BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Aitor Zárate: «Ni estoy fugado ni me he llevado dinero de nadie»
14-03-2019...relacionado con esta persona es falso». Mondragón se define en su web como «experto en la detención [sic] de timos y estafas» y asegura que han obtenido más de 400 sentencias favorables en diez años. Desde que se anunció esa plataforma, Zárate ha sido ... señalado como estafador y fugado. A la pregunta de si algún juzgado ha intentado contactar con él sin lograrlo explica:«Judicialmente lo intentaron en el domicilio de Bilbao de una sociedad mía de hace 20 años; en teoría en la casa de mi madre, que es la [+]
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cadiz | España/Madrid
«Fraude del CEO», «Love Scam» y «Premio de la Lotería»: las tres estafas destapadas en Madrid
02-03-2019...y Estonia. Han sido detenidas seis personas en la provincia de Madrid por atacar a grandes empresas y particulares con gran poder adquisitivo de cualquier lugar del mundo, especialmente a través de las modalidades de estafa conocidas como «fraude del ... CEO», «Love Scam» y «Premio de la Lotería». ¿En qué consistes estos timos? «Fraude del CEO»: la práctica de su actividad criminal se apoyaba en tres modalidades de ciberfraude. Por un lado, una estafa conocida como «Spear Phishing/Business Email ... denunciantes con sus entidades bancarias y sus proveedores o clientes, para luego lucrarse económicamente. La estafa comienza con la suplantación de identidad de la empresa proveedora o sus clientes mediante correos electrónicos que inducen a engaño para que [+]
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cadiz | España/Valencia
Tres mujeres estafan 120.000 euros a ancianos mostrando a menores como sus hijos enfermos
01-03-2019Tres mujeres de mediana edad han estafado presuntamente hasta 120.000 euros a tres ancianos fingiendo que tenían hijos enfermos o pasaban por dificultades económicas. La Policía Nacional de Valencia las ha detenido e investiga si hay más víctimas ... . Las presuntas estafadoras, de entre 26 y 46 euros de edad, mediante el acercamiento a las víctimas, supuestamente se ganaban su confianza para después contarles que estaban en una situación económica precaria e incluso que tenían un hijo enfermo, por lo que ... todo ello, fueron detenidas como presuntas autoras de los delitos de estafa, hurto y organización criminal. Las cantidades sustraídas ascienden a un total de 120.000 euros, aunque podría haber más víctimas que no han denunciado. Las tres arrestadas [+]
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cadiz | España/Madrid
Desarticulado un grupo internacional de estafadores que había defraudado casi un millón de euros
01-03-2019...a través de las modalidades de estafa conocidas como «fraude del CEO», «Love Scam» y «Premio de la Lotería». El grupo internacional de ciberestafadores había defraudado casi un millón de euros a víctimas de España, Suiza, Bélgica, Estados Unidos y ... catorce meses de investigación, los agentes establecieron el correspondiente dispositivo operativo y arrestaron a seis personas en Madrid (5) y Getafe como presuntos autores de delitos de estafa agravada, pertenencia a organización criminal y blanqueo ... de capitales. La operación ha sido llevada a cabo en colaboración con Europol y autoridades policiales de los Estados Unidos de América. La cantidad estafada comprobada hasta el momento se aproxima a un 1.000.000 euros, con víctimas ubicadas en España, Suiza [+]
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cadiz | Play/Televisión/Noticias
Al descubierto las supuestas mentiras de Frank Cuesta: «Sus vídeos son una estafa»
27-02-2019...presunta estafa de Frank Cuesta y, tanto «Todo es mentira» como «Cuatro al día» han analizado varias de las escenas protagonizadas por el herpetólogo en su programa concluyendo que lo emitido dista bastante de la realidad. «Todo es mentira», en concreto [+]
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cadiz | España/Galicia
El misterio de la Primitiva sin dueño da un vuelco y ahora se investiga al lotero por estafa
29-11-2019...administración, Manuel Leija, y otras cinco personas que trabajaban para Loterías y Apuestas del Esta do. Intenta averiguar si tramaron una estafa contra el legítimo propietario para quedarse con el suculento botín. La historia comenzó el 30 de junio de 2012 ... había tenido suerte y se apropió del boleto. Ahora se enfrenta a una investigación por estafa. El investigado sabía que de no aparecer el agraciado, los 4,7 millones de euros acabarían en su bolsillo. En la operación para quedarse con el premio no ... estaría sólo. Según ha informado Ep, la jueza en el Juzgado de Instrucción número 7 de La Coruña, investiga a otras cinco personas. Esta mañana les está tomando declaración. Además del lotero, podrían estar implicados en la estafa su hermano, delegado [+]
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cadiz | Sociedad
La OCU advierte sobre una posible estafa en la venta de «productos milagro»
26-02-2019La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado alerta de una presunta estafa en la comercialización de dos productos «milagro» en internet y recomienda a los usuarios que no los compren ni utilicen. El primero de ellos, Biostenix ... esta presunta estafa y ha solicitado a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) que tome las medidas necesarias para salvaguardar la salud y seguridad de los consumidores y que, si procede, imponga a los responsables la sanción [+]
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cadiz | España/Valencia
Detenida una mujer con 30 reclamaciones judiciales por estafa, cuatro de ellas de ingreso en prisión
25-02-2019La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 36 años en Valencia por tener en vigor 30 reclamaciones judiciales por delitos de estafa, cuatro de ellas de ingreso en prisión, por varios juzgados de toda España. La detención se produjo la tarde ... , estos no existían, por lo que las familias se quedaban sin alojamiento al descubrir en el lugar elegido para sus vacaciones que habían sido víctimas de una estafa. Ocho domicilios diferentes en tres años Los policías averiguaron que la ahora detenida ... judiciales abiertos contra ella. La mujer tenía en vigor 30 reclamaciones judiciales por juzgados de toda España, cuatro de ingreso en prisión por estafa de juzgados de lo penal de Bilbao, Salamanca y Valencia; 15 órdenes de búsqueda, detención y [+]
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cadiz | España/Valencia
Condenan a una exempleada de la ONCE por estafar a vendedores ciegos en Alicante
25-02-2019La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante ha confirmado la condena a un año de prisión impuesta a una exempleada de la ONCE por un delito de estafa, cometido al engañar a seis vendedores de esta organización, algunos de ellos con ... organización que trabajaban en diferentes puntos de la ciudad de Alicante. La estafadora logró que le entregasen a cuenta diferentes cantidades de cupones con la excusa de venderlos en bares de su propiedad o entre sus compañeros de distintas empresas e [+]
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cadiz | Sevilla
Ancianos «desplumados» por «amigos», familiares, cuidadores, empresas y ONG
29-04-2018Los casos que llegan a los juzgados de estafas, robos, hurtos y otros abusos a ancianos por parte de «amigos», familiares, cuidadores, empresas, ONG o tutores son la punta del iceberg, según Julio Guija, jefe del servicio de Psiquiatría del [+]
