BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
«Los criminales engañan a sus víctimas y en segundos tienen el dinero en el extranjero»
30-12-2020...despacho penalista que se ha especializado en este tipo delitos económicos, con amplia experiencia en estafas con criptomonedas. Una voz autorizada para analizar esta nueva realidad, para la que la legislación no parece tener aún las respuestas adecuadas ... Abogados sobre estafas online y negocios que implican el uso criptomonedas permite al despacho identificar cuando una acusación, a veces, no está bien fundamentada. Juango Ospina (como es conocido en el sector jurídico) asegura que «seguimos teniendo ... ciberfraude económico es complejo, pero posible. Este mismo año, la firma jurídica ha conseguido el archivo y sobreseimiento de una estafa que se produjo cuando un inversor solicitó por internet a una supuesta entidad financiera situada en Londres, un préstamo [+]
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cadiz | España
Detenida la dueña de una agencia de viajes por una presunta estafa en Ciudad Rodrigo (Salamanca)
08-07-2018Agentes de la Guardia Civil del puesto de la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo detuvieron a última hora de la tarde de este pasado jueves a una mujer, dueña de una agencia de viajes ubicada en la localidad, por presunta estafa, tras presentarse ... los 600.000 euros el dinero estafado. En declaraciones a Ical, Martín Palos explica que los afectados son «prácticamente todos de Ciudad Rodrigo», si bien «también hay gente de Salamanca capital». El «modus operandi», según relata, solía ser la ... Palos, quien explica que la presunta estafadora «confirmaba todo delante de los clientes pero luego cancelaba las reservas entre 24 y 48 horas antes». El primer caso fue precisamente el suyo, cuando apenas dos días antes de partir con su familia [+]
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cadiz | España/Aragón
A la cárcel por estafar a nueve empresas zaragozanas
26-07-2017La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 36 años como presunto autor de un delito continuado de estafa cometido en un periodo de dos meses a nueve empresas ubicadas en la provincia de Zaragoza. La investigación se inició en mayo tras recibir ... diversas denuncias por parte de responsables de empresas ubicadas en la provincia de Zaragoza que habían sido víctimas de una presunta estafa, con un 'modus operandi' idéntico, según ha informado el Instituto Armado. Según información aportada por ... las empresas representadas por el autor de estos hechos, se percataron que no existía tal representante y por lo tanto fueron víctimas de una estafa. Tras la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil, en la que se hicieron numerosas gestiones y [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Del «phishing» al corte del salami: las ocho estafas más comunes en Internet (y consejos para evitarlas)
20-06-2019En el seminario sobre fraude informático celebrado ayer en Córdoba se pusieron sobre la mesa algunas de las estafas más comunes que pueden darse por Internet o por teléfono. Algunas son de sobra conocidas, y otras no tanto. Expertos como el «hacker ... Linkedin: desde ahí los ciberdelincuentes pueden saber quién es tu jefe o cuáles son tus preferencias. Este método también se conoce como «la estafa del CEO». Y aunque parezca difícil de creer, las autoridades policiales aseguran que es mucho más ... máximo tiempo a la escucha, lo que repercutirá en la factura de final de mes. Se trata de una estafa muy habitual recientemente y es muy difícil rastrear a los promotores. En ocasiones emplean números del extranjero. Nunca hay que devolver una llamada [+]
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cadiz | España/Aragón
Una empresa de La Almunia (Zaragoza), víctima de una red que estafó 250.000 euros con pagarés sin fondos
01-06-2020Una empresa de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) ha sido víctima de una red de estafas a empresas mediante la compra de materiales con pagarés sin fondos. En total hay nueve empresas afectadas en cuatro provincias, según han informado fuentes ... oficiales, que no han desvelado el nombre de las empresas estafadas. La Guardia Civil de la localidad alicantina de Dolores ha imputado por estos hechos a seis personas, todas ellas pertenecientes a la gerencia de una empresa desde la que realizaban ... las compras que no pagaban. Según las investigaciones practicadas, las estafas comenzaron hace un año y han ascendido a un total de 250.000 euros. La primera denuncia fue interpuesta por una empresa alicantina en junio del año pasado. Explicó que una empresa [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Detenida la dueña de una agencia de viajes por una presunta estafa en Ciudad Rodrigo (Salamanca)
