BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Madrid
Diez consejos para combatir los «secuestros virtuales»
02-07-2016 -
cadiz | España/Canarias
Juzgan por estafa a un financiero canario que hace nueve años vendió productos a través de Bankinter
17-10-2018...financiero en septiembre de 2009 pero ya en febrero de 2008 la CNMV dijo que una empresa del denunciado era un chiringuito financiero. A Martín de la Rosa se le acusa de presuntos delitos de estafa y falsificación. En su denuncia, Bankinter pidió la [+]
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cadiz | Economía
El Supremo condena a los hermanos Ruiz-Mateos a dos años y medio de cárcel por estafa agravada
17-10-2018El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que condena a seis hijos del empresario José María Ruiz-Mateos a una pena de dos años y medio de cárcel por un delito de estafa agravada. Según ha trascendido este miércoles, el Alto Tribunal ha ... por un delito de estafa agravada y otro de alzamiento de bienes. Cabe recordar que los seis hermanos fueron juzgados en mayo del pasado año por una presunta estafa en la compraventa de dos hoteles, el Beverly Playa en Mallorca y el Beverly Park en ... que los seis hermanos no cometieron el delito de alzamiento de bienes que se les había atribuido en la sentencia originaria de la Audiencia Provincial. Además, la Sala ha entendido que para el delito de estafa ?que sí ha sido confirmado? no ha [+]
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cadiz | Economía
La UCO asesta el primer golpe policial a empresas piratas de energía
01-12-2017...el entramado empresarial sobre el que, en un margen de tiempo de siete meses como máximo, se apoyaba la estafa. Las empresas piratas que vendían luz a coste cero para ellas eran trece, diez ya inhabilitadas por la Comisión Nacional de los Mercados y ... los suministradores. Y así, cliente tras cliente, ha enjaretado la estafa de cien millones. La UCO, según informó el teniente coronel responsable de Delicuencia Económica, Francisco Almansa, investigaba el fraude desde el año 2012, con un primer expediente en 2014 ... el desfase». Esteban Roig Padrosa acumula casi tantas denuncias por estafa -y alguna condena mercantil- como cargos en empresas. Los registros de 21 provincias, de Albacete a Gran Canaria pasando por Barcelona o Cantabria, revelan que mantiene 94 [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Detenido en Tarifa un marroquí reclamado por la justicia suiza por presunta estafa
16-10-2018estafas realizadas a través de Internet. El detenido supuetamente forma parte de un grupo organizado dedicado a las estafas informáticas, suplantación de identidad y receptación de objetos robados y, junto con sus cómplices, les atribuyen 63 robos en ... tipificados en los artículos 143, 146, 147 y 160 del Código Penal suizo por la obtención sin autorización de datos personales, estafa, estafa informática y receptación de bienes sustraídos, pudiendo ser condenado con hasta diez años de privación de libertad [+]
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cadiz | España/Valencia
La estafa de las inmobiliarias quebradas: siguen alquilando pisos a espaldas de sus dueños
16-10-2018...una pareja de 38 y 45 años, de origen español, como presuntos autores de un delito de estafa. Los arrestados había regentado una inmobiliaria. Tras el cese del negocio conservaron numerosas copias de las llaves de los pisos que había tenido en cartera ... . De esa forma, llegaron a estafar a dos personas con el alquiler de otros tantos inmuebles. De acuerdo con fuentes de la Policía Nacional, a la mujer detenida también se le acusa de un delito de robo con fuerza porque sustrajo electrodomésticos de uno ... de los domicilios. Las investigaciones se iniciaron al tener conocimiento los agentes de que un hombre habría sido engañado en el alquiler de una vivienda. Los policías averiguaron que el estafado había quedado con una mujer tras ver un domicilio en alquiler a [+]
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Gold, la gran estafa (***): El lobo tripón de Wall Street
09-03-2017...el especulador financiero DiCaprio en el penúltimo Scorsese, el fundador de MacDonalds o el cuarteto de «La gran estafa americana». O directamente repulsivos como el Kenny Wells de un Matthew McConaughey que había empezado a caernos mejor en «True [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
La Fiscalía pide hasta tres años de cárcel para acusados por estafa en la venta de viviendas
14-10-2018La Fiscalía de Sevilla solicita entre tres y dos años de prisión para Cristóbal Llopis, Alfonso Baus y Pedro González --dos promotores y un director de sucursal bancaria-- como autores de un delito de estafa en la venta de viviendas de un ... de los afectados y los testigos, entre los que se encuentran empleados de banca. Por su parte, las acusaciones, que representan hasta una treintena de afectados, solicitan doce años de prisión para cada uno de los acusados por delitos de estafa y apropiación ... de ejecución hipotecaria. Por ello el 11 de diciembre de 2012 se celebraron 45 subastas correspondientes a las 45 viviendas que formaban la promoción Residencial Mirasierra. Para la Fiscalía, los hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa y [+]
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cadiz | España/Valencia
Le estafan abriéndole 57 cuentas bancarias a través de falsas ofertas de trabajo en internet
14-10-2018La Policía Nacional ha desarticulado en la provincia de Valencia una banda organizada que estafó a al menos a 170 personas en toda España con falsas ofertas de trabajo en internet, con las que se hacían con los datos de sus víctimas para después ... criminal y estafa, ya que supuestamente realizaban engaños masivos mediante el uso de ingeniería social a través de las nuevas tecnologías para conseguir estos fondos. Según ha informado la Jefatura a través de un comunicado, la detención fue llevada a ... cabo en la provincia de Valencia, pese a que el grupo operaba por toda España. Con la infraestructura creada se consiguió estafar más de 150.000 euros, localizándose 171 cuentas bancarias utilizadas para recibir los créditos, con más de 170 identidades [+]
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Cae una banda de estafadores que operaba desde la provincia de Toledo
07-03-2017La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas y ha tomado de declaración a otra en calidad de investigada en el marco de las denominadas «operación Oryza» y «Estaferro», por estafas al sector empresarial. El instituto armado tuvo conocimiento de la ... estafa en abril del pasado año, cuando una entidad bancaria de Asturias recibió la petición de una empresa, cliente habitual suyo, para realizar una transferencia de 13.100,68 euros. Sin embargo, la transacción quedó bloqueada al percatarse el cliente del ... intervinieron ordenadores, docume6ntación bancaria y de la propia organización. A los implicados se les imputan los delitos de estafa, revelación de secretos (por acceder sin consentimiento del titular a las cuentas de los correos electrónicos de las empresas [+]
