BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Sevilla
A juicio por estafar a cinco personas que pagaron 6.000 euros por coches que no existían
26-06-2019Tres años de prisión. Ésta es la pena a la que se enfrenta D.I.C.B., quien se sentará este miércoles en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Sevilla por presuntamente estafar a cinco personas en la capital en la venta de coches ... finales de mayo de hace ocho años, el acusado, que tiene antecedentes penales, aprovechó las relaciones profesionales que mantenía con uno de los estafados, sobre todo, en lo referente al a realización de programas de televisón de la liga de fútbol en ... España, para ofrecerle a esta víctima la posibilidad de adquirir cinco vehículos, en concreto un modelo todocamino de una marca asiática. Los precios, según el urdidor de esta presunta estafa, eran «considerablemente inferiores a los de mercado». El [+]
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cadiz | Economía
La causa por falsedad en Abengoa salpica a Deloitte
04-02-2020...investigando por delitos societarios, ha aceptado incorporar a las pesquisas una ampliación de la querella promovida por la Plataforma de Afectados de Abengoa que involucra a ambas mercantiles en un presunto delito de estafa de inversores. El motivo, la ... integrar delitos de falseamiento de cuentas que reflejen la situación económica de la sociedad en perjuicio de la misma, sus socios o terceros y delito de estafa a inversores». [+]
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cadiz | Sociedad
«Caso Nadia»: la estafa que ha conmovido a España
12-01-2017...una supuesta estafa urdida por los padres al exagerar la situación de su hija, llegando a recaudar más de 910.000 euros desde 2008. Cuando se levantaron la primeras sospechas sobre el verdadero destino de los fondos obtenidos gracias a la solidaridad ... hemos hecho mal sí; se ha exagerado el tema de los viajes, pero estafadores no somos. La niña está enferma y no hemos cogido el dinero de nadie ni hemos utilizado a la niña para medrar». Ninguno de los padres se presentó en la comisaría local para dar ... del padre Fernando Blanco arrastra problemas con la Justicia desde hace varios años. El padre de Nadia ya fue condenando el año 2000 en Palma de Mallorca (islas Baleares) a cuatro años y diez meses de prisión por estafar, mediante la falsificación [+]
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cadiz | Tecnología/Redes
La estafa de los concursos llega a Instagram
27-05-2015Los ciberdelincuentes buscan nuevas plataformas para atacar a los usuarios. Después de utilizar Facebook para sus engaños, ahora llegan a Instagram. La estafa consiste en falsas promociones lanzadas desde perfiles que suplantan marcas muy conocidas ... explica cómo funcionan estas estafas y cómo distinguir una cuenta falsa de una oficial: -Comprobar su descripción -Ver si tiene publicaciones -Verificar las cuentas a las que sigue [+]
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cadiz | España
La Guardia Civil detiene a siete personas en una operación contra la mayor estafa inmobiliaria de Baleares
30-08-2018La Guardia Civil detuvo ayer miércoles en Mallorca a seis personas en el marco de una macrooperación contra la mayor estafa inmobiliaria habida hasta ahora en Baleares. Hubo además también un arrestado en Tarragona. Al parecer, los sospechosos ... construirse nunca. Se estima que podría haber más de doscientas personas afectadas y que el dinero estafado oscilaría en total entre los cuatro y los siete millones de euros. El origen de la presunta estafa se situaría en la inmobiliaria Mallorca Investment ... . Los investigadores atribuyen a los sospechosos los presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La supuesta estafa se habría iniciado hace dos años y afectaría a una veintena de promociones situadas en los municipios [+]
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cadiz | España/Valencia
Secuestran a una pareja doce horas en Valencia porque no les daban 3.000 euros
13-02-2020...autores de los delitos de detención ilegal, amenazas graves, estafa y organización criminal. Los sospechosos ingresaban dinero desde una cuenta que no era suya a las cuentas bancarias de la pareja, y después esta tenía que sacarlo y entregárselo. En una [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
Apresan a un alemán huido de la justicia desde hacía siete años
28-11-2015Un control de la Guardia Civil de Mijas en la corretera que lleva de Fuengirola a Coín premitió la captura de un ciudadano alemán que se encontraba huido de la justicia por varios delitos de estafa en su país. El Instituto Armado precisó en un ... , procedieron a su detención, poniendo fin a siete años de fuga de la justicia alemana, de la que se encontraba huido desde que decretaron su ingreso en prisión en 2008 por varios delitos de estafa. El detenido pasó a disposición del Juzgado Central [+]
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cadiz | España/Valencia
El TSJ avala el despido de la directiva de la EMT de Valencia que sufrió el fraude de los cuatro millones
23-06-2021...razón a la directiva y declaraba la improcedencia de su cese. La Sala de lo Social considera que la conducta seguida por la trabajadora al facilitar a los presuntos estafadores sendos documentos firmados por dos superiores jerárquicos, que eran ... referencia al entonces gerente y a la directora de Gestión de la EMT-, «que se vieron involucrados sin su conocimiento en la estafa sufrida por la empresa, a través de la utilización fraudulenta de sus firmas». Para la Sala, el hecho de que Zafra no ... confirmara con sus superiores el conocimiento que éstos tenían de la Oferta Pública de Acciones (OPA) de la EMT para adquirir una empresa china, que simularon en sus correos electrónicos los presuntos estafadores, «evidencia una falta absoluta de criterio y [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Detenido el empleado de un taller de Córdoba por vender coches sin permiso de los propietarios
11-02-2020...propósitos, el detenido tuvo que falsificar numerosa documentación. Por todo ello, la Policía Nacional le acusa de varios delitos: estafa, falsedad documental, apropiación indebida y daños a los vehículos. [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
El fraude informático se triplica en seis años en Córdoba y ya se detectan 100 estafas cada mes
20-06-2019Los estafadores ya no utilizan el trile, las cartas, estampitas o billetes falsos para timar a los incautos. No los necesitan. Tienen a su alcance una herramienta mucho más potente y en la que resulta fácil disfrutar del anonimato: Internet. La ... inferior: de los 24.900 delitos penales investigados en 2017 (el último año con datos para comparar), 1.656 se cometieron a través de la Red, lo que da una tasa del 6,6 por ciento. Las tres cuartas partes de esos delitos son estafas, con 1.196 del total ... detectado en Córdoba, y crecen a un ritmo galopante. En 2011 en toda la provincia «sólo» se investigaron 367 casos de estafas en el «ciberespacio». En seis años, el fraude informático se ha triplicado. Y esos números podrían ser sólo la punta del iceberg [+]
