BUSCADOR y ARCHIVO
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Detenida una compradora compulsiva por pretender estafar 10.000 euros con contratos falsos
26-07-2019La Policía Nacional ha detenido en Toledo a una mujer en el momento en el que intentaba estafar a un establecimiento comercial tratando de financiar una compra con documentación falsa. Los hechos ocurrieron el 10 de julio, cuando la presunta ... , cuyo importe ascendía a 2.687 euros. La presunta estafadora solicitó financiarlos. El comportamiento de estas tres personas, y en particular de la autora material del delito, que elegía los productos de forma compulsiva, levantó las primeras sospechas ... presentada era falsa, por lo que se procedió a su detención por una tentativa de estafa. Cuando se realizó el registro del vehículo que utilizaban para desplazarse, se encontraron pruebas de más estafas. Esto es: un contrato de crédito a nombre de la misma [+]
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cadiz | España/Valencia
Dos detenidos por falsear analíticas del agua en piscinas públicas que revisaban la legionela
24-09-2019...ayuntamientos- y privadas de las provincias de Castellón y Valencia. Entre otros factores de riesgo, se medía la legionela. Los posibles responsables están acusados como supuestos autores de varios delitos contra la salud pública y estafa. Según han ... , de los cuales 314 no coinciden con los reales emitidos por los laboratorios también afectados, valorándose la estafa en más de 20.000 euros hasta el momento. En una primer momento se procedió durante el pasado mes de julio a la detención de dos varones y la ... investigación de dos mujeres, de edades comprendidas entre los 39 y 53 años de edad, como supuestos autores de varios delitos contra la salud pública y estafa, aunque la investigación ha continuado hasta este mes de septiembre, cuando se ha dado por concluida la [+]
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cadiz | Tecnología/Consultorio
Cómo reconocer una ciberestafa bancaria y evitar que te roben el dinero
26-10-2020...entregue, sin darse cuenta, sus datos personales: contraseñas, número de tarjeta bancaria o claves de acceso, entre otras cosas. Este tipo de estafas son bastante habituales y suelen realizarse a través de correo electrónico, páginas web maliciosas o ... meses que el primer paso para protegeres del «phishing» es desconfiar por sistema de las comunicaciones en las que se solicita cualquier tipo de información bancaria: «Es muy importante utilizar el sentido común. En el caso de las estafas que tratan [+]
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cadiz | Sociedad
La Guardia Civil alerta del peligro de la estafa del «lazo libanés»
20-08-2018...de la estafa del «lazo libanés», que se lleva a cabo a través de los cajeros automáticos. Para llevarla a cabo, los delicuentes adhieren una barra con pegamento a la ranura por la que se introduce la tarjeta, de manera que cuando el cliente se dispone ... a sacar dinero su tarjeta se atasca y queda a disposición de los ladrones. «Normalmente los estafadores seleccionan los cajeros utilizados por extranjeros y a últimas horas de la tarde», informa la Guardia Civil en su tuit. Este verano al ir a [+]
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cadiz | España/Valencia
La postventa en política
15-10-2018...engañado, estafado, olvidado o desencantado será muy difícil de recuperar. Y esto es lo importante. Cuidar a las bases, a la militancia, a los equipos que han trabajado en los buenos o en los malos momentos, ese tan cacareado dicho en política de descolgar [+]
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cadiz | Economía
La Fiscalía pide 8 años y medio para Rato por falsedad contable y estafa a los inversores
22-07-2019...ha añadido falsedad contable al delito de estafa a los inversores. Otros once acusados han visto empeorar su situación procesal como el socio auditor de Deloitte Francisco Celma, el interventor de Bankia, Sergio Durá y el exministro Ángel Acebes ... auditoría interna, así como al socio auditor de Deloitte Francisco Celma, por la presunta estafa a inversores, y para el interventor de Bankia Sergio Durá, sobre los que pesan peticiones de hasta dos años de prisión. Además, la Fiscalía pretende que tanto ... , su matriz, BFA, y la firma auditora Deloitte. No obstante, Launa pide la libre absolución de Verdú en lo referente a la estafa, así como la del resto de acusados, entre los que se encuentran el exconsejero de la entidad y expresidente de la patronal [+]
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cadiz | Andalucía/Jaén
Una banda internacional estafa 132.000 euros a un empresario de Jaén
21-07-2019Un grupo criminal internacional ha estafado 132.000 euros a un empresario de Jaén. La banda ha sido desarticulada tras una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional, que han detenido a 21 personas y realizado 9 registros en Málaga ... y se ha logrado esclarecer un blanqueo de 5 millones de euros. La organización desarticulada en el marco de la operación Ciao-Estribo se dedicaba a cometer estafas internacionales mediante la falsificación de documentos públicos y blanqueo ... haber sido víctima de una estafa por valor de 132.000 euros. Por otro lado, en Lalin el propietario de una empresa presentó una denuncia por haber sido víctima de 2 estafas por valor de 23.645 y de 3.479 euros . Los investigadores comprobaron que [+]
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cadiz | España/Baleares
Detenidas cinco mujeres en Palma por estafar a clientes de un club de alterne
16-08-2018El Cuerpo Nacional de Policía ha informado este jueves, a través de un comunicado, de que agentes de la Policía Nacional han desmantelado en Palma una «organización criminal» que, al parecer, se dedicaba a «estafar a los clientes de un club ... de los delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal, y también como supuestas responsables de un posible delito relativo a la prostitución. La dueña del club, de origen brasileño, es una conocida empresaria del mundo de la noche en ... capital balear, relativas a estafas con tarjetas de crédito en locales de alterne, coincidiendo en todas ellas el mismo modus operandi. Así, «los denunciantes afirmaban que, tras tomar una copa, empezaban a sentirse mal, no recordando nada hasta el día [+]
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cadiz | España/Canarias
La Policía Nacional alerta de la «estafa del CEO» en Canarias
19-02-2018La Policía Nacional ha advertido de la 'estafa del CEO' o 'Business Email Compromise' (BEC) en Canarias tras presentar varias denuncias empresas del archipiélago a las que han estafado mediante este método, en algunos casos, más de un millón ... de euros. Para llevar a cabo estas estafas el modus operandi, que está teniendo una gran incidencia por su gran efectividad, bajo riesgo para los cibercriminales y los grandes beneficios obtenidos, consiste en que un empleado con capacidad para acceder a ... víctima no se percata de que el mensaje procede de un estafador, responderá a su interlocutor y caerá en el engaño revelando datos confidenciales de la empresa , tales como el saldo de las cuentas bancarias, a lo que seguiría una petición para realizar una [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Diez detenidos vinculados con la gestión de las clínicas IDental
10-10-2018Agentes de la Policía Nacional ha detenido a 10 personas vinculadas con la gestión de las clínicas iDental. La investigación deriva de las Diligencias Previas del Juzgado Central de Instrucción número 5, que giran en torno a la gestión fraudulenta de [+]
