BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Valencia
Detienen al expresidente del Elche José Sepulcre por blanqueo de capitales y estafa
28-06-2018El expresidente del Elche CF José Sepulcre ha sido detenido este jueves por los delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales, en el marco de una investigación relacionada con obras ejecutadas en el estadio [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
«Le cogió la crisis de la construcción y a partir de ahí todo se hundió»
24-06-2019...condena anterior (también por estafa) y otro año más en preventiva, ahora el futuro del empresario estará en manos del juez de Vigilancia Penitenciaria quien tendrá que decidir si de aquí en adelante puede acogerse a los beneficios que marca la ley y optar [+]
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cadiz | España/Galicia
Un hurto en un piso turístico destapa a dos estafadores profesionales con un largo historial delictivo
27-06-2018Una denuncia por el robo de un televisor formulada por la propietaria de un apartamento turístico ubicado en Santa Cristina-Oleiros (La Coruña) ha sido el detonante para desenmascarar a una pareja de estafadores profesionales y detener años ... de continua actividad delictiva. El hombre y la mujer, expone la Guardia Civil de Cambre, responsable del arresto, «se dedicaban como medio de vida a estafar a particulares, entidades de crédito, establecimientos comerciales y establecimientos hoteleros ... , explica la Guardia Civil, por la comisión de estafas por todo el territorio nacional con numerosas requisitorias de búsqueda, detención y personación en vigor. [+]
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Detenida en Dos Hermanas acusada de hacerse pasar por abogada y estafar más de 6.000 euros a clientes
28-04-2019La Policía Nacional ha detenido en la localidad sevillana de Dos Hermanas a una mujer de 58 años de edad por supuestamente hacerse pasar por abogada y que llegó a estafar unos 6.800 euros a sus engañados clientes. La falsa letrada, según ha ... de abogados. Finalmente el 10 de abril, los agentes detuvieron a M.I.P.G., de 58 años, por los presuntos delitos de estafa e intrusismo profesional, dentro de una investigación llevada a cabo por el Subgrupo de Delitos Económicos de la Comisaría de Dos ... Hermanas. La arrestada, que contaba con antecedentes policiales por los delitos de estafa y de usurpación de estado civil, ya pasó a disposición de la Autoridad Judicial. Los agentes investigaron a tres personas más, trabajadores de la asesoría que a [+]
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cadiz | Economía
Millones de botellas y cubas de vino español vendidas en Francia como vino francés
09-07-2018Tras varios años de investigación muy meticulosa, la Dirección general de la competencia y la represión del fraude (DGCRF) ha descubierto un sistema de fraude global, organizado por varios importadores de vino español. Alexandre Chevalier, portavo [+]
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cadiz | España/Galicia
Intenta denunciar como cargos irregulares a su cuenta los servicios contratados a una web de contactos
06-09-2018El equipo de estafas telemáticas de la Guardia Civil de La Coruña ha investigado a H. R. como presunto autor de simulación de delito. Los hechos, según ha informado el instituto armado en un comunicado de prensa, se iniciaron cuando el sospechoso se ... presentó en dependencias de la Guardia Civil de Cambre (La Coruña) para presentar una denuncia por supuestos cargos no autorizados en su cuenta bancaria. La investigación iniciada por los agentes especializados en estafas telemátias pudo constatar que el [+]
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cadiz | Internacional
El presidente de Orange, acusado de estafa
12-06-2013El presidente de la firma Orange, Stéphane Richard, que fue director de gabinete de la directora del FMI, Christine Lagarde, cuando ésta era ministra francesa de Finanzas, ha sido inculpado de "estafa en banda organizada" en el marco del 'caso Tapie [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Cuatro detenidos en Valladolid y Palencia por estafar telefónicamente a más 20.000 demandantes de empleo
16-05-2017Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Valladolid y Palencia a cuatro personas como presuntas responsables de un fraude telefónico cuyas víctimas son demandantes de empleo. Los arrestados publicaban en páginas web falsos anuncios de trabajo, fa [+]
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cadiz | Andalucía
El ex líder andaluz de Vox declara en el juzgado por no devolver un préstamo estatal de 2,5 millones
17-05-2021...de subvenciones o alternativamente de estafa con relación a un préstamo estatal de casi 2,5 millones de euros cosechada por una empresa que gestionaba junto a un socio también investigado en esta causa judicial. Francisco Serrano estaba llamado a comparecer este [+]
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cadiz | España/Cataluña
El «Dios solar» de Dalí, la falsa escultura que ha resultado ser auténtica
06-07-2018...dos intermediarios acusados de estafar a un grupo de compradores. Según la sala, el informe de la Fundación Gala-Dalí que advertía de que se trataba de una obra falsa adolece de «falta de rigor». En la sentencia, avanzada por Efe, la sección 22 ... . Es por eso que ha absuelto a los dos acusados de estafa, que afrontaban una petición fiscal de un año y medio de cárcel y ha acordado que, hasta que la sentencia sea firme, el depositario provisional será el Comité de Okinawa, sin perjuicio de que más [+]
