BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía
El juez Serrano, exlíder de Vox Andalucía, declara por estafa o fraude el 8 de septiembre
03-08-2020...delito de fraude de subvenciones o, alternativamente, delito de estafa, el próximo 8 de septiembre. Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que han informado de una providencia dictada por el [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Acusan de estafa y delito societario al presidente de la Cooperativa Las Marismas
08-06-2019...de estafa, delito societario y administración desleal contra el presidente de la Cooperativa Las Marismas de Lebrija, Juan Sánchez, su anterior secretario, Antonio Aguilera (familiar de Sánchez) y el vocal Manuel Jiménez». La querella, puntualizan [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
La Guardia Civil de Córdoba desmantela un grupo criminal dedicado a estafar a través de Internet
30-07-2020La Guardia Civil de Córdoba, en el marco de la operación «Camaleón», ha desarticulado un grupo criminal compuesto por cuatro personas y dedicado a la estafa a través de Internet. Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de enero en el ... averiguar que el pago de las entradas se había efectuado a través de un código bancario que la víctima había enviado al estafador y gracias al cual éste extrajo el dinero en un cajero de una entidad bancaria de Burgos. Asimismo, se pudo comprobar que el ... estafador había utilizado una identidad falsa para ganarse la confianza de la víctima. Los autores se hacían pasar por personas cuyas identidades habían obtenido en estafas anteriores en las que habían tenido acceso a datos personales de las víctimas [+]
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cadiz | Cultura/Música
La OCU alerta sobre estas estafas en la reventa de entradas
06-06-2019Empieza la época de festivales, o sea de compra de entradas a mansalva, y la OCU (Organización de consumidores y Usuarios), junto a otras nueve organizaciones de consumidores europeas, ha lanzado una campaña para advertir a los consumidores de los ri [+]
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Detenida en Albacete por simular haber sido víctima de una estafa
06-06-2019Agentes de la Comisaría Provincial de Albacete han procedido a la detención de una mujer a la que se le ha imputado la comisión de una simulación de delito. La arrestada denunció haber sido víctima de un delito de estafa, ya que le hicieron unos ... cediendo eficazmente los datos de su tarjeta de débito. Así, la que fuera inicialmente víctima de un delito de estafa por cargos fraudulentos se convirtió en la responsable de una simulación de delito. La Policía Nacional ha puesto recientemente en ... de antecedentes y que habitualmente tratan de obtener así una compensación económica, incurriendo también en un delito de estafa. [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Destamantelada, con 29 detenidos, una red de estafadores que se dedicaba a la compraventa online
28-07-2020La Guardia Civil ha detenido a los 29 miembros de una red de estafadores que se dedicaban a la compraventa online con justificantes de pago falsos, en una operación que se ha desarrollado en una docena de provincias de la geografía española, informa ... este Cuerpo. En la denominada operación Impoail también se ha identificado a 18 personas que hacían de 'mulas' económicas desde Nigeria para la organización, informa el instituto armado. Los detenidos, a los que se les acusa de delitos de estafa ... , blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, utilizaban el conocido método de la estafa nigeriana por el que lograban la confianza del vendedor para que éste les enviara el producto que tenía en venta. Para ello le remitían justificantes [+]
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cadiz | Sociedad
Otras estafas con las que se aprovecharon de la solidaridad ajena
03-06-2019El caso Nadia El pasado noviembre, Fernando Blanco y Margarida Garau, los padres de la niña Nadia Nerea, que padecía una enfermedad rara -ticotriodistrofia- fueron condenados por un delito de continuada estafa a 5 y 3,5 años de cárcel ... acercó a personalidades que creyeron que estaba al borde de la muerte por el llamado síndrome de Cowden. Sanz estafó durante ocho años 200.000 euros, que supuestamente necesitaba para viajar a EE.UU. y salvar su vida. El caso Frank Serpa Frank [+]
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cadiz | Sociedad
«La llamada perdida»: el timo sobre el que alerta la Guardia Civil
03-12-2018Estás en casa, en el trabajo o en la calle y te suena tu teléfono móvil. Una situación muy común. Sin embargo, deja de sonar muy rápido, por lo que no te da tiempo a contestar. La tentación de devolverla es grande, especialmente si estás esperando al [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Estafa millonaria de una falsa organización de lucha contra el cáncer infantil
03-06-2019...de los arrestados han sido enviados a prisión por orden del juez que lleva el caso, mientras que la esposa de uno de ellos ha quedado en libertad con cargos. A los detenidos se les acusa de haber estafado un total de cinco millones de euros en el último lustro La ... destinarlo íntegramente a la lucha contra el cáncer infantil. Las pesquisas confirmaron las sospechas y acabaron por destapar una red que no solo incluía esa asociación fraudulenta sino también la otra empresa que extendía la estafa a los donativos para ... .- «llevaba un alto tren de vida, con vehículos de alta gama y comiendo asiduamente en conocidos restaurantes». A los cinco detenidos se les imputan los delitos de estafa y organización criminal. Dos de ellos han sido enviados a prisión por el juez que lleva [+]
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cadiz | España/Valencia
«Me pasé de listo»: cárcel para el contable de una empresa por estafar casi 100.000 euros
10-01-2018«Me pasé de listo». Fue la expresión literal que usó un hombre acusado haber estafado casi 100.000 euros gracias a su cargo de administrativo de una empresa alicantina. La sección décima de la Audiencia de Alicante ha condenado al contable de una ... empresa a dos años y nueve meses de prisión como autor de los delitos de falsedad en documento mercantil y estafa, por haber "aprovechado su cargo y relación de confianza" con el propietario para falsificar su firma y realizar movimientos con las cuentas [+]
