunos de los arrestados habían trabajado como ... detenidos se les imputan los delitos de estafa, falsificación de documentos y usurpación de estado civil. [+]
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cadiz | Andalucía
El exsecretario de la fundación García Lorca acepta dos años de prisión por la estafa que cometió
19-04-2018Juan Tomás Martín, exsecretario general de la fundación Federico García Lorca, ha aceptado este jueves una pena de dos años de prisión con posible suspensión de la condena al reconocer que estafó casi dos millones de euros alterando en su beneficio ... de conformidad alcanzado por su defensa con el fiscal, el abogado del Estado y la representación legal de la fundación. De este modo, se le ha rebajado a dos años la pena de cinco años de cárcel que solicitaba el fiscal por un delito continuado de estafa, así ... como la multa de 10 meses a razón de 50 euros diarios (15.000 euros) a seis meses a razón de 3 euros (540 euros). El alcance de la estafa fue sonado ya que el acusado desvió fondos aportados por las Administraciones como la Junta de Andalucía o el [+]
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cadiz | España/Madrid
Cazan a un matrimonio por estafar 70.000 euros en cinco años a la anciana que cuidaban
01-03-2017La Policía Nacional ha detenido a un matrimonio, de 41 y de 46 años, acusado de estafar en cinco años 70.000 euros a la anciana para la que trabajaban en Móstoles. Todos son españoles. Solo en 2016 se apoderaron de 28.000 euros. A la víctima, de 82 [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
Detenida por cobrar 60.000 euros de la Seguridad Social de la madre ya fallecida
24-06-2020Una mujer ha sido detenida por la Policía en Málaga por un delito contra la Seguridad Social al haber cobrado 60.203 euros en concepto de una ayuda social extraordinaria concedida a su madre en vida y percibir las cantidades hasta 2018 pese a que su [+]
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cadiz | Economía
La Fiscalía pide 16 años de prisión para seis hijos de Ruiz Mateos por la estafa de Nueva Rumasa
28-02-2017La Fiscalía Anticorrupción reclama 16 años de prisión para seis hijos del empresario José María Ruiz Mateos en el caso Nueva Rumasa' Acusa a los hermanos Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso Ruiz-Mateos de delitos de estafa [+]
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cadiz | España/Madrid
Descabezan a la mafia de 'hackers' de las ruletas de los casinos
10-04-2021La Policía Nacional ha llevado a cabo una particular operación contra una mafia que se dedicaba a manipular ruletas en salones de juego, en al menos 19 de ellos, aunque se cree que podrían ser bastantes más. Los tres detenidos habrían defraudado [+]
