BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Valencia
Condenan en Hong Kong a las dos empresas que estafaron cuatro millones a la EMT de Valencia
03-09-2020Un juzgado de Hong Kong ha condenado a dos empresas chinas y a sus administradores por la estafa de cuatro millones de euros a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia. Deberán pagar esa cantidad y desde el Ayuntamiento valenciano ... , María José Catalá, se ha referido este jueves al fraude en la EMT, "cuando se cumple un año de la estafa" en esta compañía, y ha considerado "inaceptable que nadie haya asumido la responsabilidad política de este suceso, que provocó que se perdieran ... un control riguroso del dinero que entraba y salía la empresa" y ha señalado que esta circunstancia "pudo provocarlas debilidades y brechas en la protección de la contabilidad que dieron lugar a la estafa". La portavoz del PP, ha indicado que es [+]
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cadiz | Sociedad
La Policía alerta sobre los estafadores que emplean «mulas» para blanquear dinero
08-12-2019La Policía Nacional ha advertido de los delincuentes que intentan embaucar a personas inocentes para utilizarlas como «mulas» y conseguir que blanqueen dinero en su lugar. «Si crees que te están intentando usar como mula, avisa a tu banco, denuncia y [+]
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cadiz | España/Madrid
Desarticulada una banda que compró a plazos o alquiló 225 coches para rematricularlos y venderlos de nuevo
22-01-2020...de los mecanismos de cooperación policial internacional, no descartando nuevas detenciones. Los 15 detenidos están acusados de delitos de apropiación indebida, estafa, falsedad documental, extorsión y simulación de delito. [+]
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cadiz | Sociedad
El propietario de una conocida web porno, condenado por coaccionar y mentir a más de 100 mujeres para grabar vídeos sexuales y difundirlos sin permiso
11-08-2022Alrededor de 100 mujeres jóvenes fueron engañadas para grabar vídeos explícitos, en muchos casos contra su voluntad. El culpable es Matthew Isaac Wolfe, de 40 años, originario de Nueva Zelanda y copropietario de una página porno, que admite haber coa [+]
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cadiz | Andalucía
El TSJA abre diligencias contra el juez Serrano por posible fraude de subvenciones o estafa
01-09-2020Fiscalía por posible fraude de subvenciones o estafa. La Sala Civil y Penal del alto tribunal, con sede en Granada, se declara igualmente competente para investigar al socio del diputado objeto de la querella pese a carecer de aforamiento «al apreciarse [+]
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cadiz | Economía
Los acusados de Afinsa: «No nacimos para engañar a nadie, sino para innovar»
08-06-2016...acusados de estafar a miles de clientes a través de un esquema piramidal. La Fiscalía Anticorrupción no coincide con ellos: según el Ministerio Público, Afinsa construyó un negocio de captación de ahorro masivo sobre una trampa: los sellos, el objeto ... abiertas para los clientes", a quienes ha agradecido su apoyo y confianza. Muchos de los afectados por la supuesta estafa (en el juicio civil, los responsables de Afinsa ya han sido declarados culpables del concurso de acreedores que arruinó a [+]
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cadiz | España/Aragón
El gigantesco timo de la chatarra por el que la Fiscalía pide 45 años de cárcel y más de 10 millones de euros
06-03-2018Diez millones y medio de euros. Según la Fiscalía, ese fue el montante al que ascendió la estafa continuada que sufrió el gigante siderúrgico ArcelorMittal durante más de tres años en su planta de Zaragoza. Un caso por el que la próxima semana se ... durante cinco días. Para esos trece acusados, la Fiscalía solicita penas que suman un total de 45 años y nueve meses de prisión, además de resarcir a la multinacional en esos 10,5 millones de euros que estafaron. Se trata de doce hombres y una mujer, que ... formaban parte de un engranaje coordinado dentro y fuera de la factoría de ArcelorMittal, una estructura perfectamente organizada, según la Fiscalía. De ahí que a la mayoría de ellos no solo les acuse de un delito de estafa, sino también de pertenencia a [+]
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cadiz | España/Cataluña/Economía
Buscan a un vendedor de coches de lujo por estafar a decenas de personas en la zona alta de Barcelona
18-01-2019Los Mossos d?Esquadra investigan una presunta estafa en la compraventa de vehículos de lujo que ha afectado a decenas de personas en toda España, especialmente en la zona alta de Barcelona. En total habría interpuestas una decena de denuncias ... , Vizcaya y Huelva. Asimismo, la mayoría de las denuncias registradas son por los delitos de estafa y falsedad documental y están dirigidas a Picó, un joven comercial de la automoción que se esfumó en Navidad dejando abandonados a decenas de clientes, a [+]
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cadiz | España/Valencia
Detienen a tres empresarios por intentar estafar al seguro 48.000 euros con el robo de una máquina
04-03-2018Agentes de la Guardia Civil han detenido en Villajoyosa a tres empresarios que denunciaron el robo de una máquina con una factura de compra falsa y cuya intención era estafar al seguro una cantidad cercana a los 48.000 euros. Se trata de dos ... hombres y una mujer de nacionalidad española, de entre 37 y 40 años, que han sido detenidos por los presuntos delitos de falsedad documental, simulación de delito y estafa en grado de tentativa. Según un comunicado, dos socios de una empresa ... robo a la compañía de seguros, ésta les compensaría económicamente por la pérdida. Gracias a la investigación, se ha evitado la estafa de 48.200 euros al seguro y los tres empresarios han sido detenidos y todos quedaron en libertad a disposición del [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Los ciberdelitos se disparan un 60 por ciento en el último año en Córdoba
17-01-2020Provincial donde tenía lugar el acto del 196 aniversario del Cuerpo que tienen un cierto temor respecto a los delitos leves cometidos a través de las Redes Sociales, estafas o engaños, que afecta a cientos de cordobeses, aunque sean delitos leves y causan [+]