06-07-2018Agentes de la Guardia Civil del puesto de la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo detuvieron a última hora de la tarde de este pasado jueves a una mujer, dueña de una agencia de viajes ubicada en la localidad, por presunta estafa, tras presentarse ... los 600.000 euros el dinero estafado. En declaraciones a Ical, Martín Palos explica que los afectados son «prácticamente todos de Ciudad Rodrigo», si bien «también hay gente de Salamanca capital». El «modus operandi», según relata, solía ser la ... Palos, quien explica que la presunta estafadora «confirmaba todo delante de los clientes pero luego cancelaba las reservas entre 24 y 48 horas antes». El primer caso fue precisamente el suyo, cuando apenas dos días antes de partir con su familia [+]
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cadiz | Economía
Cuidado con las estafas más comunes que aplican los comercios en rebajas
16-01-2019...de ventas y que, en algunos casos, pueden llegar a ser consideradas estafas. Para no sufrir estas situaciones desagradables, desde Legálitas alertan sobre los más frecuentes y explican cómo reclamar si se ha sido víctima de uno de ellos. Precios falsos o ... casos en los que nos encontremos ante un ilícito penal, podremos denunciar el delito de estafa en el juzgado de guardia del lugar de los hechos o bien ante la Policía o la Guardia Civil. ¿A qué llamamos estafa? Cualquier engaño no es constitutivo ... de delito de estafa. Siempre que nos sentimos engañados es muy habitual que equiparemos ese engaño al delito de estafa y esto solo es así en ciertos casos. El Código Penal define el delito de estafa en el artículo 248: «Cometen estafa los que, con ánimo [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/San Fernando
Cae una red de venta fraudulenta de terminales móviles de alta gama con un detenido en Cádiz
20-05-2020Agentes de la Policía Nacional han detenido en San Fernando (Cádiz), Madrid y Tarragona a cuatro personas como presuntos autores de los delitos continuado de estafas, blanqueo de capitales y falsedad documental. Los detenidos formaban un grupo ... de los cajeros automáticos. Todo ello patrulla policial , en localizar a las víctimas de las estafas y al seguimiento del dinero estafado. Los autores se dedicaban a poner anuncios en distintas webs vendiendo objetos de tecnología inexistentes, a un precio muy ... de terceras personas. A los estafados, para adquirir el producto, les requería que el pago lo realizaran aportando un código previamente dado por su entidad bancaria, mediante el cual, el grupo criminal, podía retirar el dinero del cajero sin ser cliente ni [+]
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cadiz | Sociedad
El presunto «estafador del amor» se defiende: «Vivo de mis padres, no de las chicas. Yo doy, y doy bien»
04-07-2018Albert Cavallé, el barcelonés de 36 años que acumula más de veinte denuncias por estafar a mujeres, a las que contacta por internet a través de aplicaciones como Tinder, ha concedido una entrevista a «El Programa del Verano» en la que se ha ... de mi madre y mi padre». Cavallé ha asegurado que es «un ciudadano normal, con una vida divertida y atareada». «En ningún momento he dañado a nadie», afirma. El conocido como «estafador de amor» fue detenido el pasado mes de marzo en Barcelona tras ... la denuncia de decenas de mujeres, a las que presuntamenteestafó y robó tras mantener con ellas unos idilios románticos que lo han convertido en todo un «estafador sentimental». Cuenta incluso con una página web que reúne las denuncias y quejas [+]
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Detenido en Mazuecos por 52 delitos de estafa en internet
21-07-2017La Guardia Civil, en el marco de la Operación «Panfla» ha detenido a N.N.Z, de nacionalidad rumana, vecino de Mazuecos y de 38 años, como presunto autor de 52 delitos de estafa, a través de conocidos portales de compraventa en Internet. El Grupo ... Roca de la Guardia Civil inició la operación en junio después de tener conocimiento de varias denuncias por casos de estafas online, que se presentaron en distintos puntos del territorio nacional. Una vez analizada la documentación aportada por ... estafador insertaba anuncios de compraventa en diferentes portales de Internet, en las que ofertaba piezas de vehículos de diferentes marcas y modelos. Los potenciales clientes interesados en adquirirlas contactaban con el vendedor, que instaba a [+]
