BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Detenido un joven por contactar con mujeres a través de redes sociales para sonsacarles dinero con engaños
01-07-2020La Guardia Civil de la Región de Murcia ha llevado a cabo la operación «Marciruelo», para investigar una serie de estafas cometidas contra mujeres en varias localidades de la comarca del Mar Menor, que se ha saldado con la identificación ... intención de estafar a posibles compradores. Hasta el momento se han esclarecido cuatro delitos de estafa con víctimas ubicadas en diferentes provincias, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado. La Guardia Civil continúa con la ... investigación abierta, no descartando la vinculación del ahora detenido con la autoría de más hechos delictivos. Al detenido se le atribuye la presunta autoría de cuatro delitos de estafa, así como delitos de agresión sexual, violencia de género y [+]
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cadiz | España/Valencia
«Timo amoroso»: arruina a un hombre haciéndole creer que tiene a una hija muy enferma en Rumanía
15-01-2020La Guardia Civil ha investigado a una mujer de 20 años por presuntamente estafar más de 60.000 euros con el método del 'timo amoroso' en Picassent (Valencia), pidiendo constantemente dinero a un hombre con la excusa de que tenía una hija pequeña muy ... esta mujer, de nacionalidad rumana, como presunta autora de los delitos de estafa y amenazas. Las diligencias de la operación 'Laito' han pasado a disposición del Juzgado número 1 de Primera Instancia de Picassent. [+]
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Abierta una investigación por una supuesta estafa múltiple de venta de móviles
21-08-2017El Tribunal Supremo ha resuelto que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Utrera (Sevilla) es el competente para investigar un presunto delito de estafa continuada por vía informática, cometido por un hombre que habría ... residido en dicha ciudad y que no habría entregado a sus compradores una serie de teléfonos móviles vendidos mediante Internet y por los que sí cobró a las víctimas de la estafa. En un auto del Tribunal Supremo fechado el pasado 7 de julio y al que ha ... la cuenta bancaria en la que el vendedor y presunto autor de la estafa había recibido el dinero del denunciante había sido abierta en Utrera, la Comisaría de Ciudad Real remitió la denuncia en cuestión al puesto de la Guardia Civil de Utrera, siendo [+]
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cadiz | Andalucía/Jaén
La Fiscalía del Supremo pide inadmitir el recurso de un almazarero que estafó 850.000 euros a clientas amigas
26-11-2019...de prisión y a pagar a 2 hermanas, clientas de la almazara, 850.059,36 euros euros que, según sentencia, les había estafado. La Fiscalía pide la desestimación y que no se celebre la vista. De esta manera, la Fiscalía valida el fallo de la Audiencia de Jaén ... de aceite de oliva estafó a las querellantes, Florentina y Pilar Marín de Morales, al aprovechar su relación de amistad. Las denunciantes, que confiaban plenamente en el empresario, aportaban sus cosecha de aceite a la mercantil y tras la venta del ... Abogados, que calificó los hechos como constitutivos de un delito de estafa, criterio compartido por la Audiencia de Jaén al dictar la resolucion, que fue recurrida por la defensa del empresario encausado. La defensa el almazarero marteño alegó en su [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Chiclana
Arranca el juicio contra los acusados de la casa de los horrores de Chiclana
29-06-2020El juicio a la pareja acusada de estafar y maltratar a varios ancianos que cuidaban se celebra a partir de este lunes en la Sección Cuarta. Los procesados han llegado de prisión donde se encuentran en situación preventiva desde los hechos. El ... Ministerio Público solicita para los encartados una pena de 19 años de cárcel en total por los delitos de estafa, falsedad en documento público, maltrato habitual y lesiones. Además de una elevada indemnización. De estos hechos dio cuenta la Guardia Civil [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Detenidas otras diez personas relacionadas con la estafa de los ataúdes del tanatorio de Valladolid
21-02-2019...grado, presuntamente habrían colaborado con la trama, extremo por el cual se les considera autores de sendos delitos de estafa continuada y de organización criminal, según fuentes de la Delegación del Gobierno. Las previsiones de la Policía Nacional ... más de 300 denuncias de personas que se sienten perjudicadas en el caso que se investiga. La operación Ignis saltó a la luz a finales del mes pasado, cuando se detuvo a varias personas acusadas de una supuesta estafa en el cambio de ataúdes de baja [+]
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Una denuncia de una utrerana destapa una estafa en la venta online de entradas del concierto de OT en Sevilla
25-04-2018La Guardia Civil de Utrera está llevando a cabo una investigación a un vecino de Tomelloso (Ciudad Real), que podría estar cometiendo un delito continuado de estafa a través de un portal de anuncios de Internet, donde podría haber estafado a seis ... en el que individuo desaparece, resultando imposible contactar con él. Una vez iniciada la investigación, la Guardia Civil descubre que el mismo individuo también podría haber estafado a otros cinco jóvenes, ascendiendo la cantidad total a 853 euros ... . Por todo ello la Benemérita está investigando a V.G.G. de 63 años y vecino de la localidad de Tomelloso (Ciudad Real) como presunto autor de un delito continuado de estafa por hasta seis ilícitos penales. El asunto no se ha cerrado [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
Estafaban con falsas ventas de camiones en internet
12-02-2016Un total de 13 personas han sido detenidas por la Policía Nacional en Málaga por su supuesta implicación en una red especializada en estafas a nivel internacional mediante la venta de camiones a través de internet y que logró hacerse con un botín ... investigación comenzó en junio de 2014, cuando el representante legal de una empresa alemana denunció ser víctima de una estafa por parte de otra compañía que le había vendido un camión y no había recibido el vehículo pese a haber efectuado una transferencia ... responsables de los delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal, y en la segunda fase, llevada a cabo el pasado enero, fueron arrestadas otras cuatro por los mismos delitos. [+]
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cadiz | España/Madrid
Un empleado de Amazon estafa 300.000 euros revendiendo los productos de la empresa
20-02-2019La Policía Nacional ha detenido a un empleado de una empresa de Amazon por sustraer presuntamente género por valor de 300.000 euros creando una red con colaboradores externos que hacían pedidos de escaso valor y recibían productos de alta gama. La [+]
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cadiz | España/Navarra
Cae una red nacional de estafadores a raíz de una investigación iniciada en la localidad navarra de Peralta
19-02-2019, de apenas 5.800 habitantes, ha permitido a la Guardia Civil desmantelar una red de estafadores que operaban desde Cádiz, Madrid, Murcia y Alicante y lograron cometer sus actos delictivos en 33 puntos de toda España. La operación ?Picota? se inició a raíz ... detecta hasta 15 cuentas de correo electrónico que se utilizaban para cometer la estafa a través de un proveedor de correos llamado @cox.net, cuyo servidor se encuentra en Estados Unidos. Los agentes encargados de la investigación concluyen que podría ... haber más personas perjudicadas por esta red. Se localizaron hasta 33 víctimas en provincias de toda España. Incluso, una de ellas residía en Alemania, estafadas mediante el método llamado ?phishing?. ¿En qué consiste el ?phishing?? El ?phishing [+]
