BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Sevilla
Mantienen la petición de cinco años de cárcel para el exdelegado de Dragados en Andalucía por estafa
10-10-2019El juicio contra J.M.B.B., exdelegado en Andalucía Occidental de Dragados, dos jefes de obras y dos subcontratistas de la empresa, por estafar más de millón y medio de euros (1.631.965 euros) a la constructora entre 2008 y 2009 ha quedado visto para ... cooperadores necesarios y cómplices, respectivamente, del exdelegado de la empresa en Andalucía Occidental. Los cinco acusados de estafa facturaron a Dragados obras no realizadas en el Parlamento de Andalucía o el Hipódromo de Dos Hermanas y desviando al ... chalet del exdelegado material de una obra en San Roque (Cádiz). En su escrito de calificación provisional, el Ministerio Público consideraba que los cinco eran autores de un delito continuado de estafa en concurso ideal medial con otro delito continuado [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
La Guardia Civil detiene a 19 personas por defraudar con el subsidio agrario en Córdoba
20-10-2019La Guardia Civil ha detenido y puesto a disposición judicial a 19 personas y abierto investigación a otra, todas ellas de entre 24 y 67 años, por la supuesta comisión de los delitos de fraude a la Seguridad Social, estafa, falsedad documental ... que ha podido ser víctima de una estafa. Las primeras investigaciones permitieron comprobar que el denunciante figura como administrador de la empresa y que en la misma nunca figuraron trabajadores, salvo los supuestos 18 contratados, cuya [+]
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cadiz | Andalucía/Huelva
Detienen a una pareja de Huelva por estafar a inmigrantes que ponían a cuidar a ancianos
09-10-2019. La Brigada de Extranjería y Fronteras ha procedido a la detención de esta pareja por un presunto delito de estafa, contra los derechos de los trabajadores y de favorecimiento de la inmigración ilegal, al tiempo que se ha informado a la Agencia Estatal [+]
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cadiz | Andalucía
Consejos para evitar estafas en los alquileres vacacionales en Andalucía
02-06-2018...arrendador se excusa alegando que se encuentra en el extranjero. Pero el apartamento, en la mayoría de los casos, ni siquiera existe, y muchos de los estafados solo se cercioran de ello al llegar al lugar indicado. Lo que parecía un chollo se torna en una ... pesadilla y supone una de las estafas más comunes en internet a la hora de alquilar una vivienda, timo que ahora se ha trasladado al alquiler de apartamentos turísticos. El primer consejo: desconfiar siempre de las gangas, más aún cuando van acompañadas ... fiables, aunque en algunos casos estos sitios también son víctimas de estafas, por lo que es aconsejable recurrir siempre al registro oficial. Estas viviendas también deben estar registradas por la Policía Nacional. Otro consejo a seguir pasa por cotejar [+]
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cadiz | Andalucía/Cádiz
Detenido en La Línea el hermanastro de Alfredo Morodo, un conocido estafador huido de la justicia
08-10-2019La Policía Nacional ha detenido en La Línea de la Concepción (Cádiz) a J. Morodo Toledo, de 31 años, un conocido estafador que se encontraba prófugo de la justicia al constarle dos órdenes de búsqueda y arresto dictadas por un juzgado de Vigo ... de secretos y falsedad documental, además de diversos delitos de estafa por valor de más de 50.000 euros. Su arresto se produjo este lunes en las inmediaciones de la barriada Santiago-Conchal-Castillo de La Línea por parte de agentes de la Unidad [+]
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cadiz | España/Valencia
Investigan a nueve trabajadores de la Zona Azul en Calpe por estafa continuada con multas «fantasma»
08-10-2019Nueve trabajadores de una empresa de la Zona Azul (ORA) en Calpe (Alicante) están siendo investigados por una supuesta estafa continuada y falsedad documental a raíz de las denuncias que tramitaban por el estacionamiento de vehículos. En muchos ... han constatado la comisión de un delito continuado de estafa, ya que en la redacción de las denuncias se actuaba mediante engaño y falsedad, según el instituto armado. Las nueve personas investigadas -cinco mujeres y cuatro hombres, de edades ... comprendidas entre los 33 y los 61 años- han quedado en libertad tras prestar declaración en dependencias policiales, a la espera de juicio. Muchas de las víctimas de esta presunta estafa ya han sido informadas de la existencia de la apertura de un [+]
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cadiz | España/Navarra
Policía Nacional, Guardia Civil y farmacéuticos trabajarán por la seguridad de las personas mayores
23-12-2020, como los robos o las estafas; por otro, fomentar la confianza de las personas mayores en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el desarrollo de conductas proactivas para la denuncia de situaciones y delitos de los que puedan ser víctimas; y ... de las líneas maestras del plan entre su clientela, y que sean, a su vez, un elemento proactivo de alerta y detección temprana de riesgos, en especial, de actos delictivos (maltrato, estafas bancarias, timos vinculados al suministro de servicios, uso fraudulento [+]
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Vendían por Milanuncios acciones falsas para cazar en cotos de Bargas
05-12-2019La Guardia Civil ha comenzado la investigación de dos personas residentes de Fuensalida (Toledo). Ambos son pareja sentimental y se les atribuye un total de 31 delitos de estafa entre los que han podido acumular alrededor de 22.000 euros ... personas estafadas, que llegaron a pagar por la compra de las acciones de los cotos entre 300 y 900 euros por cazador. Los denunciantes pertenecían a las provincias de Toledo, Madrid, Guadalajara, Ávila, Cáceres y Badajoz. Tras abonar las cuantías que les ... pidieron estos individuos, se presentaron en las fincas el primer día hábil del inicio de temporada cinegética, no pudiendo acceder a las mismas al prohibírselo los propietarios y el guarda de caza de los cotos. Uno de los estafadores investigados, en [+]
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cadiz | Play/Televisión/Noticias
«Pesadilla en la cocina»: La estafa que engañó a Chicote
31-05-2018Alberto Chicote regresó una vez más con «Pesadilla en la cocina» para intentar salvar esta vez a la sidrería A Cañada, un restaurante asturiano del madrileño barrio de Lavapiés donde no todo es lo que parece. «A priori parece una buena idea en un bue [+]
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cadiz | España/Valencia
Estafan más de 40.000 euros a una empresa de Valencia con el método «Man in the Middle»
10-06-2020La Guardia Civil ha detenido a dos mujeres e investigado a un hombre -de edades comprendidas entre los 25 y 36 años- por su implicación en los delitos de estafa y blanqueo de capitales contra una empresa de Valencia a la que robaron más de 40 ... .000 euros. La operación «Aluminun» se inició a raíz de una denuncia en la que se apuntaba a una posible estafa conocida por el nombre de «Man in the Middle». A través de un correo electrónico enviado entre dos empresas, una persona había conseguido ... importe de más de 40.000 euros se envió a una cuenta española, desde donde se fraccionó para remitirlo en cantidades más pequeñas a otras dos cuentas. Más tarde, los presuntos estafadores sacaron el dinero en distintos cajeros automáticos de la provincia [+]
