BUSCADOR y ARCHIVO
-
cadiz | España/Cataluña
Detienen a seis empresarios del sector pretroquímico por estafar 100 millones en electricidad
05-11-2020...a Efe fuentes próximas al caso. Los seis detenidos, entre ellos, el presidente de la Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT) y directivo de Messer, Rubén Folgado, son sospechosos de haber estafado hasta 100 millones de euros en ... de Fabricantes de Gases Industriales y director general de Messer, y al director comercial de Messer, Enric Acosta. El juzgado de instrucción número 2 de Tarragona investiga si los detenidos han cometido los delitos de estafa, falsedad documental y corrupción ... en mercados para suministrar a las plantas donde trabajaban electricidad a un precio más económico. Son por ello sospechosos de una estafa multimillonaria por haber falsificado, presuntamente, datos para obtener un contrato más ventajoso con la [+]
-
cadiz | España/Valencia
Detenido por estafar 9.000 euros a 35 mujeres de toda España con aplicaciones de citas
04-11-2020La Guardia Civil ha detenido a un hombre por estafar más de 9.000 euros a 35 mujeres de distintos puntos de España a través de varias aplicaciones de citas en las que se hacía pasar por militar y pedía un ingreso de dinero con diferentes excusas ... . La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada en el municipio valenciano de Llombai, donde una mujer indicó que había sido víctima de una estafa hecha por un hombre al que conoció en una red social de citas. El detenido, de 40 años ... de la Policía Local de Quart de Poblet, también en Valencia, detuvieron al individuo, de nacionalidad española, como autor de un delito continuado de estafa y otro de amenazas graves. Las diligencias han pasado a disposición del Juzgado de Primera [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia
El Hijo de Satán, condenado a tres años y medio de prisión por estafa
04-11-2020La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a Carlos Javier Rojas a tres años y medio de prisión por un delito de estafa y a que indemnice a sus víctimas con 350.000 euros. La Sección Cuarta considera que el conocido como Hijo de Satán engañó a ... de Rojas, Marisa, a un año y nueve meses de prisión como cómplice de un delito de estafa y a su socio en el negocio de la venta de coches, a un año de cárcel. Para emitir el fallo, la Sala ha tenido en cuenta el atenuante de dilaciones indebidas muy ... condenado a Carlos Javier por estafar en el negocio de coches que tenía con su socio Abel y por el que vendían automóviles traídos desde Alemania con el kilometraje trucado, «haciendo pasar vehículos antiguos por seminuevos para así obtener precios que [+]
-
cadiz | España/Valencia
La Justicia confirma una pena de dos años de prisión para un abogado que estafó al hijo de una mujer asesinada por su marido
14-10-2021El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de dos años de prisión a un abogado que estafó al hijo de una mujer, que fue asesinada por su marido en Castellón en el año 2009, al apropiarse de las ayudas públicas (de un total de 53.778 euros) que le ... fuentes, se apropió el abogado, que puso como domicilio de notificaciones su despacho profesional en Madrid, y a quien el joven firmaba todos los documentos que le presentaba. La Sala considera que el relato de hechos probados encaja en el delito de estafa ... . «La estafa emerge con cristalina nitidez El tribunal explica que «desde la hipótesis blandida como real por la defensa no habría estafa, ni dolo, ni ánimo de lucro injusto?: tan solo la percepción de unos honorarios debidos por una actuación [+]
-
cadiz | Sevilla
Nueva querella de otros 125 afectados contra iDental en Sevilla
13-06-2018...representado a varios de los denunciantes iniciales tiene la intención de presentar en los próximos días una nueva querella en similares términos a la que ya presentó por supuestos delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad. Esta nueva querella contra ... derecho y no declaró y el otro solo contestó a las preguntas de su letrado. Al parecer eludió cualquier responsabilidad en la supuesta estafa alegando que la empresa se vendió en octubre de 2017 y pasó a manos de otra sociedad. El próximo paso que dará el [+]
-
cadiz | Economía
Golpe policial a una organización criminal que falsificaba tarjetas de crédito
15-02-2020La Policía Nacional ha informado este sábado de la desarticulación de una organización criminal de origen nigeriano especializada en la falsificación de tarjetas bancarias, fraude a través de Internet, falsificación de documentos y blanqueo de capita [+]
-
cadiz | Deportes
Ortega: «Me han robado una medalla, es una estafa»
02-10-2019, remontaba hacia las medallas cuando el corredor que iba por la calle cuatro se tropezó y se fue al suelo en un lance involuntario. «Ahora mismo, perdonen los aficionados, familia... Estoy sin palabras. Ha sido un robo, una estafa. La IAAF debe hacer algo [+]
-
cadiz | España/Valencia
Cae una red liderada por un argelino que okupaba casas en Alicante y las realquilaba por 3.000 euros
20-10-2021...económicos por precios elevados que llegaban a los 3.000 euros. Además de las okupaciones, la trama, al parecer, usurpaba identidades para cometer estafas a compañías telefónicas o agencias de crédito. En los registros domiciliarios, llevados a cabo en Sant ... , robo con fuerza, allanamiento de morada, ocupación de bien inmueble, usurpación de estado civil y estafa, entre otros. Todos los arrestados tienen antecedentes previos y han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante ... de los presuntos, en concreto, ubicadas en la zona Playa de San Juan y en el barrio de Juan XXIII, donde se consiguió identificar al presunto cabecilla del entramado, que contaba con antecedentes de estafas y usurpaciones de identidad. Según concluyeron [+]
-
cadiz | España/Canarias
Cae una mafia que blanqueaba el dinero en Canarias
13-02-2020", desarrollada por los Carabinieri en Italia, permitió identificar a una organización criminal de corte mafioso, llamada la "Banda dellaMagliana" y dedicada al fraude telemático y estafa, principalmente a través del juego ilícito, blanqueo de capitales y [+]
-
cadiz | España/Cataluña/Barcelona
Así funciona el timo de los «billetes tintados» que puede hacerte perder miles de euros
13-02-2020Los Mossos d'Esquadra detuvieron recientemente en Barcelona a un hombre, de 40 años y origen nigeriano, por ser el presunto autor de varios delitos de estafa hechos con la táctica de «los billetes tintados». ¿En qué consiste? Según ha explicado este ... jueves la policía catalana, los delincuentes cazan a personas que tienen inmuebles en venta o que tiene un negocio en traspaso. Ante ellos se presenta el estafador, bien vestido para generar confianza y hablando de que tiene familiares en su país que ... limpiado los billetes, les daría el dinero. Cuando el estafador recibe el dinero de la víctima, desaparece. De este modo deja a la víctima con una caja llena de papel manchado en forma de billete. Una estafa total que ha hecho perder miles de euros a [+]
